FTX перевищив 1.2 мільярда доларів США на зняття через коливання довіри до біржового гіганта

Резерви FTX знаходяться в облозі, оскільки хвиля користувачів вилучає свої активи з біржі деривативів через її залежність від токена FTT і відносин із дочірньою компанією Alameda Research, викликали сумніви про його фінансову міцність. 

8 листопада ц. Нансен повідомили, що за останні 1.2 години користувачі FTX вилучили з біржі токенів Ether і ERC-20 на суму 24 мільярда доларів США та внесли лише 540 мільйонів доларів США за той самий період. 

Тривожний розвиток

Згідно з даними, запаси біткойнів FTX на певному етапі впали до нуля дані від CryptoQuant. А FTT, рідний токен біржі, впав більш ніж на 22% за останні 24 години. Це викликає занепокоєння, тому що минулого тижня CoinDesk повідомив, що FTT становив 40% балансу Alameda Research. Alameda — це власна торгова фірма, яка взаємозалежна з FTX. 

Проте найбільше занепокоєння викликають зняття коштів, оскільки вони можуть підірвати ліквідність FTX. Боббі Онг. Співзасновник агрегатора криптоданих CoinGecko розповів The Defiant, що зняття коштів 7 листопада призвело до найбільшого денного відтоку з FTX за всю історію. «Це може суттєво вплинути на подальші обсяги та частку ринку FTX», — сказав Онг.

Криза довіри

Ці раптові кроки свідчать про те, що FTX, потужна компанія на криптовалютних ринках із щоденним обсягом торгів у 13 мільярдів доларів, переживає кризу довіри. Як крах централізованого криптокредитора Цельсія і Екосистема блокчейн Terra Як було продемонстровано на початку цього року, потрібна лише зміна настроїв, щоб спровокувати потік активів найбільших гравців у криптовалюті. Тісні зв’язки між FTX і Alameda Research давно викликали занепокоєння щодо того, що ці дві фірми не були повністю прозорими щодо своїх холдингів поза мережею.

Тим часом аналітики say Alameda та FTX розпродають інші активи, щоб підвищити ціну FTT. У понеділок Binance, конкурент FTX, завдав удару, оголосивши, що планує вивести токени FTT на ринок, за словами генерального директора Чанпена Чжоу, також відомого як CZ. 

[Вбудоване вміст]

Зараза вже поширюється. За останні 5 години біткойн впав на 24%, а ефір впав майже на 6%. Зухвалий термінал. А Солана втратив 12%. FTX є великим інвестором і прихильником мережі блокчейнів рівня 1.

Сем Бенкман-Фрід, мільярдер, засновник FTX і Alameda, не звертався до кризи з понеділка. «Конкурент намагається переслідувати нас неправдивими чутками», — сказав він твір. «FTX в порядку. Активи в порядку».

Деякі криптоінвестори висловили впевненість, що FTX принципово надійний. «Я особисто припускаю, що, незважаючи на операційний дискомфорт, Alameda зможе пережити цей шторм, мобілізувавши наявні грошові резерви або залучивши SBF новий капітал для виручки, якщо це необхідно», — сказав Деніел Бар, засновник Bitfwd Capital, The Defiant.

Проблеми для FTX і Alameda почалися 2 листопада, коли CoinDesk повідомляє що «приватний фінансовий документ» із детальним описом балансу Alameda від 30 червня показав, що майже 6 мільярдів доларів з її балансу в 14.6 мільярда доларів були токенами FTT. Це включало 2 мільярди доларів, виділених як застава для деяких із її боргів у 7 мільярдів доларів. З огляду на те, що оборотні пропозиції FTT становили понад 3 мільярди доларів США на той час, авуари FTT біржі були більшими, ніж міг прийняти відкритий ринок, що ставить під сумнів здатність FTX обслуговувати свої борги.

Ставка FTT

FTX і Alameda заявили, що документ дає застарілу картину її фінансів. Генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон написала в Twitter, що фірма володіє активами на суму понад 10 мільярдів доларів, які не відображені в документі, і з того часу виплатила більшість своїх позик.

Але 6 листопада Binance, головний конкурент FTX і колишній інвестор біржі, посилив тиск, оголосивши, що розвантажити свою значну частку FTT. «Оголошення CZ про те, що Binance вийде з позиції FTT, призвело до того, що FTT спочатку впав на 11.5% до 21.96 доларів», — сказав Онг.

Незважаючи на операційний дискомфорт, Alameda зможе пережити цей шторм, мобілізувавши наявні грошові резерви або залучивши SBF новий капітал.

Даніель Бар

Binance заявила, що намагатиметься мінімізувати вплив своєї торгівлі на ринок, і Еллісон запропонував наказати Alameda придбати токени FTT за 22 долари за штуку. Binance прямо не заявила, чи прийме FTX на пропозицію, але її генеральний директор Чанпен Чжоу sприпустив, що він буде відкритий до ідеї в обмін на BNB на суму 580 мільйонів доларів.

