Колишній спеціальний агент IRS очолюватиме звіт Binance про SAR

Колишній спеціальний агент IRS Амджад Какіш тепер керуватиме глобальним звітуванням про підозрілу діяльність binance, оскільки ми читаємо більше в нашому останні новини binance.

Binance найняла колишнього спеціального агента IRS, щоб він став новим директором глобального звітування про підозрілу діяльність, як додала біржа в заяві:

"Містер. Какіш має понад 30 років служби в IRS, з яких понад 23 провів як спеціальний агент в агентстві кримінальних розслідувань IRS».

Під час роботи в IRS він працював над багатьма справами, пов’язаними з криптовалютами, пов’язаними з ухиленням від сплати податків, шахрайством, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Тепер Амджад Какіш очолить групу Global SAR, яка відстежує підозрілу та незвичайну діяльність з метою запобігання зловмисникам у використанні криптовалютних користувачів та інших учасників. Команда прагне забезпечити безпеку облікових записів і коштів користувачів. Новий директор сказав, що Binance є лідером на ринку і що світова спільнота буде рада оцінити їх рішення:

«Швидкість зростання крипторинку означає, що стримування зловмисників має вирішальне значення для довгострокового успіху нашої галузі».

Однак протягом більшої частини року Binance стикається з великою кількістю регуляторних суперечок. Більшу частину 2021 року біржа зіткнулася з великою кількістю проблем із фінансовими регуляторами по всьому світу. Регулятори з Японії та Нідерландів попередили споживачів про біржу, а також регулятори з Кайманових островів та Італії заявили, що binance не ліцензується в їхніх юрисдикціях. Біржа також зіткнулася з багатьма примусовими діями за незаконну роботу в Малайзії. У Великобританії, Орган фінансової поведінки видав споживачам попередження щодо Binance Markets Limited після того, як FCA заявило, що BML не підлягає регулюванню, оскільки не надав базової інформації про організацію компанії.

Як нещодавно повідомлялося, Binance розслідує шахраїв Squid Game і, за словами розвідувальної групи платформи, почне перевірку блокчейну та збиратиме інформацію, щоб передати владі та допомогти зловити зловмисників. Представник Binance запевнив, що ці стратегії стали досить популярними в крипто-просторі і що вони працюють над тим, щоб відстежити кошти та надати певну допомогу владі з підказками, які можуть ідентифікувати шахраїв.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/