Крипто-шахрайство набирає сили в 2021 році: інвестори втратили близько 80 мільйонів доларів шахраям

Оскільки використання криптовалюти стає загальновживаним у всьому світі, особливо в цю епоху пандемії Covid-19, шахраї визнали це найпростішим способом заробити вільні гроші. Лише 80 місяців шахраям вдалося викрасти у криптовалютних інвесторів понад 6 мільйонів доларів.

Про це повідомила Федеральна торгова комісія (FTC), відомство, відповідальне за імплементацію цивільного антимонопольного законодавства США та сприяння захисту споживачів. Кримінальний шахрайський актив досяг свого нового рекорду в І кварталі 1 року.

У період з жовтня 2020 року по березень 2021 року відбулося масове збільшення кількості шахрайства та шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, з усіх куточків земної кулі. З четвертого кварталу (Q4) 2020 року до I кварталу 1 року більше 2021 клієнтів повідомляли про випадки шахрайства до FTC. Цей показник є занадто високим у порівнянні з тим, про який повідомляло те саме відомство між 7,000 кварталом 4 року та 2019 кварталом 1 року.

Афери з криптовалютами збільшуються на 1000%

За цей період відомство отримало 570 звітів, пов’язаних із шахрайством з криптовалютами, що призвело до втрат близько 7.5 млн доларів. Це означає, що зареєстровані випадки збільшились у 12 разів, а збитки зросли майже до 1000%.

Цього року прихильність криптовалютних активів дедалі частіше привертає увагу ЗМІ, і згідно з повідомленням CipherTrace, злочинцям криптовалют вдалося відмити близько 432 млн доларів до кінця квітня 2021 року, і близько 56% відмитих грошей було пов'язано з децентралізованими фінансами (DeFi).

Коли за весь 2020 рік зареєстровано лише 1.9 млрд доларів збитків, пов'язаних з крипто-шахрайством (шахрайством, спричиненим вірусами та шкідливим програмним забезпеченням, DeFi відклав обведення, підроблені ICO, шахрайство з незамінними токенами, насоси та звали альткойнів тощо) з рекорд 4.5 мільярда доларів, зареєстрований протягом усього 2019 року, спільнота вважала, що шахрайство зменшилось, але, як не дивно, це, здається, скорочується чи скоро закінчується.

Остерігайтеся шахрайства з видачею

Регулюючі органи також показали, що лише імперсонатам Ілона Маска Ілона Маска вдалося втекти з інвесторами в обман криптовалют на суму понад 2 мільйони доларів, особливо на шахрайство. Маск відомий в народі як один з найбільших прихильників таких криптовалют, як Bitcoin (BTC) та Dogecoin (DOGE), тому саме випускники використовують його особистість для обману інвесторів.

Ці шахраї, як правило, виглядають як Маск і обіцяють подвоїти, потроїти або навіть примножити криптовалюту, надіслану інвесторами далі. Ці шахраї, як правило, активні, коли ціни на криптовалюти насолоджуються бичачим ритмом. Наприклад, місяць березень, коли BTC / USD в середньому торгувався близько 55 тис. Доларів, а загальна капіталізація криптовалют становила понад 2.53 трлн. 

Тож, коли на ринку відбувається бик, клієнти завжди бояться пропустити (FOMO), отже, стають більш вразливими до шахрайства.

Джерело: https://coinidol.com/investors-lost-80-million/