Біржа FTX заборгувала клієнтам 8.7 мільярда доларів США через банкрутство: виявлено незаконне привласнення коштів

Команда з питань банкрутства, яка досліджує фінансові деталі неіснуючої біржі FTX, приголомшливо виявила заборгованість клієнтам у розмірі 8.7 мільярдів доларів. Біржа, яку колись вважали значним гравцем на ринку криптовалют, занурилася в безодню боргів після низки сумнівних фінансових дій, які залишили клієнтів у біді.

Було повернуто ліквідні активи на 7 мільярдів доларів

У відповідності з детальний звіт Згідно з оприлюдненими сьогодні, значна частина грошей, заборгованих клієнтам – приблизно 6.4 мільярда доларів – була у формі фіатної валюти та стейблкойнів, які були використані не за призначенням і привласнені. 

Незаконне привласнення коштів сколихнуло фінансове співтовариство, піднявши відповідні запитання щодо практики нагляду та управління на нині збанкрутілій біржі FTX.

Повідомляється, що біржа змішувала депозити клієнтів, що є порушенням довіри, що не тільки сприяло її падінню, але й призвело до значного фінансового тягаря для її клієнтів. Звіт проливає світло на жахливу ситуацію, в якій опинилася біржа, коли зобов’язання перевищують активи, а процес відновлення може тривати роками.

Проте є проблиск надії для обложених клієнтів. Слідчим, які перевіряють активи компанії, вдалося відновити близько 7 мільярдів доларів ліквідних активів і очікують, що згодом будуть отримані додаткові кошти. Очікується, що повернуті кошти будуть розподілені між клієнтами, щоб допомогти зменшити збитки, яких вони зазнали.

Джон Дж. Рей III, генеральний директор, який старанно працює над поверненням коштів сторонам-боржникам, сказав:

«Імідж, який FTX Group намагалася створити як орієнтованого на клієнта лідера цифрової ери, був міражем. З моменту заснування біржі FTX.com FTX Group змішувала депозити клієнтів і корпоративні кошти та використовувала їх неналежним чином за вказівками та задумом попередніх топ-менеджерів».

FTX Group збрехала банку

Після місяців ретельного дослідження та судово-бухгалтерської експертизи нещодавній звіт яскраво описує історію про обман високого рівня в компанії. Розповідь розгортається, щоб розкрити керівництво компанії та принаймні одного старшого юриста, який навмисне неправильно розпоряджається коштами клієнтів. 

Їх звинувачують у низці підступних тактик, зокрема у підробці документів, обмані банків і аудиторів і стратегічному переміщенні FTX Group у кількох юрисдикціях із Сполучених Штатів до Гонконгу, а потім на Багами. Це постійне географічне маневрування було нібито продуманим кроком, щоб уникнути виявлення їх неправомірної поведінки.

Цей вичерпний 33-сторінковий аналіз під керівництвом генерального директора Джона Дж. Рея III є другим звітом такого характеру. Початкове розслідування, розпочате в квітні, виявило низку сумнівних дій, проливши перше світло на посадові злочини, які мали місце під керівництвом засновника та колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда. 

Тепер Бенкмен-Фрід готується до серії кримінальних звинувачень, які мають бути розглянуті в суді Нью-Йорка в жовтні цього року.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
• джерело: https://coinpedia.org/news/ftx-exchange-in-8-7b-debt-to-clients-amid-bankruptcy-misappropriation-of-funds-revealed/