Потерпіла біржа стверджує, що співробітники зняли загальну суму на пільгових умовах.
Опубліковано 22 вересня 2023 року о 7:00 за стандартним стандартним часом.
Боротьба з криптобіржею FTX подала до суду проти колишніх співробітників гонконгської філії Salameda, яка, як стверджується в позові, на той час перебувала під контролем тодішнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, щоб повернути приблизно 157.3 мільйона доларів, які нібито були виведені з біржі в рамках преференційного режиму.
У позові, поданому в четвер, говориться, що співробітники та афілійовані особи – Майкл Берджесс, Метью Берджесс, Леслі Берджесс, Кевін Нгуєн, Даррен Вонг – торгували протягом кількох годин до того, як 11 листопада 11 року FTX подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 2022. Із загальної суми $157.3 млн активів, вилучених з платформи, понад $123 млн було виведено 7 листопада або пізніше, за день до того, як FTX призупинила виведення коштів на платформі.
У міру того, як кількість нерозглянутих запитів на зняття коштів зростала, багато клієнтів чекали завершення зняття коштів годинами або днями, і багато інших запитів на зняття коштів залишалися невиконаними», — йдеться в заяві. «Відповідачі Майкл Берджесс, Нгуєн і Вонг також намагалися вивести активи зі своїх різноманітних індивідуальних і корпоративних рахунків на біржах FTX.com і FTX US, але вони мали переваги перед звичайними клієнтами: як зазначено нижче, вони використовували свої зв’язки з персоналом FTX Group. щоб гарантувати, що вони матимуть пріоритет над іншими клієнтами».
У скарзі продовжується: «Метью Берджесс, тодішній співробітник FTX Group, залучив інших співробітників FTX Group, щоб вони «виштовхнули» певні запити на зняття коштів з одного з біржових рахунків Майкла Берджесса FTX US, при цьому спотворюючи обліковий запис як свій власний. .
Згідно із законодавством США про банкрутство, кредитори можуть подавати до суду щодо зняття коштів, які відбуваються протягом 90 днів після того, як компанія подає заяву про захист від банкрутства протягом так званого «періоду переваги».
Приблизно 73 мільйони доларів із активів, про які йде мова, принесли пряму користь Майклу Берджессу. Берджесса, який на той момент уже покинув FTX Group, також звинувачують у тому, що він просив співробітників FTX швидко відстежувати незавершені запити на зняття коштів з облікового запису FTX.US, який належить одному з його підприємств, стверджуючи, що обліковий запис був його власним.
Засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід наразі затриманий в очікуванні суду, який має розпочатися 3 жовтня. Бенкмана-Фріда звинувачують у шахрайстві клієнтів FTX та її торгового підрозділу Alameda Research на сотні мільйонів доларів. Бенкмен-Фрід не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- : має
- :є
- $UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- рахунки
- Рахунки
- обвинувачений
- Переваги
- філія
- Філії
- після
- проти
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- нібито
- нібито
- вже
- Також
- an
- та
- ARM
- AS
- запитувач
- Активи
- At
- середній
- в очікуванні
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- захист від банкрутства
- BE
- перед тим
- належність
- нижче
- користь
- підприємства
- але
- CAN
- Генеральний директор
- певний
- Глава
- Глава 11
- Глава 11 Банкрутство
- Глава 11 Захист від банкрутства
- вантажі
- стверджуючи,
- Coindesk
- COM
- компанія
- скарга
- Зроблено
- Умови
- Зв'язки
- триває
- контроль
- Корпоративний
- кредиторів
- крипто
- криптообмін
- В даний час
- клієнт
- Клієнти
- Даррен
- день
- Днів
- докладно
- затриманий
- безпосередньо
- доларів
- Співробітник
- співробітників
- забезпечувати
- оцінка
- обмін
- Біржі
- ШВИДКО
- подано
- Файли
- Подача
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- засновник
- від
- FTX
- FTX США
- Біржа США FTX
- FTX.com
- виросла
- Group
- було
- траплятися
- Високий
- його
- Гонконг
- Гонконг
- ГОДИННИК
- HTTPS
- Сотні
- сотні мільйонів
- in
- індивідуальний
- безневинний
- ЙОГО
- відомий
- Гонконг
- закон
- позов
- провідний
- залишити
- левередж
- багато
- Матвій
- макс-ширина
- Майкл
- мільйона
- мільйони
- більше
- Нгуен
- жовтень
- of
- on
- ONE
- or
- Інше
- над
- власний
- в очікуванні
- period
- Персонал
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- pm
- точка
- розміщені
- пріоритетні
- захист
- питань
- Відновлювати
- відновлення
- зв'язок
- залишився
- Вилучено
- запитів
- дослідження
- s
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- говорить
- плановий
- пошук
- Вересень
- пред'являти позов
- костюм
- підвісний
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- вони
- четвер, четвер
- час
- до
- Усього:
- трек
- торгові площі
- лікування
- суд
- нас
- при
- Unsplash
- us
- рахунок США
- різний
- було
- були
- коли
- який
- в той час як
- ВООЗ
- вилучати
- висновок
- Зняття
- в
- Вонг
- б
- зефірнет