Повідомляється, що найкраща біржа криптовалют Binance підтримує слабкі стандарти відповідності «знай свого клієнта» (KYC), незважаючи на попередження високопоставлених осіб компанії, повідомляє Reuters.
У новому спец звітом, служба новин розкриває передбачувану мінливість регулювання біржі, обнуляючи «слабкі» перевірки KYC Binance, які призначені для запобігання відмиванню грошей.
У статті, заснованій на «десятках інтерв’ю з колишніми старшими співробітниками Binance, радниками та бізнес-партнерами», а також сотнях документів, також стверджується, що Binance ухилялася від запитань про те, де знаходиться його основна онлайн-біржа.
У липні генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що вирішив це зробити рухатися Binance відмовляється від своєї децентралізованої системи, намагаючись заспокоїти регуляторів і отримати схвалення ліцензування на тлі репресій у кількох юрисдикціях, включаючи США, Гонконг, Японію та Сінгапур. Повідомляється, що компанія виражений певний інтерес до Ірландії, хоча в якій мірі залишається незрозумілим.
У внутрішньому документі компанії зазначено, що Binance також не скористалася рекомендаціями власного відділу відповідності та продовжувала залучати клієнтів у Росії, Україні та п’яти інших країнах, які, як вважають, піддаються «екстремальному» ризику відмивання грошей, повідомляє Reuters.
Binance не відповіла на детальні запитання Reuters, але біржа надала таку цитату:
«Як провідна екосистема криптовалюти та блокчейну, ми лідируємо та інвестуємо в майбутні технології та законодавство, які підготують криптоіндустрію до того, щоб стати добре регульованою та безпечною індустрією».
Представник Binance також стверджував, що інформація Reuters була «вкрай застарілою і — в кількох місцях — абсолютно неправильною», але представник не вдавався в подробиці.
Чанпэн Чжао говорить на Twitter
«FUD [Страх, невпевненість, сумнів]. Журналісти розмовляють з людьми, яких звільнили з Binance, і партнерами, у яких не вийшло, намагаючись нас обманути.
Ми зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей, прозорому та бажаному регулюванні. Дії говорять голосніше за слова. Дякуємо за вашу непохитну підтримку!»
перевірити Price Action
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Вибране зображення: Shutterstock / kkssr
Повідомлення Керівники Crypto Exchange Binance нібито нехтували обов'язками щодо дотримання вимог: звіт вперше з'явився на Daily Hodl.
- "
- МЕНЮ
- За
- дію
- рада
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- нібито
- боротьба з відмиванням грошей
- стаття
- Активи
- бінанду
- Binance CEO
- Біткойн
- blockchain
- бізнес
- Купівля
- Генеральний директор
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- Перевірки
- компанія
- дотримання
- країни
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюта
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Клієнти
- Децентралізований
- DID
- цифровий
- Цифрові активи
- старанність
- дисплей
- документація
- вниз
- екосистема
- співробітників
- обмін
- керівництво
- ознаками
- Перший
- увагу
- майбутнє
- високий ризик
- HODL
- Гонконг
- HTTPS
- Сотні
- зображення
- У тому числі
- промисловість
- інформація
- інтерес
- інтерв'ю
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- Ірландія
- Japan
- журналісти
- липень
- юрисдикції
- ЗСК
- останній
- Останні новини
- провідний
- Законодавство
- ліцензування
- Робить
- Маркетинг
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- новини
- онлайн
- Думки
- Інше
- партнери
- Люди
- забезпечувати
- Регулювання
- Регулятори
- регуляторні
- звітом
- Звіти
- Reuters
- Risk
- Росія
- Зазначений
- комплект
- Сінгапур
- Говорить
- доповідач
- стандартів
- говорити
- Технології
- торги
- Ukraine
- us
- Що
- ВООЗ
- виграти
- слова
- Work
- тренування