Ексклюзив: Infrawatch PH до BSP: чи дозволено бекдорне придбання ліцензії VASP?

• Infrawatch запитує Центральний банк, чи дозволяє компаніям купувати інші фірми для отримання власних ліцензій.
• BitPinas отримує копію листа, надісланого Infrawatch до BSP. BSP позначив лист як «Отримано».
• BSP наклав мораторій на програми обміну криптовалютами на наступні три роки.
• У Binance заявили, що для них це не проблема, оскільки вони купують організацію, яка має ліцензію.
• Binance нещодавно провела семінар з криміналістики блокчейнів разом із Центром розслідування та координації кіберзлочинів DICT та іншими правоохоронними органами.

Редагування: Натаніель Каджудей. Додатковий звіт Майкла Мілоса

Керівник Infrawatch PH Террі Л. Рідон надіслав лист до Центрального банку із запитом, чи BSP дозволяє бекдорні придбання після звітом що міжнародна біржа криптовалют Binance зараз купує місцеву компанію, яка має ліцензію VSP і EMI від Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Аналітичний центр також звернувся до BSP з проханням переглянути існуючі організації з ліцензіями.

To push through with acquiring a постачальник послуг віртуальних активів (VASP) та емітенти електронних грошей (EMI) ліцензій, генеральний менеджер Binance Philippines Кеннет Стерн сказав, що вони зараз ведуть переговори про придбання ліцензованої BSP та регульованої місцевої компанії, яка має обидві ці ліцензії. Поки що це спосіб для біржі отримати ліцензію після того, як центральний банк офіційно наклав заборону на ліцензії VASP минулого місяця. (Докладніше: Binance Exec розкриває плани придбання фірми PH, яка забезпечить ліцензію VASP)

Лист Infrawatch

«Хоча ми вітаємо ініціативу BSP щодо переміщення уваги на «оцінку існуючих зареєстрованих у Bangko Sentral VASP, загальних систем управління продуктивністю та ризиками, їх впливу на фінансові послуги та програму фінансової доступності, а також їхнього внеску в досягнення Дорожньої карти трансформації цифрових платежів ( DPTR), ми просимо роз’яснити, чи мораторій на застосування VASP також забороняє будь-яке бекдорне придбання існуючих організацій з ліцензіями VASP новими учасниками ринку», – йдеться у листі від Infrawatch PH.

Крім того, аналітичний центр підкреслив, що вони також хочуть отримати роз’яснення, чи всі підприємства з обома ліцензіями наразі працюють. А VASP ліцензія — це нормативна вимога, що дозволяє організаціям, які сприяють обміну між віртуальними активами та фіатними валютами, віртуальним активам на віртуальні активи, зберіганню або передачі віртуальних активів, працювати в країні. (Докладніше: Список філіппінських фінансових установ Ліцензії VASP і EMI)

«Наша позиція полягає в тому, що в цьому питанні необхідно внести особливе роз’яснення в світлі останніх подій, оскільки відмова від заборони будь-якого чи будь-якого бекдорного придбання існуючих організацій з ліцензіями VASP порушить цілі Меморандуму BSP № M-2022- 35,” – наголосив Рідон. 

Відповідно, наприкінці свого листа мозковий центр заявив, що вони є «молитва» що BSP надасть роз’яснення щодо того, чи мораторій на VASP також забороняє новим учасникам ринку використовувати бекдорне придбання існуючих організацій з ліцензіями VASP, «відмовитися від бекдорного придбання існуючих організацій з ліцензіями VASP новими учасниками ринку, такими як Binance», та «перегляд, призупинення або відкликання ліцензії VASP суб’єктів, які не діяли протягом певного періоду часу». 

