Колишньому співробітнику Coinbase висунуто звинувачення у першій справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою

Уряд США розправляється з криптошахраями. Колишньому співробітнику Coinbase і двом іншим висунули звинувачення у першій в історії справі про інсайдерську торгівлю криптовалютами. 

21 липня Південний округ Нью-Йорка оголосив про розпечатку обвинувальний акт проти колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі, його брата Ніхіла Вахі та його друга Самера Рамані. В обвинувальному акті стверджується, що Ішан використовував свої зв’язки з Coinbase, щоб визначити, які криптоактиви планується розмістити на біржах Coinbase. Потім група купувала токени та продавала їх, як тільки інформація ставала публічною, що зазвичай призводило до зростання ціни.  

Згідно з обвинуваченням, троє чоловіків торгували понад 25 різними криптоактивами щонайменше 14 разів і пішли з незаконного прибутку в розмірі 1.5 мільйона доларів.

Цю трійцю звинувачують у змові та шахрайстві. Справа почалася менш ніж через два місяці після того, як був колишній співробітник OpenSea Нейт Честейн арештований за ймовірну інсайдерську торгівлю NFT.  

«Сьогоднішні звинувачення є ще одним нагадуванням про те, що Web3 не є зоною, вільною від закону», сказав Прокурор США Деміан Вільямс. «Шахрайство є шахрайство є шахрайство, незалежно від того, відбувається воно в блокчейні чи на Уолл-стріт. І Південний округ Нью-Йорка продовжуватиме невпинно притягувати шахраїв до відповідальності, де б ми їх не знайшли», – продовжив Вільямс.

Незважаючи на те, що в криптовалюті тривають десятирічні дебати про те, чи є криптовалюта цінними паперами, уряд чітко дає зрозуміти, що це не має значення. 

«Хоча звинувачення в цій справі стосуються транзакцій, здійснених на криптобіржі, а не на більш традиційному фінансовому ринку, вони все одно є інсайдерською торгівлею», сказав Помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл. «Сьогоднішня дія має продемонструвати відданість ФБР захисту цілісності всіх фінансових ринків – як «старих», так і «нових».  

Не цінні папери

У Coinbase повідомили The Defiant, що, незважаючи на заплутану термінологію, жоден із активів, перерахованих на їхній платформі, не є цінними паперами, і вказали нам на їхню публікацію в блозі. «Ми розуміємо, що сьогодні SEC окремо висунула звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, пов’язаними з цим правопорушенням. Міністерство юстиції не висунуло звинувачень у шахрайстві з цінними паперами», — повідомляє Coinbase після читає. «Жодні активи, перелічені на нашій платформі, не є цінними паперами, і звинувачення SEC, на жаль, відволікають увагу від відповідних сьогоднішніх дій правоохоронних органів».

На цей момент шахрайство, на жаль, стало частиною репутації криптовалюти. Деякі вважають, що ситуація погіршуватиметься.

«Зростання крипто- та цифрових платіжних злочинів, включаючи інсайдерську торгівлю та шахрайство, має і, ймовірно, буде зростаючою тенденцією у фінансових злочинах», — сказав колишній федеральний правоохоронний прокурор Брейден Перрі The Defiant. «Поєднайте нову технологію з традиційними методами фінансових злочинів, і поява роздрібних клієнтів, які шукають останніх тенденцій, стане рецептом нечестної поведінки».

Цитований інфлюенсер

В обвинувальному акті Південний округ Нью-Йорка підтвердив, що цю справу було доведено до їхнього відома «аккаунтом Twitter, який добре відомий у крипто-спільноті», імовірно, це крипто-інфлюенсер Кобі. Після Кобі чірікать, Coinbase розпочала розслідування щодо Вахі та негайно звільнила його.

Ішан Вахі намагався втекти зі Сполучених Штатів до Індії 16 травня, але його зупинили правоохоронці та не дозволили покинути країну. Його брата також заарештували, але Рамані залишається на волі. Усім трьом загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.

Цією останньою дією правоохоронні органи США надсилають чіткий сигнал криптоспільноті, що потрібно грати за правилами, незважаючи на те, що дебати щодо токенів як цінних паперів продовжують лютувати.