Колишній виконавчий директор BitMEX Грегорі Дуайер погоджується з екстрадицією до США. Ось що з ним могло статися

Грегорі Дуайер, один з колишніх керівників біржі похідних бітмексів вирішено бути екстрадованим до Сполучених Штатів Америки, де йому загрожує звинувачення у порушенні Закону США про банківську таємницю та змові з метою порушення Закону про банківську таємницю. Дуайера судять разом із колишнім виконавчим директором торгової платформи Артуром Мело та двома іншими керівниками, і у разі задоволення запиту про екстрадицію його переведуть до США.

Влада США стверджувала, що Дуайер разом з іншими керівниками керував BitMEX без реєстрації його в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами. Крім того, у обвинуваченнях зазначалося, що вони недбало надавали необхідні перевірки “Знай свого клієнта” (KYC) - процедуру агрегації даних, яка може полегшити відстеження відмивачів грошей.

Зі сторін обвинувачень Дуаєр залишається єдиним, хто не з’явився в американські суди, однак його адвокат сказав, що співпрацює з владою. За словами його речника;

"Містер. Дуайер продовжує співпрацювати з урядом, щоб забезпечити безперебійний процес його появи в Нью -Йорку і має усі наміри захистити себе від цих безглуздих звинувачень ". 

Його колеги, включаючи Артура Мело, Бенджаміна Дело та Семюеля Рід, всі з’явилися в суді і всі були заставлені в різних розмірах до завершення судового процесу.

Доля Григорія Дуайера

Звинувачення, які Грегорі висуває у Сполучених Штатах, можуть засудити його до 5 років тюрми разом з рештою його команди, якщо вони будуть засуджені. Усі троє чоловіків, які з’явились у суди, не визнали своєї провини, а адвокати Грегорі стверджували, що австралійська влада продовжуватиме захищати себе, що означає, що він також може визнати свою провину.

Тим часом Грегорі також може бути надано заставу, як і іншим, сума застави може варіюватися від 5 мільйонів доларів, сплачених Семюелом Рід до 20 мільйонів доларів, сплачених Бенджаміном Дело.

БітМЕКС також був пред'явлений звинуваченням CFTC, проте біржа розрахувалася з сторожовою службою ринку після сплати 100 мільйонів доларів США як повідомляє від Coingape ще в серпні. Обмін розпочав широкий реструктуризація з виходом колишніх керівників і в даний час прагне розширити свої пропозиції за межами торгівлі деривативами.

Підпишіться на нашу розсилку безкоштовно