Чоловікові із Флориди загрожує п’ять років в’язниці за крадіжку криптовалюти на 100 мільйонів доларів

Джошуа Девід Ніколас, житель Флориди, визнав себе винним у тому, що він та інші учасники криптовалютної платформи EmpiresX заволоділи інвесторами цифровими активами на 100 мільйонів доларів. Тепер йому загрожує максимальне покарання у федеральній в'язниці строком до п'яти років.

Минулого місяця влада США притягнула до відповідальності ще одну злочинну групу з регіону Флорида. Громадяни Маямі – Естебан Кабрера Да Корте, Луїс Ернандес Гонсалес і Асдрубал Рамірес Меза – можуть провести до 30 років за ґратами за обман банків і криптовалютної платформи на понад 4 мільйони доларів.

Багатомільйонна схема Crypto Ponzi

У відповідності з заяву Міністерством юстиції США Джошуа Девід Ніколас був «головним трейдером» EmpiresX, рекламованої як криптовалютна платформа, яка пропонує «гарантований» прибуток для інвесторів.

Незважаючи на це, торговельний майданчик був шахрайською схемою, завдяки якій інвестори отримали цифрові активи на 100 мільйонів доларів. За роки свого існування Ніколас і деякі його колеги брехали користувачам, що компанія використовує штучний і людський інтелект для максимізації прибутку.

EmpiresX діяла як типова схема Понці, не була зареєстрована у фінансових регуляторах і навіть не вживала заходів для отримання необхідних ліцензій.

Лідер платформи визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою шахрайства з цінними паперами. Оскільки він зізнався у своїх злочинах, йому загрожуватиме максимальне покарання у вигляді п'яти років у федеральній в'язниці. Дата винесення вироку ще не призначена, оскільки суддя врахує остаточне рішення згідно з Правилами винесення покарання США перед його оголошенням.

Правоохоронці закликали всіх постраждалих користувачів відвідати офіційний сайт Міністерства юстиції США та назвати себе потенційними жертвами афери. Таким чином, вони отримають більше інформації про те, як отримати відшкодування, і подадуть звіт про вплив.

Ще один подібний випадок у Флориді

Наприкінці серпня американська влада стягується троє мешканців Маямі, штат Флорида – Да Корте, Гонсалес і Меза, викрали понад 4 мільйони доларів із банків і біржі криптовалют.

Зловмисники придбали цифрові активи на торговому майданчику, використовуючи фальшиві ініціали, і поскаржилися фінансовим установам, що ці транзакції були здійснені без необхідного дозволу, і вимагали відшкодування.

Шахрайські анулювання призвели до того, що з банків було виведено понад 4 мільйони доларів, а нерозкрита платформа криптовалюти втратила цифрові активи на суму понад 3.5 мільйона доларів.

Проте Служба внутрішньої безпеки (HSI) виявила аферу та організувала арешт чоловіків. Тепер їм загрожує до 30 років позбавлення волі.