Розвінчання надмірних звинувачень щодо криптографії та фінансування тероризму

Розвінчання надмірних звинувачень щодо криптографії та фінансування тероризму

Мітка часу: 19 жовтня 2023 р., 3:55
Розвінчання надмірних звинувачень щодо криптографії та фінансування тероризму PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

У світлі нещодавнього терористичного акту в Ізраїлі, організованого ХАМАС, Chainalysis, компанія, що займається аналізом блокчейнів, розглядає помилкові уявлення про роль криптовалюти у фінансуванні тероризму в дописі в блозі від 18 жовтня 2023 року. Аналіз показує, що фінансування тероризму становить мізерну частку і без того незначного обсягу незаконних транзакцій з криптовалютою. Хоча терористичні групи дійсно використовують криптовалюти, вони в основному покладаються на традиційні канали фінансування на основі фіатних операцій, такі як фінансові установи, хавали та підставні компанії.

Технологія блокчейн, відома своєю властивою прозорістю, робить криптовалюту менш придатною для незаконної діяльності, зокрема фінансування тероризму. Ця прозорість дозволяє державним і приватним структурам, оснащеним інструментами аналізу блокчейну, спільно виявляти та перешкоджати потокам коштів, чого важко досягти за допомогою традиційних методів передачі вартості. Chainalysis зокрема обговорюються типові підводні камені під час аналізу потоків терористичних фондів у блокчейні, особливо щодо ідентифікації та відстеження постачальників послуг.

Два важливі аспекти складають суть аналізу потоків коштів, пов’язаних із тероризмом: кількісне визначення коштів, які безпосередньо знаходяться у терористичних організацій, і визначення постачальників послуг, які сприяють переміщенню коштів. Випадки фінансування тероризму часто стосуються постачальників послуг, як-от компанії, що надають грошові послуги. Як приклад наводиться нещодавно санкція компанії Buy Cash, розташованої в Газі. Ці постачальники послуг обслуговують обсяги коштів, більші, ніж звичайна фізична особа, але менші, ніж стандартна біржа, різною мірою нагадуючи позабіржових (OTC) брокерів або вуличний грошовий бізнес, як-от хавала.

Нещодавні санкції, введені Міністерством фінансів США 18 жовтня 2023 року проти дев’яти осіб, пов’язаних з ХАМАС, і криптовалютною біржею в Газі є частиною ширших зусиль, спрямованих на припинення надходження доходів до групи. Ці заходи спрямовані безпосередньо на високопосадовців і членів ХАМАС, які керують таємним інвестиційним портфелем ХАМАС, а також обмін віртуальної валюти. Крім коштів, які ХАМАС отримує від Ірану, його глобальний інвестиційний портфель, який оцінюється в сотні мільйонів доларів, значно сприяє його доходу. Цей портфель, яким керують під прикриттям законного бізнесу в різних країнах, включаючи Судан, Алжир, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати, є важливою частиною фінансової мережі ХАМАС.

Паралельно з діями США влада Ізраїлю активно припиняла криптовалютні канали фінансування ХАМАС. 10 жовтня 2023 року кібервідділення підрозділу Lahav 433 ізраїльської поліції заморозило криптовалютні рахунки, що належать ХАМАС. Крім того, ізраїльські правоохоронні органи помітили численні публікації в соціальних мережах за попередній тиждень із закликами до пожертвувань у криптовалюті для організацій, пов’язаних з ХАМАС.

У квітні 2023 року ХАМАС оголосив про припинення своєї програми пожертвувань у криптовалюті, що вказує на потенційну зміну стратегії збору коштів на тлі все більшого міжнародного контролю.

Розповідь про роль криптовалют у фінансуванні тероризму часто призводить до надмірних претензій, головним чином під час відстеження коштів у блокчейні. Нещодавні дії влади США та Ізраїлю підкреслюють проблеми, пов’язані з криптовалютами для стримування фінансування тероризму, а також наголошують на адаптивності регуляторних заходів для протидії незаконним криптовалютним операціям.

Спільні зусилля між правоохоронними органами, розвідувальними органами та організаціями приватного сектору, прикладом яких є нещодавні дії проти криптовалютних операцій ХАМАС, демонструють потенціал використання технології блокчейн для розуміння та руйнування фінансових мереж, що підтримують тероризм. Події підкреслюють необхідність нюансованого підходу до оцінки ролі криптовалют у фінансуванні тероризму, підкріплюючи твердження Chainalysis щодо обмеженого масштабу використання криптовалюти для розпалювання терористичної діяльності.

Джерело зображення: Shutterstock

Часова мітка:

Більше від Блокчай Новини