Федеральний суд, який здійснює обвинувачення проти колишнього головного виконавчого директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, видав наказ про оприлюднення заміненого обвинувачення. Цей обвинувальний акт містить 12 окремих кримінальних правопорушень.
У замінюваному обвинувальному акті, який було подано до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка 22 лютого, прокурор Сполучених Штатів Деміан Вільямс стверджував, що дії Бенкмана-Фріда у справі щодо FTX і Аламеди виправдовували подання 12 звинувачень. проти нього. Згідно з обвинувальним актом, вони включали вісім звинувачень, пов'язаних із змовою з метою шахрайства, а також по чотири звинувачення в шахрайстві з електронними телефонами та шахрайстві з цінними паперами.
У замінюваному обвинувальному акті проти Бенкмана-Фріда згадується додаткове звинувачення у змові з метою банківського шахрайства та розбираються окремі звинувачення у шахрайстві, пов’язані з його ймовірними діями у FTX і Alameda. Початкове звинувачення проти Бенкмана-Фріда, яке було оголошено 13 грудня, включало вісім подібних звинувачень. Однак замінений обвинувальний висновок включав дев'ять пунктів. У той час прокурори також перерахували змову з метою вчинення шахрайства з товарами в своїх звинуваченнях, які, здається, були включені в замінений обвинувальний висновок, пов’язаний з «купівлею та продажем деривативів» у FTX. Це звинувачення, схоже, було включено в обвинувальний акт, пов’язаний із «купівлею та продажем деривативів».
В обвинувальному акті зазначено, що Бенкман-Фрід брав участь у шахрайстві, коли відкрив банківський рахунок і намагався отримати депозити користувачів: «[Бенкман-Фрід та інші] неправдиво представили фінансовій установі, що рахунок буде використовуватися для торгівлі та створення ринку, навіть якщо він знав, що рахунок буде використовуватися для отримання та передачі коштів клієнта в операції a обмін криптовалютою, а потім у зв’язку з використанням облікового запису для отримання та передачі коштів клієнтів у зв’язку з операцією криптовалюти
У зв’язку з претензіями щодо незаконних політичних пожертвувань у заяві говориться, що SBF та інші зробили понад 300 внесків на суму «десятки мільйонів доларів», використовуючи «солом’яних донорів» або корпоративне фінансування. Відповідно до звинувачень прокурора Сполучених Штатів, Бенкмен-Фрід зміг «ухилитися від обмежень щодо індивідуальних внесків», накладених Федеральною виборчою комісією. Ці обмеження зазвичай встановлюються на рівні 100 доларів США.
Згідно з документом, «хоча персонал Alameda зазвичай відстежував позики керівникам, перекази Банкмену-Фріду за кілька місяців до проміжних виборів 2022 року не були задокументовані у внутрішніх таблицях моніторингу Alameda». «Натомість у внутрішній електронній таблиці Alameda зазначено майже 100 мільйонів доларів політичних пожертвувань», незважаючи на те, що записи FEC показують, що Alameda не робила жодних політичних внесків на проміжні вибори 2022 року кандидатам або комітетам політичних дій (PAC).
Після слухання про звільнення під заставу в грудні, під час якого його мати і батько погодилися внести частковий капітал зі свого майна в рамках застави Фріда в розмірі 250 мільйонів доларів США, колишній генеральний директор FTX переважно перебував у будинку своїх батьків у Каліфорнії. Слухання відбулися в Каліфорнії. Андреас Пепке, вчений-дослідник, і Ларрі Крамер, колишній декан юридичного факультету Стенфордського університету, підписалися як поручителі за заставу Бенкмана, яку Фрід склав 200,000 500,000 і XNUMX XNUMX доларів відповідно.
Кримінальний процес проти Бенкмана-Фріда розпочнеться у федеральному суді в жовтні, а справа про банкрутство FTX зараз розглядається в Суді Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер. Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, і Гарі Вонг, співзасновник FTX, визнали себе винними в рамках угоди про визнання провини за звинуваченнями, які були ідентичні тим, які були висунуті проти SBF. Багато галузевих аналітиків вважають, що вони можуть надати докази щодо справи SBF.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 мільйонів
- 000
- 2022
- 7
- a
- Здатний
- МЕНЮ
- За
- рахунки
- Звинувачення
- дію
- дії
- діяльність
- Додатковий
- проти
- Угода
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- Звинувачення
- нібито
- дозволяє
- аналітики
- та
- оголошений
- з'явився
- адвокат
- під заставу
- Банк
- рахунок у банку
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- Суд з питань банкрутства
- перед тим
- буття
- Вірити
- blockchain
- облігація
- Зламав
- приніс
- Купівля
- Каліфорнія
- кандидатів
- Керолайн Еллісон
- випадок
- Генеральний директор
- заряд
- вантажі
- головний
- chief executive officer
- претензій
- Співзасновник
- комісія
- commit
- Commodities
- підключений
- зв'язку
- Змова
- містить
- внесок
- внески
- Корпоративний
- Суд
- Кримінальну
- криптовалюта
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Деміан Вільямс
- Грудень
- Делавер
- депозити
- Похідні
- Незважаючи на
- DID
- район
- районний суд
- документ
- доларів
- пожертвувань
- вниз
- під час
- кожен
- Вибори
- Вибори
- Еллісон
- зайнятий
- капітал
- Навіть
- докази
- обмін
- виконавчий
- Посадова особа
- керівництво
- особи
- лютого
- Федеральний
- федеральний суд
- Подача
- фінансовий
- фінансова установа
- Колишній
- колишній генеральний директор
- колишній генеральний директор FTX
- Колишній генеральний директор FTX
- шахрайство
- Звинувачення у шахрайстві
- шахрайський
- шахрайська діяльність
- від
- FTX
- Генеральний директор FTX
- фінансування
- засоби
- Gary
- Гері Ван
- даний
- винний
- почутий
- слух
- Головна
- Однак
- HTTPS
- однаковий
- незаконний
- накладений
- in
- включені
- обвинувальний акт
- індивідуальний
- промисловість
- початковий
- замість
- Установа
- інструменти
- внутрішній
- закон
- рамки
- Перераховані
- Кредити
- made
- зробити
- Робить
- багато
- ринок
- маркетмейкерство
- Матерія
- згаданий
- Проміжна
- Проміжні вибори
- мільйона
- мільйони
- контрольований
- моніторинг
- місяців
- більше
- мати
- Нові
- Нью-Йорк
- новини
- отримувати
- жовтень
- Офіцер
- відкритий
- операція
- порядок
- інші
- батьки
- частина
- Персонал
- місце
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- політичний
- політичні пожертви
- в першу чергу
- процес
- власність
- ПРИтягнення до відповідальності
- прокурори
- забезпечувати
- покупка
- put
- отримати
- облік
- про
- пов'язаний
- представлений
- дослідження
- обмежений
- Обмеження
- Зазначений
- продажів
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- sbf
- Школа
- вчений
- Securities
- шахрайство з цінними паперами
- Продаж
- окремий
- комплект
- Показувати
- підписаний
- аналогічний
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- Електронна таблиця
- Стенфордський університет
- Штати
- солома
- представлений
- такі
- Команда
- їх
- час
- до
- торгові площі
- Transactions
- переклади
- передавати
- суд
- типово
- United
- Сполучені Штати
- університет
- користувач
- користувачі
- зазвичай
- який
- в той час як
- ВООЗ
- Провід
- Провід в шахрайстві
- вартість
- б
- зефірнет