ED звернувся до керівників криптовалютної біржі Binance з проханням розслідувати відмивання додатків для ставок

Агентство по боротьбі з відмиванням грошей Індії, Директорат з контролю (ED), нещодавно викликали Керівників Binance за можливу роль у поточному розслідуванні відмивання, пов’язаному з програмою для ставок. Як нещодавно стало відомо, Індія досліджує додатки для ставок, якими керують китайські оператори, і за останні 10 місяців вони зібрали понад 10 мільярдів рупій через криптобіржу WazirX.

ED викликала керівників Binance для відмивання додатків для ставок

Binance було засновано на Кайманових островах без будь-якої корпоративної штаб-квартири, і протягом тривалого часу вона стикається з регуляторні репресії оскільки країни посилюють контроль за галуззю.

Перевірка проводиться на тлі стурбованості тим, що криптовалюти використовуються для приховування доходів від відмивання грошей, торгівлі наркотиками та тероризму.

Як повідомлялося раніше, оператори додатків використовували пов'язані з ним гаманці WazirX для купівлі, конвертації та переказу грошей на гаманці на платформі Binance.

На додаток до цього, слід зазначити, що Управління з примусового виконання зобов’язань вже надіслало WazirX повідомлення про ймовірне порушення правил управління валютою, пов’язане з угодами. Тут ми говоримо про транзакції з криптовалютами на суму 27.9 мільярда рупій.

Немає відповіді від жодної зі сторін

Коли його попросили розповісти про це, жоден із представників біржі не вирішив говорити про це питання.

Речник управління виконавчого провадження навіть не брав дзвінків. Тому обидві сторони відмовилися коментувати ситуацію.

Також, згідно з Люди, індійське агентство дізналося, що Binance не вважав важливим проходження служби KYC перед реєстрацією нових клієнтів.

Крім того, слід зазначити, що найпопулярніша платформа криптовалютного обміну не збирала інформацію, пояснену глобальною організацією з боротьби з відмиванням грошей FATF або Групою розробки фінансових заходів.