Команда Казначейство наклала санкції на змішувач віртуальних валют Tornado Cash, який нібито допоміг відмити віртуальну валюту на суму понад 7 мільярдів доларів з моменту свого створення в 2019 році.
Дії понеділка є другим набором санкцій, накладених на компанію, що займається змішуванням цифрових валют.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США стверджує, що системи Tornado Cash були використані для відмивання понад 96 мільйонів доларів, отриманих від крадіжки блокчейн-мосту June Harmony та пограбування криптофірми August Nomad.
Сервіси змішування поєднують різні цифрові активи, включно з потенційно незаконно отриманими коштами та законно отриманими коштами, щоб незаконні суб’єкти могли приховати походження вкрадених коштів.
«Tornado Cash неодноразово не вдавалося запровадити ефективні засоби контролю, спрямовані на те, щоб припинити регулярне відмивання коштів для зловмисних кіберакторів без базових заходів для усунення ризиків», — сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.
Він сказав, що агентство «продовжуватиме агресивно проводити дії проти міксерів, які відмивають віртуальну валюту для злочинців і тих, хто їм допомагає».
Що таке Tornado Cash?
Торнадо Кеш (Tornado) — це змішувач віртуальних валют, який працює на блокчейні Ethereum і без розбору сприяє анонімним транзакціям, маскуючи їх походження, призначення та контрагентів, не намагаючись визначити їх походження. Tornado отримує різноманітні транзакції та змішує їх перед тим, як передати їх окремим одержувачам. Хоча передбачуваною метою є підвищення конфіденційності, змішувачі, такі як Tornado, зазвичай використовуються незаконними особами для відмивання коштів, особливо вкрадених під час значних пограбувань.
Tornado внесено до списку відповідно до EO 13694 із поправками за надання матеріальної допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки або товарів чи послуг для чи підтримки кіберактивності, яка походить від або керується особами, які повністю або значною мірою перебувають за межами Сполучених Штатів, що з обґрунтованою ймовірністю може призвести до значної загрози національній безпеці, зовнішній політиці, економічному здоров’ю чи фінансовій стабільності Сполучених Штатів або значною мірою сприятиме цій загрозі. і яка має на меті або наслідком спричинення значного незаконного привласнення коштів або економічних ресурсів, комерційної таємниці, особистих ідентифікаторів або фінансової інформації для отримання комерційної чи конкурентної переваги чи приватної фінансової вигоди.
У травні США оголосили про введення санкцій проти північнокорейської фірми з виробництва цифрових валют Blender.io, яку звинувачують у допомозі Lazarus Group, північнокорейській кіберхакерській групі, яка перебуває під санкціями, здійснити крадіжку цифрової валюти на 620 мільйонів доларів у березні.
Нові санкції також вказують на зростаюче використання цифрових активів для увічнення незаконних дій державними суб’єктами та окремими особами.
Законодавці та представники адміністрації висловили занепокоєння щодо використання криптовалюта брати участь у незаконних діях.
У березні президент Джо Байден видав указ щодо цифрових активів, зокрема закликавши федеральні регулятори допомогти зменшити ризики незаконного фінансування та національної безпеки, пов’язані з нецільовим використанням цифрових активів.
