Шахрайство FTX: хто найбільші жертви Сема Бенкмана-Фріда?

Ключові винесення

• Крах FTX вже вважається одним із найжорстокіших шахрайств, пов’язаних із криптовалютою, в історії.
• Протягом тижня ретельно підготовлена ​​імперія Сема Бенкмана-Фріда була зруйнована разом з його репутацією.
• Хоча невідомо, скільки людей постраждало від шахрайства, ми знаємо, хто є найбільшими жертвами.

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

FTX та її афілійована торгова компанія Alameda Research були викриті. А 2 листопада CoinDesk стаття розкриття проблемних фінансів Аламеди призвело до низки подій, які врешті-решт виявили FTX як неплатоспроможну.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід таємно використовував кошти клієнтів, щоб виручити дочірню компанію FTX Alameda Research, що призвело до діри в бухгалтерських книгах біржі приблизно на 10 мільярдів доларів. Що ще гірше, Бенкман-Фрід приховував свою шахрайську діяльність протягом місяців, залишаючи інвесторів, клієнтів і навіть своїх співробітників у невіданні, аж доки 10 листопада FTX не оголосила про банкрутство. 

Після, мабуть, найбільш приголомшливого обману в історії криптовалюти, Крипто-брифінг дивиться на те, хто найбільше втратив від монументального злочину Сема Бенкмана-Фріда. 

Венчурний Капітал

Під час його У період розквіту FTX залучив величезні інвестиції від деяких найвідоміших і добре фінансованих компаній венчурного капіталу в світі. 

У липні 2021 року обмін піднятий 900 мільйонів доларів при оцінці в 18 мільярдів доларів від понад 60 інвесторів, у тому числі крипто-важковаговиків, таких як Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm та інших. Багато з цих інвесторів також подвоїли FTX під час його останній раунд фінансування у січні 2022 року, який оцінив компанію в приголомшливі 32 мільярди доларів. 

Підвищення рівня FTX вирізнялися серед інших криптокомпаній завдяки участі високопоставлених венчурних компаній, які не займаються криптовалютою. Softbank, VanEck і Temasek придбали акції FTX під час одного з багатьох раундів фінансування компанії. За матеріалами Crunchbase дані, за три роки роботи FTX продала капітал на загальну суму приблизно 1.8 мільярда доларів. Тепер, коли компанія збанкрутувала, акції FTX майже напевно нічого не варті. 

На момент його краху трьома найбільшими акціонерами FTX були Sequoia Capital з 1.1% і Temasek і Paradigm з 1%. Загалом ці три венчурні компанії інвестували у FTX 620 мільйонів доларів США. 

Крім того, багато венчурних компаній, які інвестували в FTX, також використовували його послуги для зберігання готівки та криптовалютних активів. Однак лише кілька з цих фірм публічно розкрили свою додаткову експозицію FTX. 9 листопада генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц сказав CNBC що його фірма мала 76.8 мільйонів доларів готівки та цифрових активів, депонованих на FTX на момент її краху, хоча він заявив, що його фірма перебуває в процесі виведення 47.5 мільйонів доларів із цієї суми. Однак у світлі корупції, виявленої в останні дні роботи біржі, здається малоймовірним, що FTX виконає це виведення. 

Multicoin Capital, ще один видатний інвестор FTX, повідомляє що 10% її загальних активів під управлінням були захоплені FTX до того, як біржа оголосила про банкрутство. Дані Crunchbase показують, що Multicoin залучила 605 мільйонів доларів через три окремі фонди, що означає, що вона втратила щонайменше 60 мільйонів доларів через вплив на FTX. 

Оскільки багато венчурних компаній не зобов’язані оприлюднювати точні суми своїх інвестицій і збитків, важко визначити, скільки вони разом втратили внаслідок краху FTX. Однак, маючи наявні докази, збитки венчурного капіталу загалом сягають мільярдів. 

Екосистема Солани 

Імперія FTX Сема Бенкмана-Фріда була тісно пов’язана з екосистемою Solana, і через це високопродуктивний блокчейн сильно страждає. 

Коли в серпні 1 року Solana пережила бум на фоні альтернативного наративу рівня 2021, її рідний токен SOL разом із багатьма токенами екосистеми Solana різко зріс у вартості. Одним із таких проектів був Serum, центральна біржа книг лімітованих ордерів на базі Solana, в якій Бенкмен-Фрід був співзасновником, а Alameda Research — інвестором. 

У той час як Serum спочатку різко зростав у ціні, його хижацька токеноміка, яка передавала величезні обсяги рідного токена SRM першим інвесторам, таким як Alameda, призвела до падіння його вартості з часом. Незважаючи на скидання величезної кількості SRM на ринок під час зростання в 2021 році, Alameda все ще тримала понад два мільярди токенів як заставу під кредити на момент свого банкрутства. Крім того, і Alameda, і FTX займали великі позиції SOL, які також будуть ліквідовані. Тепер FTX і Alameda збанкрутували, ці токени майже напевно будуть продані на відкритому ринку, що ще більше знизить ціни. 

Участь FTX у Solana вийшла за рамки просування блокчейну та інвестування в його протоколи. Щоб сприяти початковому запровадженню DeFi, FTX також створив загорнуті токени Bitcoin та Ethereum на основі Solana, забезпечені своїми резервами. 

Обидва загорнуті токени широко використовувалися в екосистемі Solana DeFi. Однак, коли стало очевидно, що FTX зіткнувся з кризою ліквідності, загорнуті біткойн і Ethereum, які підтримуються FTX, почали відмінювати прив’язку. Після того, як 11 листопада FTX оголосила про добровільне банкрутство, ці токени різко впали, оскільки стало ясно, що у FTX більше немає реальних біткойнів та ефіріуму в резерві. За останній тиждень вартість біткойна в конверті Solana впала на 93% до 1,363 доларів, а в конверті Ethereum – на 83% до 257 доларів. Зараз, здається, мало надії, що будь-який актив повернеться до прив’язки. 

Останнім способом FTX завдав шкоди Солані є інвестиції Alameda Research в екосистемні проекти. Кілька підтверджуючих звітів свідчать про те, що згідно з умовами інвестування протоколи були обов’язковими або сильно стимулювалися для зберігання своїх казначейських цінностей на FTX. Ця практика не тільки залишила багато проектів безуспішними після банкрутства FTX, але й сприяла ширшому шахрайству, яке відбувалося на біржі. Вимагаючи від проектів зберігати свої кошти на FTX, Alameda може частково інвестувати в проект, але отримати назад загальну суму, отриману від цього проекту. Як було виявлено, коли FTX збанкрутувала, ці кошти клієнтів, внесені на біржу, використовувалися для інвестицій Alameda. 

Клієнти

Хоча компанії венчурного капіталу та проекти, які підтримує FTX, постраждали від багаторічного шахрайства Сема Бенкмана-Фріда, зрештою, звичайний клієнт є найбільшим програшем у всьому фіаско. Багато користувачів FTX втратили свої заощадження, вважаючи, що обмін безпечний. Підтвердження від Акула танк Кевін О'Лірі та Джим Крамер, порівнявши Bankman-Fried з JP Morgan, також допомогли створити довіру до біржі як до законної та надійної організації. 

Важко оцінити, скільки втратили клієнти, які тримають кошти на FTX звіти різняться, але число, ймовірно, обчислюється мільярдами. Ця цифра майже напевно погіршилася через видалені після того твіти Bankman-Fried напередодні банкрутства FTX. Колишній генеральний директор FTX запевнив користувачів, що активи, які зберігаються на біржі, повністю забезпечені в співвідношенні 1:1, відмовляючи користувачів від виведення коштів. Оглядаючись назад, ці твіти виявилися простою брехнею. 

Але не лише Бенкман-Фрід та його «внутрішнє оточення» співробітників FTX зрадили клієнтів — регулятори США, які тісно співпрацювали з біржею та виявляли їй поблажливість, також винні. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер спрямував ресурси своєї організації на пошук більш дрібних, менш значущих протоколів DeFi для примусових дій, тоді як найбільше шахрайство в новітній історії криптовалют діяло прямо у нього під носом. Дуже ймовірно, що статус Бенкмана-Фріда як головного політичного донора та його активна участь у розробці криптовалютного регулювання допомогли йому залякати SEC. 

Відсутність нормативної чіткості з боку таких регуляторів, як SEC, також допомогла підштовхнути користувачів криптовалюти з США на нерегульовані закордонні біржі, такі як FTX.com. Якби SEC натомість співпрацювала з зацікавленими сторонами криптоіндустрії в США над розробкою справедливого, всеосяжного законодавства на ранній стадії, усієї цієї ситуації можна було б уникнути або принаймні зменшити її серйозність. 

Як і попередній злом Mt. Gox, шахрайство з FTX, швидше за все, заплямує репутацію галузі серед нинішньої когорти криптовалютних інвесторів. Багато згорілих не повернуться. Але також важливо шукати срібну підкладку в темряві. Краще, щоб гниль у криптоіндустрії була викрита зараз, а не в майбутньому, коли на кону буде більше. Хоча на даний момент це може здатися похмурим, у довгостроковій перспективі криптовалюта стане сильнішою завдяки ранньому викорінюванню таких шахраїв, як Бенкмен-Фрід, навіть якщо це буде дорого.  

Розкриття інформації: на момент написання статті автор цієї статті володів ETH, BTC, SOL та кількома іншими криптоактивами.

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

Інформація про цей веб-сайт або доступ до нього отримується з незалежних джерел, які ми вважаємо достовірними та надійними, але Decentral Media, Inc. не надає жодних гарантій щодо своєчасності, повноти або точності будь-якої інформації на цьому веб-сайті чи доступу до неї. . Decentral Media, Inc. не є інвестиційним консультантом. Ми не надаємо персоналізованих інвестиційних порад чи інших фінансових порад. Інформація на цьому веб-сайті може бути змінена без попереднього повідомлення. Частина або вся інформація на цьому веб-сайті може застаріти, або вона може бути або стати неповною або неточною. Ми можемо, але не зобов’язані оновлювати застарілу, неповну або неточну інформацію.

Ніколи не слід приймати інвестиційне рішення щодо ICO, IEO чи іншої інвестиції на основі інформації на цьому веб-сайті, і ви ніколи не повинні тлумачити або іншим чином покладатися на будь-яку інформацію на цьому веб-сайті як інвестиційну пораду. Ми настійно рекомендуємо звернутися до ліцензованого радника з інвестицій або іншого кваліфікованого фінансового фахівця, якщо ви шукаєте інвестиційну консультацію щодо ICO, IEO чи інших інвестицій. Ми не приймаємо компенсації в будь-якій формі за аналіз чи звітність про будь-яку ICO, IEO, криптовалюту, валюту, токенізовані продажі, цінні папери чи товари.

Читати повні умови та положення.