ФБР припинило неліцензійну операцію з передачі криптовалюти на фіатну суму вартістю 15,000,000 XNUMX XNUMX доларів США в штаті Нью-Йорк: звіт – The Daily Hodl

Повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) викрило групу громадян Індії, які нібито вели неліцензійний бізнес з конвертації криптовалюти в готівку для клієнтів, які бажають залишитися анонімними.

Westfair Business Journal звіти що п’ятьох із шести підозрюваних заарештували 17 жовтня та звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

У скарзі були названі громадяни Індії Раджу Патель, Брієшкумар Пател, Хіренкумар Пател, Найнешкумар Пател, Нілешкумар Патель і Шайлешкумар Гояні.

Даніель А. Хоххайзер, адвокат Гояні, каже, що звинувачення проти його клієнта є недоведеними.

«Якщо велике журі винесе обвинувальний висновок, Гояні не визнає себе винним».

Згідно з матеріалами суду, підозрювані поставляється готівку від імені співучасника змови, який пропонував послуги на ринках даркнету та однорангових біржах з пересилання готівки через швидку або пріоритетну пошту Поштової служби США в обмін на біткойни (BTC) та інші криптовалюти.

Влада придушила незаконну операцію після арешту особи, яка відправляла пакунки з готівкою від імені співучасника змови з поштового відділення в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк. Пізніше ця особа стала конфіденційним джерелом ФБР.

Через 80 контрольованих вилучень готівки, в яких погодилося брати участь конфіденційне джерело, ФБР дізналося, що пачки грошей були доставлені шістьма підозрюваними від імені неназваного учасника змови.

«З 10 лютого 2023 року до 27 вересня 2023 року або приблизно CS-1 (конфіденційне джерело), ​​у рамках своєї співпраці, організував і взяв участь у приблизно 80 контрольованих вилученнях готівки на загальну суму приблизно 15,067,000 XNUMX XNUMX доларів США».

Спеціальний агент ФБР Лоуренс Лонерган каже, що бізнес порушує державні та федеральні закони.

«Не зареєструвавшись у FinCEN (Мережі боротьби з фінансовими злочинами), компанія, що здійснює грошові перекази, не дозволяє Міністерству фінансів переконатися, що компанія належним чином подає CTR (звіти про валютні операції) і SAR (звіти про підозрілу діяльність).

Це дозволяє незареєстрованому бізнесу з переказу грошей працювати як тіньовий банк, через який кошти можуть проходити, не піддаючись контролю, який Конгрес намагався нав’язати фінансовій системі Сполучених Штатів».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Створене зображення: Midjourney

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/