«Різні криптовалютні знаменитості в Твіттері закликають інших продати їх FTT, і, схоже, до цих закликів прислухаються, оскільки токен перевищив ціновий бар’єр у 22 долари», — сказав The Defiant Марк Монфорт, співзасновник венчурної студії web3 NotCentralised. 

Мільярдери зі скороченнями

Протистояння між двома крипто-титанами, відомими лише за своїми ініціалами, привернуло увагу крипто.

«Мільярдери з абревіатурами для імен воюють, а в результаті ми втрачаємо гроші», твір Кобі, відомий криптоінфлюенсер.

Хасу, керівник стратегії Flashbots, передзвонив у: «Токсичне суперництво часто погіршує структуру галузі, що призводить до гіршого результату для всіх». 

Ця драма спонукала багатьох користувачів вивести свої активи з FTX як запобіжний захід проти його можливої ​​неплатоспроможності, при цьому вартість резервів FTX впала на $ 955M за один тиждень, згідно з Dune Analytics.

8 листопада Statelayer SudoSwaps помічений що серед нещодавно оброблених FTX вилучень були лише транзакції розміром менше п’ятизначних цифр. 

Julien Bouteloup з Curve Finance твір що його команда вилучила понад 100 мільйонів доларів із FTX і Binance. «Пристебніть ремінь безпеки, зліт неминучий», — сказав він.

Майкл Маккуейд, менеджер із розвитку компанії Bloq, інфраструктурної компанії web3, помітив, що дохідність стейблкойнів на платформі FTX US досягла 84% на тлі кризи ліквідності. «Припускаю, що більшість із цих лонгів не знають, що ставка така висока, і закриють свої позиції, як тільки це зрозуміють».

Тим часом симбіоз між FTX і Alameda Research виявився в центрі уваги. Схоже, що Alameda Research допомагає підтримувати потік активів через біржу на тлі стрімкого попиту на зняття коштів.

Повне зображення

7 листопада Ларрі Чермак, криптовалютний журналіст, поділився таблиця відстеження балансів гаманців, які, ймовірно, контролюються компанією Alameda Research у соціальних мережах. Дані показали, що баланси гаманців впали на 47% до 230 мільйонів доларів за останній місяць, у тому числі 104 мільйони доларів, надісланих FTX.

Дані також свідчать про те, що Alameda також перевела 121 мільйон доларів на Genesis, інституційну платформу для криптовалютної торгівлі та прибутковості. 

Чермак дійшов висновку, що Alameda розвантажує свої активи SOL, щоб захистити рівень підтримки FTT у 22 долари. Проте він теж попереджали що дані в мережі не дають повної картини фінансів Аламеди. «Є багато оф-чейн холдингів, і також теоретично можливо, що Alameda просто створює нові гаманці, тому таким ідіотам, як я, не так легко відстежити», — сказав Чермак.

Існує багато холдингів поза ланцюгом, і також теоретично можливо, що Alameda просто створює нові гаманці, тому такими ідіотами, як я, не так легко відстежити його.

Ларрі Чермак

7 листопада FTX зняв ETH на суму 3 мільйони доларів США від Gearbox Protocol, незважаючи на комісію за зняття коштів у розмірі 20 ETH, якої можна було уникнути, почекавши ще тиждень.

«Це абсолютно абсурдно, що жоден мережевий детектив не може виявити холодний(-і) гаманець(-и) FTX, а самі FTX не опублікують жодної інформації про них», твір криптоінвестор і інфлюенсер, DCinvestor. «Alameda доповнює FTX... неважливо, що Alameda також одночасно перевертає кожну диванну подушку для дрібних грошей у ланцюжку в процесі. Важко уявити, як вони могли зробити так, щоб це виглядало гірше, ніж зараз».

Гарячий гаманець

8 листопада Бен Чжоу, співзасновник кредитної біржі Bybit, твір що Alameda порушила умови продажу, купуючи свої токени BIT, і викинула значну частку своїх токенів на ринки. Спільнота BitDAO вимагала відповіді протягом 24 годин і тримається $600,000 вартість FTT.

Чжоу сказав, що FTX погодилася не продавати жодного зі своїх 100 мільйонів токенів протягом трьох років після їх придбання. Ву Блокчейн, крипторепортер, твір що FTX наразі зберігає 97 мільйонів токенів BIT у своєму гарячому гаманці, менше, ніж компанія пообіцяла не продавати. 

Еллісон відповів «Зараз зайнятий, але це були не ми, отримаю підтвердження коштів, коли все заспокоїться». Чжоу подякував Керолайн за швидку відповідь. «Я впевнений, що Аламеда зможе пройти поточні протоки», — сказав він сказав.