Згідно з судовою справою, описаною Bloomberg на сайті FTX, компанії створювали Tether і отримували від нього прибуток завдяки угоді з банком-партнером. Лютий 17.
Цитований випадок Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, заявивши:
«Alameda може створити USDT у кредит через неофіційну кредитну лінію Deltec і продати цей USDT за прибуток, перш ніж фінансувати покупку, вносячи долари США на рахунок Tether Deltec».
Дослідження Alameda була дочірньою фірмою FTX. Імовірно, Alameda перерахувала гроші на свої рахунки Deltec, щоб профінансувати створення мільярдів доларів у Tether (USDT) у 2020 та 2021 роках. Alameda отримала ці токени USDT за кілька днів до того, як заплатила за них. Потім він продав ці активи з метою отримання прибутку.
Bloomberg назвав цю угоду короткостроковою кредитною лінією та «триденним пільговим періодом». Deltec нібито не пропонувала угоду, яка трималася в секреті, іншим клієнтам.
У позові також стверджується, що Deltec сприяла ширшому незаконному привласненню коштів між FTX і Alameda, навіть якщо у неї були достатні підстави підозрювати ці перекази. Нібито Deltec отримував депозити клієнтів FTX і переказував ці кошти Alameda. Крім того, Deltec звільнила Alameda від деяких правил і сприяла виведенню коштів Alameda під час криптокраху.
Попередні події виявили зв’язки між FTX і Банк Місячного каменю (він же Farmington State Bank), фірма, яку очолює голова Deltec Жан Шалопін. Moonstone отримав 11.5 мільйонів доларів від Alameda та 50 мільйонів доларів від фірми, пов’язаної з партнером FTX Райаном Саламе. Місячний камінь закрив це лютого після позовів про припинення дії Федерального резерву серпня 2023.
Deltec заперечує будь-які правопорушення
Представники Deltec повідомили Bloomberg, що банк і його голова правління Жан Шалопін не знали про правопорушення. Дезіре Мур, юрист Deltec, сказала:
«Нові звинувачення значною мірою ґрунтуються на необґрунтованих заявах осіб, які, як ми розуміємо, врегульовують свої позови з позивачами в обмін на надання інформації».
Bloomberg не вказало, про яку справу йде мова, але повідомило, що звинувачення були подані до федерального суду Флориди в п’ятницю, 16 лютого. колективний позов спрямований проти юридичної фірми Sullivan and Cromwell, пов’язаної з FTX, було подано у Флориді того дня, але, здається, не містить відповідних звинувачень.
Попередній позов, поданий у Флориді в лютого 2023 назвав Deltec Bank відповідачем, але публічні реєстри не містять оновлень цієї справи після червня 2023 року. Таким чином, незрозуміло, чи йдеться про цю справу. Ще один судовий процес від того ж позивача, Коннора О'Кіфа, розпочався у Вашингтоні в липні 2023 року. Deltec Bank так само відмовлено будь-які звинувачення в той час.
Усі перераховані вище випадки є окремими від FTX справа про банкрутство, що триває і кримінальна справа який засудив колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда.
За даними Bloomberg, проти Tether у цій справі не подали позов.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : має
- :є
- : ні
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- вище
- За
- рахунки
- Рахунки
- дію
- дії
- спрямований
- ака
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- Звинувачення
- нібито
- an
- та
- Інший
- будь-який
- ЕСТЬ
- розташування
- AS
- Активи
- Юрист
- At
- Банк
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- BE
- було
- перед тим
- почалася
- між
- мільярди
- Bloomberg
- ширше
- але
- by
- випадок
- випадків
- Генеральний директор
- голова
- Компанії
- Зв'язки
- містити
- може
- Суд
- судова справа
- Крах
- створювати
- створений
- створення
- кредит
- крипто
- криптовалюта
- Поточний
- клієнт
- Клієнти
- день
- Днів
- депозити
- описаний
- події
- DID
- do
- робить
- доларів
- вниз
- під час
- Раніше
- Навіть
- обмін
- звільнений
- Feb
- Федеральний
- федеральний суд
- Федеральна резервна система
- подано
- Фірма
- Флорида
- після
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- Колишній генеральний директор FTX
- п'ятниця
- від
- FTX
- Генеральний директор FTX
- фонд
- засоби
- далі
- Крім того
- Отримувати
- благодать
- було
- має
- очолював
- сильно
- HTTP
- HTTPS
- ідентифікувати
- in
- осіб
- інформація
- IT
- ЙОГО
- JPG
- липень
- червень
- збережений
- знання
- пізніше
- закон
- юридична фірма
- позов
- судові процеси
- юрист
- Лінія
- пов'язаний
- мільйона
- гроші
- Названий
- Нові
- немає
- of
- пропонувати
- on
- порядок
- Інше
- оплачувану
- партнер
- period
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Прибуток
- прибуток
- забезпечення
- громадськість
- покупка
- питання
- причина
- отримано
- доречний
- покладатися
- дослідження
- Резерв
- Показали
- Правила
- Райан
- Райан Салам
- Зазначений
- салямі
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- то ж
- секрет
- здається
- продавати
- окремий
- осідання
- короткий термін
- закрити
- Вимикати
- сестра
- проданий
- деякі
- стан
- заяви
- про те,
- такі
- подав до суду
- достатній
- Салліван
- підозрілі
- прив'язь
- ніж
- Що
- Команда
- інформація
- їх
- Їх
- потім
- це
- ті
- хоча?
- через
- час
- до
- Жетони
- сказав
- передані
- переклади
- розуміти
- Updates
- us
- Долари США
- USDT
- використовуваний
- було
- Вашингтон
- we
- були
- Чи
- який
- ВООЗ
- з
- Зняття
- зефірнет