Федеральні органи позначають більше адрес Bitcoin, Ethereum, пов’язаних із китайською торгівлею фентанілом

Перевидано Платоном

читають: 0

Федеральні органи позначають більше адрес Bitcoin, Ethereum, пов’язаних із китайською торгівлею фентанілом – розшифруйте дані PlatoBlockchain Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Про це додає Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США іншу партію крипто-гаманців від фізичних осіб і компаній до його списку спеціально призначених громадян (SDN) у вівторок, усі пов’язані з незаконною торгівлею фентанілом.

Мережа торгівлі наркотиками, головним чином зосереджена в Китаї, використовувала різноманітні криптовалюти для полегшення деяких своїх операцій. Зараз уряд помітив шість організацій та їхні адреси цифрових гаманців, включаючи п’ятьох осіб і одну компанію — Valerian Labs.

«Адреси, визначені OFAC у рамках цієї дії, разом отримали криптовалюту на суму трохи менше 3.8 мільйона доларів США, що представляє величезну кількість наркотиків, які потенційно потрапляють до Сполучених Штатів та інших країн», пише фірма блокчейн-спостереження Chainalysis у публікації в блозі з цього приводу.

Загалом під час дії OFAC було виявлено 17 адрес гаманців, включаючи мережі Біткойн, Ethereum та Tron. Більшість незаконних транзакцій на двох останніх блокчейнах були отримані через стійкі копії—криптотокени, забезпечені відносно стабільними фіатними валютами, такими як долари США.

Крім Valerian Labs, усі гаманці п’яти осіб розміщені на одній централізованій криптобіржі, де кожен отримав «криптовалюту на сотні тисяч доларів». Обмін, про який йде мова, не ідентифікований.

Кожен гаманець отримував кошти через довгу серію невеликих переказів у «послідовних сумах» як з особистих гаманців, так і з інших основних бірж. Для Chainalysis модель постійних платежів була «вказівкою на продаж певних товарів — у цьому випадку фентанілу та пов’язаних хімічних речовин-прекурсорів».

Продажі криптографічного фентанілу в усьому світі зростають. У травні Chainalysis опублікував a звітом встановивши, що з 37.8 року продавці фентанілу в Китаї отримали криптовалюту на 2018 мільйона доларів.

Хоча Міністерство фінансів США вже наклало санкції на адреси біткойнів, пов’язані з такими постачальниками, дії у вівторок є першими, спрямованими на адреси на Tron. Минулого місяця також OFAC санкціонованого адреса Ethereum, пов’язана з членом мексиканської мережі відмивання грошей, який нібито використовував криптовалюту для переказу доходів від фентанілу через кордон.

«Санкції проти осіб і компаній, пов’язаних із цією злочинною мережею, є важливим кроком у запобіганні зловживанню криптовалютою торговцями наркотиками, а також нагадуванням про глибину проблеми», — підсумували в Chainalysis.