Колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинскі заарештували в Нью-Йорку

Колишньому генеральному директору неплатоспроможного криптокредитора Celsius Алексу Машинському пред’явлено кілька звинувачень, починаючи від шахрайства з електронним рахунком і закінчуючи маніпулюванням ринком.

Прокуратура США заарештувала колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинскі та колишнього директора з доходів Роні Коен-Павона в Нью-Йорку в четвер.

Міністерство юстиції США (DOJ) стягується колишні керівники з змовою з метою вчинення багатомільярдного шахрайства та схеми маніпулювання ринком згідно з обвинуваченням, яке було розпечатано раніше сьогодні.

Звинувачення було висунуто після розслідування компанії Celsius, яка уклала з владою угоду про непереслідування відповідно до того, що фірма визнала свою роль у звинувачуваних шахрайських схемах.

«Машинський зобразив Celsius як сучасний банк, де клієнти можуть безпечно розміщувати криптоактиви та отримувати відсотки. Однак насправді Машинський керував Celsius як ризикованим інвестиційним фондом, залучаючи гроші клієнтів під фальшивими та оманливими приводами», – йдеться в обвинуваченні. 

Того ж дня Комісія з торгівлі товарами та ф’ючерсами США (CFTC), Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Федеральна торгова комісія (FTC) подали окремі позови проти Цельсія та Машинського. 

CFTC обвинувачений За Цельсієм брати участь у все більш ризикованих інвестиційних стратегіях, щоб отримати обіцяні інвесторам прибутки, включаючи надання беззаставних позик на мільйони доларів за нерегульованими угодами DeFi.

Тим часом SEC нібито що Mashinsky і Celsius вчинили шахрайство з цінними паперами, випустивши свій рідний токен CEL і продукт Celsius Earn. На прес-конференції в четвер директор SEC з правозастосування Гурбір Гревал заявив, що відповідачі часто вводили в оману інвесторів, «повністю фабрикуючи свої фінансові дані».

FTC прицілився у Celsius за те, що вона запевнила клієнтів, що у неї є достатні резерви для виконання зобов’язань клієнтів, стверджуючи, що фірма порушила Закон про Федеральну торгову комісію щодо маркетингу та продажу послуг криптокредитування. 

У скарзі FTC також висунуто звинувачення колишнім керівникам Celsius Шломі Даніелю Леону, Ханоху Голдштейну та Машинкі в тому, що вони обманом змусили клієнтів перенести криптовалюту на свою платформу. Через кілька годин FTC оголосила, що домовилася з Celsius, стягнувши з компанії штраф у розмірі 4.7 мільярда доларів, який буде призупинено до завершення процедури банкрутства фірми. Однак регулятор заявив, що троє керівників не погодилися на a поселення і їх справа розглядатиметься у федеральному суді.

Машинський заявив, що «рішуче заперечує висунуті сьогодні звинувачення» і «з нетерпінням чекає рішучого захисту в суді». заяви зробив його адвокати CoinDesk.