Дамп вхідних? Rogue BTC-e надсилає 165 мільйонів доларів у біткойнах на особисті гаманці та біржі

Після року майже бездіяльності біткойн-кошти зловмисної біржі BTC-e знову в русі. Chainalysis, американська фірма з аналізу блокчейнів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку звітність що було переведено 10,000 165 BTC на суму близько XNUMX мільйонів доларів.

Призначенням транзакцій є особисті гаманці, адреси обмінних депозитів та інші послуги. Примітно, що цей переказ є найбільшим вилученням з квітня 2018 року.

BTC-e була криптобіржею, яка була заснована в липні 2011 року та закрита в 2017 році в результаті спільного розслідування Секретної служби США та ФБР. Відповідно до звинувачень, BTC-e сприяв відмиванню грошей для атак програм-вимагачів.

Як NewsBTC повідомляє, дослідники безпеки підрахували, що BTC-e відповідальний за 95% усіх платежів програм-вимагачів та їх конвертацію у фіатну валюту.

Громадянин Росії та співзасновник BTC-e Олександр Вінник також нібито причетний до крадіжки 530,000 800,000 із понад XNUMX XNUMX біткоінів, викрадених з Mt. Gox. Після двох років ув'язнення у Франції Винник був екстрадований до США в серпні.

Як зазначає Chainalysis, на момент припинення роботи в 2017 році BTC-e все ще зберігав значну кількість біткойнів. У квітні 2018 року BTC-e перемістив понад 30,000 50 біткойнів зі свого сервісного гаманця. Приблизно XNUMX мільйонів доларів з них пішли на санкціонований позабіржовий ринок Suex.

Шахрай BTC-e збирається скинути свої біткойни?

Відтоді організатори шахрайської біржі були відносно тихими. За даними Chainalysis, лише в жовтні 2021 року BTC-e надіслав понад 100 біткойнів на суму понад 6 мільйонів доларів США на особисті гаманці та, зрештою, на кілька бірж, «які обслуговують Росію та інші країни Східної Європи».

Вчорашня трансакція, здається, є вершиною айсберга та довго запланованим кроком. Шахраї BTC-e почали виводити криптовалюту ще місяць тому. 26 жовтня і BTC-e, і її наступник біржа WEX відправили невеликі суми біткойнів на російський електронний платіжний сервіс Webmoney.

Потім, 11 листопада, BTC-e провів тест, непрямо переказавши 100 біткойнів на обмін. Після, здавалося б, успіху BTC-e відійшов від учорашнього значного кроку.

Chainalysis дійшов висновку, що приблизно 9,950 біткойнів залишаються в особистих гаманцях шахраїв, «тоді як решта була переміщена через серію посередників на чотири депозитні адреси на двох великих біржах. У випадку Exchange 1, зображеному вище, наш аналіз показує, що a російський обмін міг служити посередником для відмивання цих грошей BTC-e».

Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу підтвердив, що BTC походять від злочинців, пов’язаних зі зломом Mt.Gox у 2014 році. «Вони надіслали 65 BTC на Hitbtc кілька годин тому, тому це не державний аукціон чи щось подібне», — сказав він. Джу закликав біржу призупинити обліковий запис через підозрілу активність.

7-річний 10,000 тис $ BTC переїхав сьогодні.

Не дивно, це від злочинців, як і більшість старих біткойнів. Це обмінний гаманець BTC-e, пов’язаний зі зломом Mt. Gox у 2014 році.

Вони надіслали 65 BTC @hitbtc кілька годин тому, тож це не державний аукціон чи щось подібне.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Кі Ён Джу (@ki_young_ju) Листопад 24, 2022

Таким чином, у короткостроковій перспективі шахраї BTC-e не видаються загрозою, оскільки вони знову викидають лише менші суми BTC. Ціна біткойна, тим часом, бореться з вирішальним опором на рівні 16,000 XNUMX доларів США.