Чоловік із Флориди визнає себе винним у крадіжці 100 мільйонів доларів у схемі Crypto Ponzi

Чоловік Флориди визнав себе винним у федеральному окружному суді в четвер в участі в криптовалютній схемі Понці, яка ошукала інвесторів приблизно на 100 мільйонів доларів, оголосило сьогодні Міністерство юстиції.

Відділ говорить Джошуа Девід Ніколас зі Стюарта, штат Флорида, з населенням 16,000 XNUMX осіб, протягом майже двох років виконував обов’язки так званого «головного трейдера» EmpiresX, криптовалютної інвестиційної платформи, яка обіцяла інвесторам щоденний прибуток у розмірі одного відсотка завдяки об’єднаним можливостям держ. - сучасний «торговий бот» і ручна торгова кмітливість Ніколаса. 

Насправді бота не існувало.

Ніколас разом із співзасновниками EmpiresX Емерсоном Сузою Піресом і Флавіо Мендесом Гонсалвесом забрали більшість коштів інвесторів і взяли в оренду Lamborghini, купили багато речей у Tiffany & Co. і здійснили платежі за другий будинок.

За даними Міністерства юстиції, невелика кількість коштів користувачів, якими Ніколас торгував на ринку криптовалют, завдала значних збитків. 

Сьогодні Ніколас визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою шахрайства з цінними паперами, і йому загрожує до п'яти років у федеральній в'язниці. У червні Ніколасу також було висунуто звинувачення у змові з метою шахрайства, але згодом це звинувачення було знято. 

Тим часом Пірес і Гонсалвес втекли до своєї рідної країни Бразилії після того, як на початку цього року заморозили кошти інвесторів. Тим не менш, у червні їх обох звинуватили в шахрайстві з цінними паперами та телеграфним шахрайством, а також у змові з метою міжнародного відмивання грошей. 

«Технологія змінилася, але злочин залишився тим самим», — сказав Джордж Л. Піро, спеціальний агент ФБР у Маямі. «Безпринципні шахраї не є чимось новим у світі інвестицій — що змінилося, так це те, що вони тепер просувають свою злочинну діяльність у сферу криптовалют».

«Цей випадок має служити попередженням для будь-яких осіб, які хочуть незаконно отримати вигоду на передбачуваній неоднозначності крипторинку, щоб отримати вигоду від невинних інвесторів», — додав Ентоні Солсбері, відповідальний спеціальний агент відділу внутрішньої безпеки у Маямі. 

Паралельно з кримінальними звинуваченнями, висунутими Міністерством юстиції, у червні SEC подала цивільну скаргу проти Ніколаса, Піреса та Гонсалвеса. У ньому стверджувалося, що відповідачі порушили як Закон про цінні папери 1933 року, так і Закон про біржі цінних паперів 1934 року, зокрема через обман клієнтів, а також через те, що вони не зареєстрували EmpiresX як цінний папір.

Питання про те, які компанії, пов’язані з криптовалютою, уряд США вважає цінними паперами, а отже, такими, що порушують федеральний закон, якщо вони незареєстровані. as така, наразі нависає над усім криптопростором, а не лише над схемами Понці. 

Тільки сьогодні голова SEC Гарі Генслер висловив своє переконання що кілька криптовалют, потенційно включаючи біткойн, слід розглядати не як цінні папери, а як товари, і, отже, регулювати Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). 

Проте, де SEC проводить межу між криптовалютними цінними паперами та криптовалютними товарами, залишається незрозумілим, і багато хто в криптоспільноті висміював SEC за утримання від уточнення, які підприємства повинні реєструватися як цінні папери, продовжуючи це робити спорадично переслідувати певні фірми за невиконання цього.