Еліптичний звіт показує, що SEC очолює регуляторні органи США у виконанні заходів

Новий звітом з Elliptic показує, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) з великим відривом лідирує серед регуляторів США щодо грошових штрафів проти криптокомпаній. 

З моменту створення біткойна в 2009 році регулятори стягнули 2.5 мільярда доларів на примусові дії проти різних криптопроектів. Згідно з дослідженням Elliptic, більшість з них надходить від пропозицій незареєстрованих цінних паперів.

Із 2.5 мільярдів доларів 1.69 мільярда надійшли від позовів SEC. Більша частина загальної суми SEC, з них 1.38 мільярда доларів, була отримана в результаті пропозицій незареєстрованих цінних паперів.

Перші серйозні дії SEC відбулися в 2014 році, коли агентство зобов’язало Bitcoin Savings and Trust виплатити понад 40 мільйонів доларів штрафів, пов’язаних зі схемою Понці.

Тим не менш, основна частина 2.5 мільярдів доларів припадає на кінець Кейс Telegram цього року, коли компанія TON Issuer Inc. домовилася з Комітетом з цінних паперів і цінних паперів щодо передбачуваної незареєстрованої пропозиції цінних паперів. Фірма погодилася повернути інвесторам понад 1.2 мільярда доларів США та сплатити ще 18.5 мільйонів доларів штрафу.

Щоб пояснити це в перспективі, Комісія з цінних паперів і бірж розпорядилася про вилучення всіх випадків у 2020 фінансовий рік склав 3.589 мільярда доларів США, тоді як штрафи досягли 1.091 мільярда доларів. 

Хоча SEC здійснила левову частку примусових заходів, Elliptic задокументував, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) поки що випередила регулятора цінних паперів у 2021 році. 

«Зовсім нещодавно Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стала основним джерелом примусових дій проти крипто-бізнесів за порушення, пов’язані з шахрайством, повідомленнями про збої та торгівлею з відмиванням», – йдеться у звіті.

Це стосується справи CFTC проти Бенджамін Рейнольдс, якого цього року в Нью-Йорку було винесено заочне рішення, яке зобов’язало його сплатити 572 мільйони доларів за ймовірний шахрайський бізнес, який вимагав біткойни від жертв.