Федери вилучили 34 мільйони доларів у криптовалюті у Dark Web Hustler "Chain Hopping"

Міністерство юстиції США вилучило криптовалюту на суму 34 мільйони доларів, пов’язану з незаконною діяльністю Dark Web.

За даними Міністерства юстиції, невідомий чоловік у Флориді був заарештований після того, як заробив мільйони доларів, використовуючи псевдонім в Інтернеті, щоб здійснити понад 100,000 XNUMX продажів незаконних товарів у темній мережі, включаючи дані, викрадені у жертв злому, щоб використовувати їх для онлайн-рахунків, таких як HBO, Uber і Netflix.

Підозрюваний нібито надсилав свої доходи крипто стакани (міксери), щоб спробувати заплутати монети, повідомило Міністерство юстиції.

«Як детально зазначено в скарзі, аналіз записів показав, що мешканець Південної Флориди використовував так звані «стакани» та незаконні послуги передачі грошей Dark Web для відмивання однієї криптовалюти за іншу — техніка під назвою «chain hopping» — в порушення федерального відмивання грошей. статути».

Операція Міністерства юстиції, яка отримала назву «Операція «Торнадо», була спільною операцією між Спеціальною групою з боротьби з організованою злочинністю (OCDETF) та федеральними, державними та місцевими правоохоронними органами.

Зображення через Shutterstock

По той бік Атлантики вже наступного дня німецька влада оголосила, що закрила локальні сервери для найбільшого у світі ринку Dark Web Hydra. Німецькі чиновники також оголосили про арешт на 543 біткойни на суму близько 23 мільйонів євро на момент написання статті.

«З-поміж іншого, є підозра щодо комерційної діяльності кримінальних торгових майданчиків в Інтернеті, комерційної закупівлі або надання можливості для несанкціонованої закупівлі чи несанкціонованого продажу наркотиків, а також комерційного відмивання грошей», – заявили німецькі влада. ринку.

Сказали чиновники що Hydra використовувала власний сервіс змішування під назвою Bitcoin Bank Mixer, що зробило розслідування «надзвичайно складним для правоохоронних органів».

Також у вівторок Міністерство фінансів США з питань іноземних активів оголошений нові санкції проти Hydra, а також Garantex, який чиновники описують як «обмін віртуальної валюти, що дозволяє використовувати програму-вимагач».

«Глобальна загроза кіберзлочинності та програм-вимагачів, яка походить із Росії, а також здатність кримінальних лідерів діяти там безкарно, глибоко хвилюють Сполучені Штати», – сказала міністр фінансів Джанет Л. Єллен. «Сьогодні наші дії посилають повідомлення злочинцям, що ви не можете сховатися в даркнеті чи їхніх форумах, а також ви не можете сховатися в Росії чи де-небудь ще в світі. У координації з союзниками та партнерами, такими як Німеччина та Естонія, ми продовжуватимемо руйнувати ці мережі».

Повідомлення Федери вилучили 34 мільйони доларів у криптовалюті у Dark Web Hustler "Chain Hopping" вперше з'явився на Бюро монет.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/