BBC Russia має повідомляє що Дмитро Васильєв, колишній керівник російської криптовалютної біржі Wex, був заарештований у Варшаві, Польща.
Wex, яка раніше була відома як BTC-e, була добре відомою «темною» біржею на початку розвитку індустрії криптовалют. Стверджується, що він відмивав кошти для численних гучних криптозломів, у тому числі сумнозвісного інциденту Mt.Gox.
Незважаючи на те, що Васильєв вважається невинним у межах юрисдикції Польщі, інші країни, такі як Казахстан, мають відкриту справу про шахрайство проти невловимої фігури, і тому, як повідомляється, ведуться дискусії навколо можливості екстрадиції.
Відомо, що Васильєв був затриманий 11 серпня польською владою, але новина була оприлюднена польською газетою Wyborcza лише 17 вересня.
Васильєв нібито сприяв торгівлі для китайських інвесторів як співробітник BTC-e до її закриття влітку 2017 року. Олександр Вінник, передбачуваний керівник BTC-e, був звинувачений у відмиванні понад 4 мільярдів доларів у біткойнах більше шести років. Згодом він був заарештований у Греції та став об’єктом розслідування з боку влади Сполучених Штатів.
Через кілька місяців після арешту Винника Васильєв став директором ребрендингової біржі Wex, яка згодом закріпила своє місце в списку ТОП-10 бірж із щоденним торговим оборотом у 80 мільйонів доларів на кінець календарного року.
Але трохи більше ніж через рік Binance внесено Wex до чорного списку за звинувачення у відмиванні грошей — рішення, яке зрештою призведе до припинення біржі.
У 2019, Васильєв був заарештований італійською владою, але незабаром був звільнений після того, як з’ясувалося, що в запиті на екстрадицію були допущені помилки.
Нещодавно Банк Росії почав співпрацювати з місцевими банками, щоб призупинити платежі своїх громадян на криптобіржах, посилаючись на захист клієнтів від «емоційних» покупок як причину примусового втручання.
- 11
- 2019
- нібито
- amp
- заарештувати
- арештований
- Серпня
- Банк
- Банки
- BBC
- Біткойн
- BTC-е
- Календар
- стягується
- головний
- китайський
- закриття
- Монеттелеграф
- країни
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюти
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- дані
- Директор
- Рано
- обмін
- Біржі
- Рисунок
- шахрайство
- засоби
- Greece
- хакі
- голова
- HTTPS
- У тому числі
- промисловість
- дослідження
- Інвестори
- IT
- список
- місцевий
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- MT
- Mt. Gox
- новини
- відкрити
- Інше
- платежі
- Польща
- полірування
- захист
- Купівля
- Росія
- SIX
- Штати
- літо
- торги
- торгові площі
- United
- Сполучені Штати
- в
- рік
- років
