Оператор змішувача BTC Darknet визнав себе винним у схемі відмивання 300 мільйонів доларів

38-річний Ларрі Дін Гармон також погодився позбавити 4,400 BTC в рамках угоди про визнання провини

Чоловік із американського штату Огайо визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних із діяльністю сервісу змішування біткойнів у даркнеті, який нібито відмив понад 300 мільйонів доларів у BTC між 2014 та 2017 роками.

За даними Міністерства юстиції США, 38-річний Ларрі Дін Хармон зізнався, що був оператором Helix, сервісу «тумблера» в даркнеті, який допоміг клієнтам відмити понад 350,000 тис. Bitcoins. Потім Хармон поклав у кишеню комісію з транзакцій, які, за словами Міністерства юстиції, були доходами від незаконної діяльності.

У відповідності з Заява для преси з офісу прокурора США (округ Колумбія), Хармон свідомо допомагав злочинцям змішувати BTC, отримані від торгівлі наркотиками. Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) також виявила, що сайт Harmon's Helix брав участь у відмиванні грошей для крадіїв особистих даних і неонацистських груп.

Підозрюваний зізнався, що тісно співпрацював з іншими провайдерами Darknet у просуванні схеми відмивання грошей своїх клієнтів, включаючи такі сайти, як AlphaBay і Cloud 9. Хармон також був пов'язаний з пошуковою системою Darknet Grams, яку він використовував для реклами своїх послуг потенційним клієнтам. .

У своїй заяві житель Огайо погодився конфіскувати понад 4,400 біткойнів, ринкова вартість яких за поточними цінами становить близько 200 мільйонів доларів.

Гармона заарештували в лютому 2020 року після міжвідомчого розслідування діяльності Helix. Співробітники правоохоронних органів зі Служби внутрішніх доходів (IRS), FinCEN і ФБР співпрацювали в операції. 

У жовтні 2020 року Міністерство фінансів США оштрафований Гармона за його роль у Helix та операції, які суперечили Закону про банківську таємницю, оштрафувавши його на 60 мільйонів доларів.  

Зараз Хармон очікує вироку у справі, за якою йому загрожує до 20 років ув'язнення, а також інші покарання.

Джерело: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/