Колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештовано на підставі звинувачення в США

Влада на Багамських островах у понеділок увечері заарештувала Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора криптовалютної біржі FTX, яка з тріском впала минулого місяця, завдавши користувачам і кредиторам мільярдів доларів і знищивши великі частини криптовалютного ринку.  

Королівська поліція Багамських островів взяла Бенкмана-Фріда під варту після офіційного запиту влади США, яка попросила уряд Багамських островів екстрадувати колишнього генерального директора, а у вівторок видала розпорядження. формальна скарга деталізовано низку кримінальних звинувачень, у тому числі шахрайство з дротом, шахрайство з дротом, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. 

«Багамські Острови та Сполучені Штати мають спільний інтерес у притягненні до відповідальності всіх осіб, пов’язаних з FTX, які, можливо, зрадили громадську довіру та порушили закон», — заявив прем’єр-міністр Багамських островів Філіп Девіс у заяві. заяву.

Багамські Острови також планують продовжити пошук потенційних кримінальних правопорушень, пов’язаних із крахом FTX та пов’язаних з нею організацій разом із розслідуванням, яке проводять США. 

Біржа та її засновник базувалися в цій карибській країні через її прихильне ставлення до криптокомпаній, що стало джерелом суперечок на тлі чуток про тісні зв’язки між Бенкменом-Фрідом і головним регулятором архіпелагу. 

Арешт Бенкмана-Фріда також підтвердив прокурор США Південного округу Нью-Йорка, який у вівторок вранці опублікував обвинувальний висновок, в якому чітко описуються дії Бенкмана-Фріда. 

«Протягом усього цього періоду Бенкмен-Фрід представляв себе відповідальним лідером крипто-спільноти» і «рекламував важливість регулювання та підзвітності», — йдеться у скарзі. «Клієнти в усьому світі повірили його брехні та відправили FTX мільярди доларів, вважаючи, що їхні активи на торговій платформі FTX у безпеці». 

«Але з самого початку, – додається у скарзі, – Бенкман-Фрід неправомірно перенаправляв активи клієнтів у свій приватний криптохедж-фонд Alameda Research LLC, а потім використовував ці кошти клієнтів для здійснення нерозкритих венчурних інвестицій, розкішних покупок нерухомості та великих політичні пожертви».

Арешт Бенкмана-Фріда та висунення звинувачення відбулися після тижнів спекуляцій і справедливого обурення через відсутність зусиль для затримання опального засновника після того, як його біржа вражаючим чином обвалилася в середині листопада. Багатьох у криптосвіті особливо збентежила очевидна свобода Бенкмана-Фріда розпочати тривалий медіа-тур, під час якого він розповсюджував свою улюблену версію подій незліченним новинним виданням, незважаючи на поради своєї команди юристів. 

FTX зазнав краху в середині листопада після того, як з’ясувалося, що її дочірня фірма, торгова компанія Alameda Research, грала з коштами клієнтів, щоб заповнити величезну діру у своєму балансі. Це залишило тонку заставу для підтримки депозитів користувачів, яка виявилася недостатньою, коли FTX згодом постраждав від депозитів клієнтів. 

Невдовзі FTX була змушена оголосити про банкрутство, а подальше полювання на втрачені мільярди Аламеди пролило світло на низку тіньових дій у центрі біржі, засновник якої тижнями тому був представлений на першій сторінці обкладинок таких, як Журнал Fortune як обличчя респектабельної сторони криптоіндустрії. Зараза пішла швидко, зруйнувавши безліч компаній, яким Бенкман-Фрід надав кредити на порятунок на початку року, водночас назвавши себе білим лицарем. 

За кілька годин до свого арешту в понеділок Бенкман-Фрід, схоже, опублікував у Твіттері останню з ряду спеціальних захистів, відповідаючи на стаття який стверджував, що його найближче оточення FTX керує секретною групою Signal під назвою «Wirefraud» для обговорення операцій, які трималися в таємниці.

«Якщо це правда, то я не був членом цього внутрішнього кола. (Я абсолютно впевнений, що це просто неправда; я ніколи не чув про таку групу)” твір Бенкман-Фрід, приблизно за дві години до того, як влада оприлюднила заяву, яка підтверджує його арешт.