Майже 400 постачальників цифрових активів (VASPS) добровільно закрили або відкликали свої повноваження в Естонії після того, як нещодавно федеральний уряд розширив законодавчі вказівки щодо запобігання фінансуванню тероризму та протидії відмиванню грошей (AML), які почали діяти тут у березні.
Правові вказівки зі змінами розширений окреслений обсяг VASP, вимагали від корпорацій мати автентичні гіперпосилання на Естонію, підвищені ліцензійні збори, а також потреби звітувати про капітал і знання, разом із запровадженням правила подорожі влади процесу монетарного руху.
Відповідно до Could 8 заяву Від Естонського відділу монетарної розвідки (FIU), зміна юридичних рекомендацій проти відмивання коштів від 15 березня призвела до добровільного закриття майже 200 постачальників домашніх крипто-послуг.
Постачальник: Підрозділ монетарної інформації Естонської Республіки
У той час як раунд 189 додатково скасував свої повноваження через «невідповідність вимогам».
«Враховуючи документи, подані постачальниками послуг, які втратили повноваження, а також методи їх роботи та пов’язані з цим ризики, можна стверджувати, що реакція законодавця щодо змін до Закону та наглядової діяльності як до, так і після поправки були актуальними», – відомий Матіс Мейкер, директор відділу монетарної інформації, зокрема:
«Поновлюючи повноваження, ми бачили ситуації, які здивували б кожного керівника».
Після масштабної ліквідації в Естонії станом на 100 могло бути зареєстровано 1 енергійних криптокорпорацій у відповідь на вимогу ПФР.
ПФР висвітлив різні спільні моменти, які він виявив у корпораціях, які він примусово закрив, значно посилаючись на оманливу інформацію про фірму.
Назву лише кілька прикладів: деякі корпорації мали зареєстрованих членів правління та контактних осіб фірми, не знаючи самих конкретних людей, тоді як інші корпорації мали в книгах різних осіб, які фальсифікували досвід роботи у своїх резюме.
Крім того, здається, що багато корпорацій копіювали та вставляли ідентичні плани підприємства одна від одної, у яких, як виявилося, не було «будь-якої логіки чи зв’язку з Естонією».
Пов’язано: біткойн починає летіти в Ліхтенштейні: міністр пропонує органам влади постачальників оплачувати в криптовалюті
Протягом останніх кількох років Естонія доклала зусиль, щоб прийняти надійні юридичні вказівки щодо боротьби з відмиванням коштів для правління. Насамперед це пов’язано з виявленням у 2018 році того, що близько 235 мільярдів доларів США було відмито естонським відділом датського мегабанку Danske Financial Institution.
Триваюча боротьба між Росією та Україною також справила враження, оскільки Естонія домагалася «припинення надходжень, що підтримують російську військову машину, і захисту міжнародних фінансових систем», шляхом жорсткого регулювання протидії відмиванню коштів як частини її партнерство з США
Ще одним питанням, яке, безсумнівно, вплинуло на нещодавно розширені юридичні вказівки проти відмивання коштів, є його членство в Європейському Союзі, завдяки цьому факту, що означає, що він може швидко запровадити юридичні вказівки щодо ринків криптовалютної власності (MiCA). планується, що вони повернуться в дію на початку 2025 року.
Згідно з MiCA, криптокорпорації можуть бути предметом суворих вимог щодо запобігання відмиванню коштів та тероризму.
Пов’язано: Журнал: Регулювання криптографії — чи має вирішальне слово голова SEC Гарі Генслер?
#Естонія #стискає #крипто #корпорації #юридичні принципи
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : має
- :є
- : ні
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Діяти
- діяльності
- Додатково
- після
- назад
- поправки
- AML
- an
- та
- Інший
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- AS
- активи
- Authentic
- авторизації
- Влада
- фони
- BE
- оскільки
- було
- перед тим
- між
- Мільярд
- Біткойн
- рада
- книги
- обидва
- by
- call
- CAN
- капітал
- Крісло
- вантажі
- загальний
- зв'язку
- Наші контакти
- продовжувати
- триває
- внесок
- корпорації
- може
- крипто
- Крипто регулювання
- Denmark
- відділ
- цифровий
- Цифровий актив
- Директор
- відкритий
- відкриття
- документація
- робить
- вниз
- два
- Рано
- зусилля
- піднесений
- підвищена
- підприємство
- естонія
- Європейська
- european union
- Кожен
- Приклади
- фальсифіковані
- знаменитий
- Федеральний
- кілька
- фінансовий
- фінансова установа
- фінансові системи
- фінансування
- Фірма
- політ
- після
- від
- Gary
- Гері Генслер
- Генслера
- керівні вказівки
- було
- Мати
- тут
- Виділено
- Головна
- HTTPS
- однаковий
- незаконний
- Impact
- здійснювати
- in
- У тому числі
- осіб
- інформація
- Установа
- Інтелект
- Міжнародне покриття
- в
- введення
- залучений
- питання
- IT
- ЙОГО
- журнал
- подорож
- JPG
- просто
- знання
- Відмивали
- Відмивання
- легальний
- ліцензування
- Ліхтенштейн
- Лінія
- LINK
- логіка
- Довго
- втрачений
- машина
- made
- багато
- березня
- ринки
- засоби
- члени
- членство
- методика
- Слюда
- відсутній
- Грошові
- рух
- повинен
- навігація
- необхідності
- Нові
- of
- від
- on
- ONE
- операція
- or
- Інше
- інші
- з
- викладені
- над
- оплачувану
- частина
- Люди
- плани
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- точок
- влада
- необхідність
- Попередження
- попередній
- price
- в першу чергу
- процес
- пропонує
- захист
- провайдери
- штовхнув
- швидко
- читання
- вважати
- зареєстрований
- Регулювання
- доречний
- Звітність
- Республіка
- вимагається
- Вимога
- відповідь
- в результаті
- повертати
- надходження
- ризики
- міцний
- круглий
- Правило
- Росія
- s
- say
- сфера
- SEC
- сек стілець
- Здається,
- бачив
- обслуговування
- постачальники послуг
- Вимикати
- істотно
- з
- ситуацій
- кваліфікований
- деякі
- боротьба
- представлений
- нагляд
- постачальники
- Підтримуючий
- сюрприз
- Systems
- приймає
- тероризм
- терорист
- фінансування тероризму
- Що
- Команда
- їх
- самі
- Там.
- це
- думка
- по всьому
- до
- разом
- занадто
- тема
- Ukraine
- кінцевий
- союз
- блок
- Майбутні
- різний
- судин
- фактично
- добровільно
- війна
- шлях..
- we
- який
- з
- б
- років
- зефірнет