Федеральні органи не просто санкціонували Tornado — вони забули, що Кодекс є свободою слова

Юридичний прецедент говорить, що Кодекс захищений Першою поправкою

Санкція Міністерства фінансів США щодо Tornado Cash 8 серпня стала надзвичайною подією. Справа була не лише в розмаху акції. Відключити цілу криптоплатформу – це не те, що ви бачите щодня. Справа в тому, що влада внесла в чорний список фрагмент коду, а не особу чи юридичну особу. 

Це лише остання подія, яка демонструє широкі можливості регуляторів навіть у децентралізованих сферах Інтернету.

Ми в Swarm, децентралізованій біржі, що базується в Берліні, погоджуємося з іншими лідерами криптовалюти, що санкціонування Tornado Cash є неконституційним і приголомшливим актом надмірності з боку регуляторів. 

У справі 1996 р.Бернштейн проти США”, федеральний суд США встановив “вихідний код як мову”, що означає, що він захищений Першою поправкою до Конституції США. Це провідний випадок, який застосовує цей священний стандарт до проблем шифрування. 

Кілька шарів

Апеляційний суд дев’ятого округу США постановив, що урядові постанови, які забороняють публікацію коду, були незаконними. Тож ми стверджуємо, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) знехтувало цим прецедентом, обмеживши код Tornado. 

Тут можна розпакувати кілька шарів. 

Влада заявила, що з моменту заснування Tornado відмила криптовалюти на суму 7 мільярдів доларів. Тому вони внесли «Торнадо» в санкційний список OFAC. Згідно з Еліптичних, приблизно 1.5 мільярда доларів із цих токенів були відмитими доходами від злочинної діяльності.

Конфіденційність є фундаментальним правом майже в кожній країні, закріпленим у конституції, статуті чи правилі. Незважаючи на те, що зловмисники можуть використовувати код незаконно, сам код за своєю суттю не є незаконним.

Комбіновані сервіси можуть бути законною частиною архітектури кібербезпеки. У TradFi ми використовуємо інструменти конфіденційності, щоб приховати баланси на наших поточних рахунках. Так само для розвитку DeFi необхідні юридичні механізми конфіденційності. 

Конфіденційність є фундаментальним правом майже в кожній країні, закріпленим у конституції, статуті чи правилі. Незважаючи на те, що зловмисники можуть використовувати код незаконно, сам код за своєю суттю не є незаконним. Tornado Cash відрізняється від інших сервісів змішування тим, що він децентралізований і працює за допомогою смарт-контрактів. Як наслідок, важко контролювати, хто його використовує. 

Github вжив заходів менш ніж через 24 години після санкцій Tornado, видаливши так званий код змішувачів зі своєї платформи, яку він раніше розміщував. Цей крок можна вважати більш символічним, ніж будь-що, оскільки код все ще доступний у блокчейні Ethereum і його можна скопіювати для створення ідентичного сервісу. 

За даними Міністерства фінансів США, Tornado Cash порушила низку фінансових правил, у тому числі зв’язки з мерзенними хакерськими групами в Північній Кореї. Але в той час як міністерство фінансів США заборонило сервіс, влада Нідерландів вистежила одного з розробників.

Адекватна архітектура

Команда заарештувати Олексія Перцева, який нібито причетний до Tornado Cash, викликає ще більш гострі питання для платформ DeFi. Вражає те, що Перцев, який не був звинувачений у злочині, потенційно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за написання коду. Згідно зі свободою слова — він же кодекс — арешт Перцева не витримає в європейському суді. 

Децентралізовані протоколи без дозволу не мають адекватної архітектури, щоб реагувати на санкції Tornado Cash. У результаті такі протоколи змушені ненавмисно штрафувати та блокувати законослухняних користувачів у своїх службах. 

[Вбудоване вміст]

Сторонні API, які використовуються для визначення того, чи слід блокувати гаманець, надто прості. Вони повертають істинний або хибний результат лише щодо того, чи взаємодіяв гаманець з адресою Tornado Cash. Отже, користувачі, які фактично є жертвами хакерів, чиї монети були надіслані в Tornado Cash, щоб приховати незаконно отримані кошти, об’єднуються в групу зловмисників і блокуються платформами DeFi. Заборони впроваджуються через інтерфейс користувача (UI), оскільки серверна інфраструктура не була належним чином побудована. 

Серйозні наслідки

Оскільки протоколи не ідентифікують користувачів належним чином, вони мають обмежену інформацію про адреси гаманців, щоб вважати їх занесеними до чорного списку або «зіпсованими», а їхні смарт-контракти не призначені для блокування користувачів. Будь-яка інтерпретація гаманця або користувача, незважаючи на ступінь відокремленості між ними та Tornado Cash, може мати серйозні наслідки в майбутньому.

Додавання ідентифікаційних рівнів до інфраструктури без дозволів приносить користь позитивному скринінгу настільки, наскільки це запобігає шкідливим гравцям. У відповідних випадках він надає чіткість щодо того, хто бере участь в угодах, розкриваючи їхнє право робити це відповідним органам влади та учасникам ринку. З огляду на це, це не повинно призвести до повної заборони інструментів конфіденційності та структур без дозволу. Влада також не повинна мати карт-бланш на доступ до інформації користувачів.  

Повна відповідність

Інфраструктура DeFi повинна бути побудована відповідно до нормативних ліній. Поки людям потрібно повертатися на фіатну валюту, такі санкції є ефективним способом для законодавців контролювати розвиток і поширення DeFi. Деякі криптопідприємства, включно з Swarm, були створені шляхом повної відповідності вимогам із першого дня, застосування перевірок «знай свого клієнта» (KYC) і перевірок протидії відмиванню грошей (AML) до всіх контрагентів, які бажають використовувати їхні контракти.

Нормативно-правове забезпечення — на глобальному рівні — стає реальністю для простору DeFi. Виробляється чіткий глобальний, скоординований підхід. Надійна, прозора архітектура є ключем до забезпечення надійної та безпечної платформи для користувачів та інвесторів. 

Схвалення регуляторних органів послужить для повернення впевненості сектору DeFi у критичний момент його розвитку. Інституційні гравці продовжують приймати, інвестувати та включати DeFi у своє майбутнє планування, але перехід до цього єдиного майбутнього відбудеться лише тоді, коли сектор позитивно залучиться до регулювання.

Філіп Піпер є співзасновником Ройовий.