Європол та українська кіберполіція припинили шахрайство з інвестиціями

Опубліковано: Листопад 15, 2022

Українська кіберполіція та Європол заарештували п’ятьох осіб у Києві та Івано-Франківську, які ймовірно брали участь в інвестиційній схемі, яка викрадала людей на понад 200 мільйонів євро (понад 206 мільйонів доларів) на рік.

У цій схемі зловмисники в багатьох європейських країнах прагнули переконати людей інвестувати в шахрайські цінні папери та криптовалюти, щоб викрасти їхні кошти.

«Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Національною поліцією, Офісом генпрокурора та представниками Європолу викрили п'ятьох громадян України, які є учасниками масштабної міжнародної злочинної схеми», зчитування прес-релізі українських чиновників.

«Документування дій злочинців відбувалося у співпраці з правоохоронцями Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства почалося в 2020 році, зокрема в Україні», – йдеться в повідомленні.

Кіберзлочинці зв’язувалися з потенційними жертвами та пропонували їм «чудові» можливості інвестувати в криптовалюту, акції, облігації, ф’ючерси та опціони. Крім того, у групи були власні веб-сайти та платформи, які імітували діяльність і зростання для потенційних інвесторів. Згодом ошукані інвестори помітили, коли не змогли отримати свої кошти з платформи.

Лише в Україні було три колл-центри, а в інших країнах Європи шахрайство організовували п’ятеро осіб.

«За даними Європолу, сотні тисяч людей по всьому світу постраждали від незаконної діяльності транснаціональних груп, а збитки оцінюються в понад 200 мільйонів євро на рік», – зазначили українські чиновники.

Під час розслідування влада вилучила понад 500 комп’ютерів, смартфонів та іншого обладнання. Подібні обшуки також проходили одночасно в Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччині, Латвії та Іспанії.

П'ятеро підозрюваних були заарештовані за ймовірну участь у цьому шахрайстві, їм загрожує до восьми років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.