Злочинність, пов’язана з криптовалютою, в Австралії: що говорять нам судові документи та що нас чекає попереду – Регулювання Азії

При перевірці 59 юридичних обставин у рамках дослідження виявились різноманітні захоплюючі тенденції:

1. Крипто в основному використовувався як спосіб відмивання грошей або грошей у злочинах, пов’язаних з наркотиками, часто на ринках даркнету

80% юридичних вправ у наборі даних експертизи стосувалися злочинів, пов’язаних із наркотиками. Що стосується криптовалюти, то її зазвичай використовували як спосіб оплати незаконних товарів на ринках даркнету або для відмивання законних доходів. Це відкриття відповідає величезній кількості даркнетів, які ми бачили останнім часом – від Шовкової вулиці до АльфаБея та Гідри.

2. Крипто часто цитували узагальнено або як біткойн

Юридичні вибірки в наборі даних зазвичай звертаються за порадою до «біткойнів» або «криптовалюти», а не до різних конкретних різновидів криптовалют або криптоактивів на основі блокчейну. Тобто в ногу з Домінування біткойна –  охоплюючи понад 90% ринку до 2017 року – протягом усього часу перевірки. Лише в 2 випадках ми побачимо винятки з цього розвитку подій, особливо про Ethereum і Litecoin в умовах 2019 року.

3. Використання криптовалюти є обтяжуючим покаранням

Вирішуючи вироки, перевірка виявила, що використання криптографії зазвичай є обтяжуючим фактором, оскільки воно «свідчило про планування або обманювання, а отже, про більший ступінь витонченості або серйозність правопорушення».

Автори відзначають, що «типу криптовалютних транзакцій, які здійснюються, приділялося мало уваги, якщо взагалі приділялося уваги», і стверджують, що це може бути «відносно спрощеною характеристикою». В якості альтернативи вони підкреслюють, що це можуть бути нюанси, пов’язані з ціною, пов’язані з тим, чи була транзакція централізованою або одноранговою зміною, чи були занепокоєні змішувачі чи ні, і чи використовувалися широко поширені токени, такі як біткойн. або приватні гроші, такі як Monero.

За словами Арі Редборда, керівника відділу уповноважених і владних справ TRM і колишнього прокурора США, це міркування може відповідати думці США федеральні правила призначення покарань, які називають методи обфускації, схожі на «шифрування» та «шифрування» протягом усього правопорушення, щоб уникнути виявлення, як перешкоджання правосуддю, але особливо не втілюють використання криптовалют як обтяжливу проблему.

4. Більшість розслідувань, здається, покладалися на звичайні поліцейські стратегії

Перевірка виявила, що багато правопорушників були спіймані на використанні звичайних поліцейських стратегій, подібних до перехоплення пакетів і телефонних розмов, фізичного спостереження, ордерів на обшук і отримання зізнань під час допиту, а не «досконаліших методів аналітики блокчейну». Автори стверджують, що це може бути відображенням «відносно невитонченої природи правопорушника» та «співробітництва правопорушників із правоохоронними органами у багатьох випадках».

Помітними винятками стали дві обставини у 2017 році, коли поліція Вікторії та Західної Австралії спіймала правопорушників, працюючи під прикриттям як продавці на ринках даркнету. Варто також відзначити, що часовий проміжок перевірки передує життєво важливим інвестиціям у крипто-спеціальні можливості контролю, наприклад, через домовленість федеральної поліції Австралії (AFP), присвячену криптографії, у вересні 2020 року.

Що чекає вперед?

Отже, звідки ми підемо саме звідси? Незважаючи на те, що дослідження пропонує корисне історичне сприйняття, панорама крипторегулювання та правозастосування в Австралії значно просунулася з 2020 року:

1. Посилене правозастосування та регулювання приділяють увагу криптовалютам

Австралійський центр огляду та оцінки транзакцій (AUSTRAC), який регулює цифрові валютні біржі (DCE) в Австралії щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з 2018 року, вводить в оману те, що австралійські DCE мають бути пильними, протистоячи грошовим злочинам на основі криптовалюти. АВСТРАК заступник голови уряду Джон Мосс, відомий в Заява за квітень 2022 р що криптовалюта стала «стандартною частиною набору інструментів для відмивання грошей» для організованих злочинних груп в Австралії», а не була «нішевим варіантом». Того ж місяця AUSTRAC також розкрив спеціальні гіди щодо припинення нападів програм-вимагачів і законного зловживання цифровими валютами.

Поряд із використанням криптовалюти для роботи на ринку темної мережі, виробники покриття зосереджені на шахрайстві та шахрайстві, пов’язаному з криптовалютою. дані Австралійська комісія конкурентів і покупців (ACCC) виявила, що в 221 році австралійці повідомили про 145 мільйон австралійських доларів (2022 мільйонів доларів США), витрачених на шахрайство, пов’язане з криптовалютою, що на 162% більше, ніж у 2021 році. Насправді ця кількість може бути набагато більшою, враховуючи хронічно надзвичайне заниження таких випадків шахрайства, за оцінками ACCC, повідомляється лише про 13% шахрайств.

