Оператор Crypto Ponzi засуджений до семи років тюремного ув'язнення за крадіжку на 100 мільйонів доларів

TL; Розбивка DR

• Оператора Crypto Ponzi засудили до семи років в'язниці.
• Цинь обманював інвесторів, тоді як він використовував інвестиції клієнтів для фінансування свого розкішного способу життя.

Міністерство юстиції США (DOJ) засудило Стефана Ціна, криптооператора Ponzi, до 90 місяців ув’язнення після того, як його визнали винним в обмані нічого не підозрюючих інвесторів на суму 100 мільйонів доларів.

Цинь, громадянин Австралії, керував двома криптовалютними інвестиційними фондами (Virgil Sigma та VQR), головні офіси обох фірм були в Нью-Йорку. Обидві фірми керували крипто Ponzi, коли вони збирали гроші від інвесторів і робили ставки на стратегії арбітражної торгівлі.

Він рекламував фірми як «ринково нейтральні», що означає, що нестабільність цифрового ринку не наражає їхніх клієнтів на будь-які ризики.

Пер випуск Міністерством юстиції, одна з фірм, Virgil Sigma, не змогла отримати прибуток протягом одного місяця з початку роботи в березні 2017 року.

Засуджений, який підтримував тісний контакт зі своїми клієнтами, використовував це як стратегію вихваляння і завжди рекламував успіх своїх інвестиційних фондів. Його операція була настільки чистою, що вона потрапила на сторінки Wall Street Journal після того, як Virgil Sigma принесла річний прибуток у 500% у 2017 році.

Однак його прикриття було розкрито після того, як інвестори зрештою виявили, що його стратегії були не чимось більшим, ніж замаскованим засобом для розкрадання та здійснення несанкціонованих інвестицій із коштами клієнтів.

Цін використовував інвестиції клієнта, щоб фінансувати свій дорогий спосіб життя, наприклад орендувати розкішний пентхаус у Нью-Йорку та харчуватися дорогими стравами. Він також використав значну частину капіталу інвесторів для здійснення розподілів в інших організаціях, які не пов’язані з криптовалютами.

Окрім семирічного тюремного ув’язнення, Міністерство юстиції також постановило припинити діяльність його інвестиційних фондів і конфіскувати майже 55 мільйонів доларів із викрадених коштів.

Інший криптооператор Ponzi отримав 15 років в'язниці

Випадки криптоінвестицій Ponzi стали поширеними останнім часом, і Міністерству юстиції останнім часом доводиться врегулювати багато справ.

Ще один криптовалютний оператор Ponzi, який нещодавно був засуджений це Рогер Нільс-Йонас Карлссон, який проживав у Швеції. Його відправили у в'язницю на 15 років за те, що він заманив понад 3,500 осіб у шахрайство. Біткойн інвестиційна схема.

Він запевнив інвесторів, що їхні криптовалютні інвестиції в надійних руках. Однак він використав цей фонд, щоб збагатитися і придбати курорт у Таїланді, розкішні кондо і навіть скакового коня. Його термін пом'якшили після того, як він визнав висунуті проти нього звинувачення.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81