Екс-прокурор SEC детально описує три ключові причини ймовірного засудження SBF

Екс-прокурор SEC детально описує три ключові причини ймовірного засудження SBF

Мітка часу: 2 жовтня 2023 12:14
Екс-прокурор SEC описує три ключові причини ймовірного засудження SBF PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

2 жовтня 2023 року Джох Рід Старк, експерт із дотримання нормативних вимог у сфері цифрових технологій із 15-річним досвідом роботи адвокатом SEC, відвідав платформу соціальних мереж X, щоб обговорити майбутній суд над Семом Бенкманом-Фрідом (SBF), засновником FTX.

ohn Reed Stark — досвідчений експерт у сфері кібербезпеки, фінансових технологій і дотримання нормативних вимог, кар’єра якого охоплює понад два десятиліття. Зараз він є президентом John Reed Stark Consulting LLC, де консультує ради директорів, генеральних директорів, ІТ-директорів, CISO та головних радників з низки питань, включаючи готовність до кібербезпеки, реагування на порушення даних та регуляторні питання SEC/FINRA. Його фірма, розташована у Вашингтоні, округ Колумбія, спеціалізується на всіх аспектах реагування на кіберінциденти, від кризового менеджменту до судово-медичного аналізу та регуляторного реагування.

До заснування своєї консалтингової фірми в 2015 році Старк був керуючим директором у Stroz Friedberg, де він очолював завдання з реагування на порушення даних, цифрової криміналістики та управління кіберризиками. Його науковий внесок помітний; він майже 20 років викладав кіберправо в юридичних школах Джорджтаунського університету та Університету Дьюка. Зараз він працює старшим викладачем Школи права Університету Дьюка, де викладає курс із правових питань кібербезпеки та реагування на порушення даних.

<!–

Не використовується

-> <!–

Не використовується

->

Регуляторний досвід Старка ґрунтується на його 18-річній роботі в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Він заснував і очолив Управління контролю за дотриманням правил в Інтернеті Комітету з цінних паперів і цінних паперів, наглядаючи за розслідуваннями та діями, пов’язаними з технологічними порушеннями прав на цінні папери. Він також працював інструктором ФБР у навчальному центрі морської піхоти Квантіко та був спеціальним помічником прокурора США в окрузі Колумбія. На початку своєї кар’єри Старк був юристом в Arent Fox, зосереджуючись на фінансових і комерційних судових процесах.

Раніше сьогодні Старк виклав три унікальні причини, які роблять засудження SBF дуже ймовірним:

  1. Безпрецедентний рівень внутрішньої співпраці: Старк підкреслює, що аргументи прокуратури проти SBF підкріплені безпрецедентним рівнем співпраці старших інсайдерів компанії. Серед цих інсайдерів Керолайн Еллісон, генеральний директор Alameda та періодичний романтичний партнер SBF; Гері Вонг, співзасновник FTX; і Нішад Сінг, інженерний директор FTX. Усі вони визнали свою провину та повністю співпрацюють зі стороною обвинувачення, щоб пом’якшити вироки. Старк зазначає, що ці інсайдери разом із безліччю інших інформаторів і інформаторів надавали прокуратурі детальну дорожню карту передбачуваної злочинної діяльності SBF більше року. Така широка співпраця є, мабуть, безпрецедентною в історії судових процесів щодо фінансового шахрайства.
  2. Повний доступ до засуджуючих доказів: Джон Дж. Рей III, який обійняв посаду генерального директора FTX, свідчив перед Конгресом про повний провал корпоративного контролю в FTX. Старк зазначає, що Рей витратив близько 200 мільйонів доларів на комплексне судово-медичне розслідування передбачуваної незаконної діяльності SBF. За його словами, це розслідування, ймовірно, призвело до того, що скарбницю доказів було передано правоохоронним і контролюючим органам. Він стверджує, що обвинувачення, таким чином, скористалося великою основою, яку заклала команда слідчих, аналітиків, бухгалтерів, юристів та інших експертів світового рівня.
  3. Контрпродуктивна піар-кампанія SBF: Старк підкреслює важливість мовчання підсудних, пораду, яку SBF, очевидно, проігнорував. Він зазначає, що після краху FTX SBF активно виступав у засобах масової інформації, починаючи від платформ соціальних мереж і закінчуючи інтерв’ю новинним виданням. Старк зазначає, що це дало прокуратурі безліч візуальних та аудіодоказів, які могли бути використані проти нього. Старк припускає, що публічні заяви SBF можуть послужити основою для імпічменту, якщо він займе свою позицію, підриваючи його авторитет і ще більше зміцнюючи аргументи обвинувачення.

Старк завершує свою публікацію, заявляючи, що обвинувачення у справі SBF має надзвичайно вигідну позицію, оскільки вони мають надзвичайну кількість свідків, які співпрацюють, велику кількість обвинувачувальних доказів і підсудного, який був далеко не стриманим. Він стверджує, що хоча судові процеси за своєю суттю непередбачувані, ці унікальні фактори роблять аргументи проти SBF надзвичайно переконливими.

Суд над СБФ має розпочатися 3 жовтня.

Часова мітка:

Більше від CryptoGlobe