Албанська влада порядок денний реформи криптовалюти ACCC активізував зусилля з навчання клієнтів і запобігання шахрайству, а австралійський збір за цінні папери та інвестиції (ASIC) зосередився на примусовому виконанні протидії неліцензійним компаніям, що займаються криптовалютними активами.

2. Розширені можливості крипто-поліції

Австралійські правоохоронні органи розширюють свій набір можливостей і повноважень для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою.

Наприклад, федеральна поліція Австралії (AFP), яка у вересні 2020 року створила спеціалізований криптографічний персонал, розширила цей підрозділ наприкінці року. За Штефану Джерзі, загальнонаціональному керівнику криптографічного персоналу AFP, «створення спеціалізованої команди дозволило [AFP] створити більш потужні можливості та надати більш цілеспрямовану підтримку [AFP]».

Штат Вікторія додатково розширив повноваження своєї поліції щодо арешту активів і збору даних щодо цифрових речей у Законодавчі зміни від вересня 2022 р. Поліція Вікторії фактично в змозі конфіскувати криптовалюту та різні цифрові речі, а також гаманці, на додаток до прямих криптоплатформ для надання інформації про підозрюваних. Це слідує поліції Вікторії Арешт у серпні 2021 року 8.5 мільйона австралійських доларів у криптовалюті, пов’язаної з темним мережевим синдикатом наркоторгівлі, файл для правоохоронних органів Австралії.

Джонно Ньюман, світовий слідчий у TRM Labs і колишній інструктор з кіберзлочинності в поліції Південної Австралії, пояснює:

«Раніше розслідування криптовалют вважалися нішевою та спеціалізованою сферою. Однак час показав, що крипто є не тільки кіберзлочинністю, і що більш традиційні злочини також можуть мати криптозв’язок. Доброю новиною є те, що прозорий і часто простежуваний характер блокчейна означає, що використання криптовалют може надати правоохоронним органам додаткові можливості для розслідування. Завдяки збільшенню інвестицій у базове навчання та інструменти блокчейн-аналізу, можливості правоохоронних органів Австралії експоненціально зросли. Поточні можливості значно відрізняються від 2020 року, і ми отримуємо дивіденди у формі реальних результатів».

3. Підвищене міжнародне співробітництво

Враховуючи безмежну природу криптовалюти, транскордонна співпраця між органами боротьби зі злочинністю є дуже важливою для припинення шахрайства та грошових злочинів. Крім того, ми спостерігаємо поглиблену співпрацю з компаньйонами з міжнародного законодавства. Ан Вилучення у квітні 2022 року незаконних ліків, 5 мільйонів австралійських доларів грошима та три крипто-банкомати поліцією Нового Південного Уельсу було ефективно проведено за допомогою Відділу внутрішньої безпеки США на додаток до гонорару за розвідку про злочини Австралії. Не так давно AFP додатково увійшла прямо в a нова домовленість з загальнонаціональною поліцією Індонезії для покращення координації розслідувань кіберзлочинів та більшої відповіді на «значну регіональну загрозу кіберзлочинності».

Метт (Біллі) Хамфріс, директор TRM із зв’язків з дотриманням законодавства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та колишній старший фахівець з цифрової криміналістики AFP каже, що всесвітня співпраця протягом тривалого часу була наріжним каменем міжнародної взаємодії AFP і методів злочинності:

«Останні кілька років моєї кар’єри в AFP у Міжнародному командуванні передбачали велику роботу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За цей час ми стали свідками значного зростання злочинної діяльності, пов’язаної з технологією блокчейн, що породило нові технічні проблеми, які раніше не розглядалися в традиційних поліцейських стратегіях. Операціоналізація знань і досвіду, набутих у спільному міжнародному середовищі співпраці, стала реальним примножувачем сили в боротьбі з транснаціональною криптозлочинністю».

На закінчення

Те, що ми бачимо з огляду обставин у залі суду, явно є лише початком оцінки крипто-злочинності в Австралії. Те, що пару років тому, можливо, довелося перевести на ринок даркнету, перетворилося прямо на досконалу та більшу екосистему з розширенням криптовалют. У той час як незаконні учасники намагаються маневрувати криптовалютами в більших масштабах і темпах, ми додатково бачимо, як регулятори та правоохоронні органи використовують можливості блокчейнів для розслідування, забезпечення виконання та регулювання. Передбачте наступне дослідження протоколів судових засідань, щоб розфарбувати ширше зображення.

-

Цей текст вперше було оприлюднено на TRM Insights Анжела Енг, старший радник з питань покриття в TRM Labs і колишній заступник директора MAS.

Джерело посилання

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Cud #Records #Bresh #Ahead #Regulation #Asia

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/