«Наші побоювання не безпідставні, оскільки регулятори в кількох юрисдикціях уже розпочали розслідування щодо відмивання грошей, шахрайства, незаконних цінних паперів та інших незаконних дій, вчинених через Binance», – підсумував лист. «Насправді Binance вже було попереджено, заборонено або обмежено за недотримання існуючих законів і правил і навіть піддано кримінальним розслідуванням в іноземних юрисдикціях, включаючи Сполучені Штати Америки, Японію, Великобританію в усьому світі, а також Малайзію, Таїланд , Індонезія та Сінгапур у Південно-Східній Азії, щоб назвати декілька. 

Binance на Філіппінах

Але хоча є юрисдикції, які, здається, розслідують Binance, на Філіппінах останнім часом Binance з’являється в новинах з різних причин.

Два тижні тому Binance партнерська з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій (DICT) – Центром з розслідування та координації кіберзлочинів (CICC) для проведення семінару з криміналістики блокчейну з правоохоронними органами. Керівник відділу розвідки та розслідувань Binance для Азіатсько-Тихоокеанського регіону Ярек Якубчек, серед іншого, зробив огляд того, як взаємодіють криптовалютні біржі, як відстежуються криптовалютні транзакції, а також огляд найпоширеніших кіберзлочинних дій.

У семінарі взяли участь заступник директора CICC Мері Роуз Магсайсай та PCol. Армел Гонгона, заступник директора відділу боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Філіппін (PNP).

Детальніше:

Нещодавно Binance оголосила про Глобальну консультативну раду, метою якої є надання Binance порад щодо деяких із найскладніших регуляторних, політичних і соціальних питань, з якими стикається вся криптоіндустрія, яка швидко розвивається та розвивається.

У попередньому інтерв’ю BitPinas глава Binance APAC Леон Фунг сказав, що отримання ліцензії на Філіппінах є пріоритетом для них, а також підкреслив ліцензії, які вони отримали в інших країнах.

«Якщо наші внутрішні процеси не відповідатимуть мінімальним стандартам, ми не зможемо отримати ліцензії у таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія, Дубай, Абу-Дабі, Бахрейн. Це всі ліцензії, які ми нещодавно отримали протягом останніх шести-дев’яти місяців, я думаю, що це свідчить про те, що ви знаєте, скільки ми інвестували у наш внутрішній контроль і відповідність», — сказав Фунг.

«Завдяки зростанню кількості глобальних гравців на ринку глобальної ліквідності, користувачі на Філіппінах пропонують вибір. Але якщо позбавити користувачів цього вибору, то остаточно програють звичайні люди, які хочуть отримати доступ, які хочуть бути включеними у фінансову систему нового віку. Тож я думаю, що одна річ, яка дуже близька нам до серця, — це справді фінансова доступність і розширення фінансових можливостей», — додав Фунг.

До цього Infrawatch активно надсилав листи фінансовим регуляторам із проханням заборонити Binance з червня цього року, коли вперше надіслав лист до центрального банку призупинити та заборонити роботу біржі криптовалюти в країні без необхідних для цього ліцензій. (Докладніше: Це відповідь Binance групі політики PH, яка просить BSP заборонити його на Філіппінах)

У липні Infrawatch надіслала ще один лист для Департамент торгівлі та промисловості (DTI)  Секретар Рамон Лопес, де він просить департамент провести розслідування Binance щодо його місцевих пропозицій просування без отримання відповідних дозволів у країні. (Докладніше: Binance відповідає на лист Infrawatch PH до DTI)

Вона втретє звернулася до уряду з проханням заборонити діяльність біржового гіганта Binance в країні. Цього разу він надіслав листа до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Комісія відповіла застереження громадськості не інвестувати з Binance. (Докладніше: [Ексклюзивне інтерв’ю] Binance APAC розкриває плани на Філіппінах, каже, що отримання ліцензії VASP є пріоритетом)

Інші новини дивіться в розкладі подій тут:

Ця стаття опублікована на BitPinas: Infrawatch PH до BSP: чи дозволено бекдорне отримання ліцензії VASP?

Відмова від відповідальності: Статті BitPinas та його зовнішній вміст не фінансові поради. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.