FinCEN видає перші національні пріоритети у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: Crypto вгорі списку

30 червня FinCEN опублікував свій перший в історії перелік пріоритетів у сфері протидії відмиванню грошей та протидії фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Ці Пріоритети мають на меті допомогти фінансовим установам у їхніх зусиллях виконувати свої зобов’язання у сфері ПВК/ФТ. Остаточні переглянуті правила мають бути опубліковані протягом наступних 180 днів, як того вимагає Закон про боротьбу з відмиванням грошей 2020 року (Закон про відмивання грошей). Найбільш помітними у списку FinCEN були такі:

• Нові пріоритети прямо передбачають використання криптовалютаКриптовалюта (або криптовалюта) - це цифровий актив ... більше для платежів за відмивання коштів та фінансування грошових коштів та вимагачів
• Банки не зобов’язані включати Пріоритети у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у свої програми відповідності BSA на основі ризиків до дати набрання чинності остаточними переглянутими положеннями
• Тим не менш, готуючись до будь -яких нових вимог, коли ці остаточні правила будуть опубліковані, банки, можливо, захочуть почати обмірковувати, як вони будуть включати пріоритети

Повний перелік пріоритетів перерахований, у певному порядку, нижче: Хоча віртуальні активи перераховані лише у другому пункті, криптовалюта торкається кожного з восьми пріоритетів, виділених FinCEN.

1. корупція;
2. кіберзлочинність, включаючи відповідні питання кібербезпеки та віртуальної валюти;
3. зовнішнє та внутрішнє фінансування тероризму;
4. шахрайство;
5. діяльність транснаціональної злочинної організації;
6. діяльність організації з торгівлі наркотиками;
7. торгівля людьми та контрабанда людей; та
8. фінансування розповсюдження.

Повний прес -реліз можна знайти тут: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Джерело: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/