Обмін цифрової валюти Kraken перебуває під розслідуванням за порушення санкцій OFAC – Новини біткойнів

У вівторок нещодавно оприлюднено звіт про те, що зміна криптовалюти Kraken знаходиться під федеральним розслідуванням за ймовірне порушення санкцій США, відповідно до 5 осіб, знайомих із цим питанням. Невідомі джерела встановили, що розслідування щодо Kraken почалося в 2019 році, і його звинувачують у дозволі клієнтам із санкційних міжнародних місць, таких як Іран, вхід на платформу для торгівлі цифровою валютою.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США нібито розслідує Kraken

Зміна криптовалюти в Сан-Франциско Кракена згідно з звітом оприлюднено New York Times (NYT) 26 липня 2022 р. Kraken заснований у липні 2011 р. Джессі Пауелл ймовірно, одна з найстаріших бірж цифрових валют на планеті.

У звіті NYT цитуються «п’ять осіб, пов’язаних з компанією або обізнаних про розслідування». Крім того, у звіті також говориться, що безіменні джерела не потрібно було називати «через побоювання відплати з боку компанії». Згідно з анотацією до редакції, OFAC розслідує Kraken з 2019 року за те, що він дозволяв клієнтам із санкційних міжнародних місць накопичувати криптовалютну власність.

5 осіб, знайомих із питанням щодо Kraken, кажуть, що вони очікують, що влада США нав’яже чудову опозицію до торгової платформи Сан-Франциско. Kraken придбав хіт у чудовий останній рік, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватив фірму за «незаконну пропозицію роздрібних транзакцій із цифровими активами з націнкою».

На той момент CFTC стягнув 1.25 мільйона доларів із криптофірми в Сан-Франциско Payward Ventures Inc. і повідомив Kraken «припинити та утримуватися від подальших порушень». NYT звернувся до Kraken і головного уповноваженого керівника корпорації Марко Санторі, який відомий тим, що зміни «не коментують конкретні дискусії з регуляторами». Санторі додатково згадав:

Kraken ретельно перевіряє дотримання юридичних вказівок щодо санкцій і, як правило, передає досвід регуляторам навіть потенційні моменти.

У розмові з представником казначейства США журналісти NYT згадали про те, що OFAC висловив ідентичне твердження. «[Міністерство фінансів США] не підтверджує і не коментує потенційні чи триваючі розслідування», — зазначив представник казначейства. Особи, знайомі з цим питанням, згадали, що розслідування OFAC почалося в 2019 році, коли колишній робітник ініціював санкціоновані провадження проти Kraken і пізніше врегулював справу.

Про це повідомляють безіменні джерела NYT OFAC Приблизно в той же час почали шукати рахунки Kraken, і рахунки нібито походили з Ірану, Сирії та Куби. Звинувачення, які стверджують, що Kraken підлягає федеральному розслідуванню, спостерігають за поточним звітом Bloomberg, який стверджує, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) як повідомляється перевірка Coinbase щодо передбачуваних порушень щодо незареєстрованих цінних паперів.

Звіт Bloomberg щодо Coinbase дуже схожий на редакційну статтю New York Times про Kraken, оскільки в ньому цитуються неназвані особи, знайомі з цим питанням. Обидва інформаційні видання цитують людей, обізнаних із справою про численні події в поточних справах, і, зокрема, історії про збанкрутілого криптокредитора Celsius.

Що ви вважаєте звітом про Kraken, у якому стверджується, що ця зміна нібито знаходиться під федеральним розслідуванням? Повідомте нам, що ви вважаєте цією темою, у розділі відгуків нижче.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons