Таємниця злому FTX поглиблюється заявою регуляторних органів Багамських островів

За даними дослідницької компанії Chainalysis, регуляторні органи Багамських островів не несуть відповідальності за злом 477 мільйонів доларів збанкрутілої криптобіржі FTX 11 листопада.

Відповідно до судових документів, наданих цього тижня, Chainalysis є однією з кількох фірм, яких нове керівництво FTX найняло для допомоги в процедурах банкрутства. 

«Деякі кошти були вкрадені, а інші кошти були направлені до регуляторів», — Chainalysis сказав на Twitter. 

Юрисдикційний боротися Доля збанкрутілої криптовалютної біржі FTX — і таємниця навколо експлойту на 477 мільйонів доларів — загострилася в четвер увечері, коли Комісія з цінних паперів Багамських островів визнала спробу взяти під контроль цифрові активи, якими володіє FTX Digital Markets.

З одного боку влада Багамських островів і, схоже, опальний співзасновник FTX Сем Бенкман-Фрід, обидва хочуть зберегти процедуру банкрутства в острівній державі, де знаходиться штаб-квартира FTX.

З іншого боку – більшість із понад 100 компаній, які складають його колишню імперію, тепер під керівництвом експерта з корпоративних змін Джона Рея. Рей обійняв посаду генерального директора після відставки Бенкмана-Фріда 11 листопада та негайно подав заяву про банкрутство згідно з главою 11 у Делавері.

В заяву Комісія з цінних паперів Багамських островів визнала це ліквідаторів, призначених судом наказав перевести «всі цифрові активи FTX Digital Markets Ltd. … на цифровий гаманець, контрольований Комісією, для зберігання».

Хак на 500 мільйонів доларів

Оголошення підживлювали спекуляції що влада Багамських островів наказала 11 лист зламати, один із найбільших в історії криптовалют. Хакер знято за даними криміналістичної компанії Elliptic, що займає майже 500 мільйонів доларів у різних цифрових активах.

Комісія з цінних паперів не розкрила вартість активів FTX Digital Markets, якими вона зараз володіє, і відмовилася від коментарів, коли The Defiant зв’язався з нею. Тим часом аналітики блокчейну висловили скептицизм щодо того, що багамський регулятор контролює півмільярда доларів FTX, втрачених у результаті злому.

Крипторозшук ZachXBT є одним із тих, хто сперечатися що хак насправді був хаком. Під час обміну жетонами, кошелек які отримали вкрадену криптовалюту, виконували угоди погано, допускаючи величезне прослизання (різниця між ціною, за якою котирується угода, і ціною, за якою вона виконується) через великий розмір угод.

Крім того, цей гаманець направляв кошти інший гаманець що до злому «надсилав лише невеликі суми на біржі з неоднозначних джерел», ZachXBT твір.

Elliptic, криптокриміналістична компанія, сказав У заяві Комісії з цінних паперів йдеться про те, що «злом фактично був арештом активів FTX урядом Багамських островів». 

Коли співзасновник Elliptic Том Робінсон звернувся за коментарем, сказав The Defiant, що «наразі немає чітких доказів того, хто що взяв — це лише припущення».

Переказ FTT

Нік Бакс, керівник відділу досліджень Convex Labs, фірми, що займається аналізом блокчейнів, вважає, що Комісія з цінних паперів, ймовірно, посилаючись до майже 400 мільйонів доларів FTT, перерахованих a ще не ідентифікований криптогаманець На листопаді 12.

«У зв’язку з розслідуванням хакерської атаки в неділю, 13 листопада, пан Бенкман-Фрід і [співзасновник FTX і колишній технічний директор] пан Ван заявили в записаних і перевірених текстах, що «регулюючі органи Багамських островів» дали вказівки, щоб певні передачі після петиції Активи боржника повинні бути зроблені паном Ваном і паном Бенкманом-Фрідом (які, як розуміють боржники, фактично перебували під вартою влади Багамських островів), і що такі активи «зберігалися на Fireblocks під контролем уряду Багамських островів», — повідомила FTX. у судовому поданні цього тижня.

Бакс сказав The Defiant, що він «на 99% впевнений, що [та] адреса [яка отримала FTT] відповідає Fireblocks».

Адвокат FTX не відразу відповів на запит про коментарі.

Частина грошей була внесена на криптобіржу Huobi, згідно з даними в ланцюжку, перевіреними The Defiant.

У неділю Chainalysis і FTX обидва закликав централізовані біржі, щоб заморозити будь-які вкрадені гроші, які вони отримують із гаманця хакера та посередників. 

«Біржам слід знати, що певні кошти, передані від FTX Global та пов’язаних боржників без авторизації 11, передаються їм через проміжні гаманці», — повідомила FTX у Twitter. «Біржі повинні вжити всіх заходів для забезпечення повернення цих коштів до маси банкрутства».

«Безпрецедентний» безлад

Боротьба за юрисдикцію закінчилася тиждень, коли з’явилися численні проблеми, з якими зіткнулося нове керівництво FTX, багато з них через документи, подані до суду з питань банкрутства. 

У заяві під присягою, поданій цього тижня, Рей, який допоміг кредиторам Enron повернути більшу частину своїх активів під час одного з найгучніших банкрутств в історії, сказав, що безлад, який залишили Бенкман-Фрід і його партнери, був «безпрецедентним».

«Ніколи в своїй кар’єрі я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут», — сказав Рей у заяві.

Рей сказав, що не довіряє жодній фінансовій звітності, підготовленій під керівництвом Бенкмана-Фріда, навіть тим небагатьом, які пройшли аудит. У суботу FTX та його дочірні компанії оголошений «стратегічний огляд їхніх глобальних активів», щоб точно визначити, скільки грошей FTX залишилося та де вони знаходяться.  

У свідченнях під присягою Рей також критикував Бенкмана-Фріда за «використання програмного забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів» і «таємне звільнення Alameda [торговельна фірма Банкмана-Фріда] від певних аспектів протоколу автоматичної ліквідації FTX.com. .”

Банкман-Фрід стверджує, що він не збирався викрадати кошти клієнтів і не знав, що FTX фактично є неплатоспроможним.

«Вважав, що в Аламеди достатньо застави, щоб [розумно] покрити [кредит]», — сказав він репортеру Vox в інтерв’ю, опублікованому цього тижня.

Однак у тому самому інтерв’ю він, схоже, зізнався, що обманював клієнтів.

Під тиском його твердження про те, що FTX ніколи не інвестував гроші клієнтів, він сказав, що це «фактично точно», оскільки ці гроші були позичені Alameda, яка, у свою чергу, інвестувала та втратила їх.

Він також сказав, що його старанно культивований імідж добродія був «здебільшого піаром», накинувся на регулюючі органи та засудив відмову від контролю над компанією та оголошення банкрутства.

Зараза поширюється

Тим часом наслідки краху FTX продовжують посилати ударні хвилі через криптовалюту. 

У п’ятницю видання The Defiant повідомило, що Solana, конкурент Ethereum, який привернув увагу користувачів і привернув увагу високошвидкісними та недорогими транзакціями, витримує найважливіше випробування за два роки свого існування. 

Загальна заблокована вартість Solana впала майже на 70%. $ 303M з 7 листопада, і його токен втратив чверть своєї вартості за останні сім днів порівняно з падінням ефіру на 7%.

Ціна SOL + Ціна ETH, Джерело: Зухвалий термінал

У четвер Binance, біржа криптовалют № 1 у світі, тимчасово призупинено депозити для USDC і USDT на блокчейні Solana без пояснення причин. Незабаром він відновив прийом депозитів у USDT. OKX, інша біржа, сказав на своєму веб-сайті, що він буде видалено з лістингу USDC і USDT, розміщені на блокчейні Solana.

Крім того, є ставка — стейкери Solana зняли ставку з близько 39 мільйонів токенів SOL з 370 по 372 епоху. Це значно більше, ніж 4.3 мільйона токенів SOL, які були виставлені протягом того самого періоду. Це вказує на те, що багато інвесторів SOL, можливо, хочуть відмовитися від корабля.

Цифрова валютна група

Крах також сколихнув Grayscale, емітента найбільшого у світі публічного криптовалютного фонду. 

Grayscale належить Digital Currency Group, яка знаходиться під пильною увагою інвесторів після того, як інша дочірня компанія, Genesis Global Capital, як повідомляється, запитала термінову позику в розмірі 1 мільярда доларів минулого тижня після краху FTX.

«Авуари цифрових активів Grayscale безпечні та захищені», — заявила компанія сказав 18 листопада. Продукти Grayscale функціонують і як незалежні компанії, і як публічні цінні папери, що представляють єдині цифрові активи.