30 червня МЮ стягується шість осіб у чотирьох окремих справах за фальшиву схему обміну NFT.
У першій справі стверджувалося, що особа вчинила вимагання дротів і брала участь у потуранні з метою ухилення від сплати податків у всьому світі щодо гучного NFT. Обвинувачена особа нібито брала участь у «витягуванні килимів», завершивши проект NFT, видаливши його сайт і затримавши всі готівкові кошти фінансових спонсорів. Міністерство юстиції також стверджує, що ця особа відмивала активи фінансових спонсорів за допомогою «чейн-хоппінгу», типу ухилення від сплати податків, коли один тип монет повністю замінюється на інший, а активи потрапляють через різні блокчейни та крипто-змішувачі, що додає до $2.6 млн від інвесторів.
У другій справі трьох осіб звинуватили у потуранні здирництву банківських переказів і в обмані, щоб ввести в оману інформацію щодо всесвітньої змови Понці на основі цифрової валюти, яка принесла приблизно 100 мільйонів доларів від фінансових спонсорів. Двох із них також звинуватили в інтригах з метою ухилення від сплати податків у всьому світі. Міністерство юстиції стверджує, що люди брали участь у незареєстрованій пропозиції захисту, вносячи різні викривлення щодо передбачуваного обмежувального обмінного бота та фальшиво забезпечуючи повернення до фінансових спонсорів і планованих фінансових спонсорів. Міністерство юстиції стверджує, що люди відмивали підтримку фінансових спонсорів через незнайому торгівлю цифровою валютою та працювали в змові Понці, виплачуючи попереднім фінансовим спонсорам готівкою, отриманою від пізніших інвесторів.
Третій випадок стосувався генерального директора стадії спекуляцій криптографічними грошима, якого звинувачували в одному пункті звинувачення у введенні в оману інформації щодо його роботи у змові щодо вимагання цифрових грошей, включаючи базову пропозицію монет, яка також зібрала приблизно 21 мільйон доларів США від фінансових спонсорів у США, за кордоном. Генеральний директор нібито спотворив білий документ монети, створив підроблені данини на сайті та створив приховані бізнес-асоціації з Федеральною резервною системою та багатьма відомими компаніями.
Четвертий випадок включав власника етапу спекуляції цифровою валютою, який нібито попросив фінансових спонсорів узяти участь у незареєстрованому пулі предметів, який є активом, який об’єднує зобов’язання фінансових спонсорів щодо обміну на потенційних клієнтах і ринках продуктів. Власник нібито звернувся до фінансових спонсорів, що він обміняв активи фінансових спонсорів, щоб отримати вигоду, використовуючи обмінний бот, який міг виконувати понад 17,000 500 обмінів щогодини за різними криптографічними грошима, і що його обмінний бот створював би від 600% до 12% прибутку від внесена сума. Міністерство юстиції звинувачує власника в обманному отриманні від інвесторів приблизно XNUMX мільйонів доларів.
Застосування на практиці. Цілком розумно, що вимоги, пов’язані з криптовалютою та NFT, продовжуватимуть розширюватися швидше. Учасникам ринку залишається життєво важливим гарантувати, що вони мають законні державні та урядові ліцензії та вербування, щоб пропонувати свої товари. Цю діяльність із впровадження слід розглядати, враховуючи новий поштовх уряду до управління блокчейном і пов’язані з ним досягнення (ми говорили про цей поштовх у минулих записах у блозі тут).
Джерело посилання
#DOJ #Charges #Individuals #NFT #Fraud #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
