Оновлення FTX: через кілька днів після арешту SBF, що сталося далі?

Редагування та додатковий звіт Натаніеля Каджудая

12 грудня засновник і колишній генеральний директор міжнародної криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід був заарештований владою Багамських островів у зв'язку з крахом біржі. The заарештувати це перший крок регулюючих органів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до вибуху на багато мільярдів доларів. 

Хронологія драми FTX, яку висвітлює BitPinas:

• Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) оголосив, що збирається ліквідувати власні токени FTX ($FTT) після того, як у статті Coindesk було виявлено, що Alameda, дочірня компанія FTX, в основному базується на FTT, а не на будь-якому незалежному активі. [Читати: Просто прибирання: Binance ліквідує власні токени FTX]
• CZ повідомив, що його компанія підписала «лист про наміри» придбати FTX Exchange. [Читати: НАРУШЕННЯ: Binance підписує угоду про придбання біржі FTX]
• FTT пішов у вільне падіння і втратив більшу частину своєї вартості (близько 80%) [Читайте: Ціна токена FTX впала на 80% через новини про покупку Binance FTX]
• CZ заперечив існування будь-якої «змови» проти FTX або що він веде «бій» із її генеральним директором Семом Бенкманом-Фрідом. [Читати: Генеральний директор Binance заперечує змову FTX]
• Binance відмовився від угоди про купівлю FTX, оскільки «проблеми поза нашим контролем або нездатністю допомогти». [Прочитайте: Binance більше не буде купувати FTX]
• BlockFi подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11 через кілька тижнів після краху FTX, яка раніше підписала аркуш умов для надання кредиту криптокредитору, який опинився в скрутному становищі, у червні минулого року. [Читати: Що трапилось? Файли BlockFi для банкрутства на тлі зараження криптовалютою FTX]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) підтвердив, що звернувся до місцевих ліцензованих криптовалютних бірж щодо їхнього ризику падіння FTX. Тоді біржі пояснили, що жодна з них не постраждала від падіння. [Читати: Звіт: BSP запитує місцевих VASP про ризик FTX, біржі відповідають]
• SBF був заарештований владою Багамських островів у зв'язку з крахом заснованої ним біржі, повідомляє CNBC. [Читати: НАРУШЕННЯ: Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештовано]

Через кілька днів після арешту SBF, що сталося з сюжетною лінією краху FTX? 

Офіс прокурора США висунув кримінальні звинувачення проти SBF

Після арешту урядом Багамських островів, SBF тепер стикається з обвинуваченнями у шахрайстві з електронними телефонами, змові з метою відмивання грошей і порушеннях фінансування передвиборчої кампанії від прокуратури США Південного округу Нью-Йорка

Він також стикається з Комісією з цінних паперів і бірж США за організацію а «масове шахрайство, яке тривало багато років» на які він перевів мільярди доларів коштів клієнтів FTX «його особиста вигода».

Згідно з обвинуваченням Міністерства юстиції США (DOJ), засновник «домовився з іншими, щоб обдурити клієнтів FTX.com шляхом незаконного привласнення депозитів цих клієнтів і використання цих депозитів для оплати витрат і боргів Alameda Research, власного криптохедж-фонду Банкмана-Фріда, і для здійснення інвестицій».

Новий генеральний директор FTX вагається, винний SBF чи ні

Під час свідчень Джона Рея III, заміни генерального директора FTX, під час Комітету з фінансових послуг Палати представників Палати представників США щодо краху компанії, він назвав злочини всередині біржі «недотепними» порівняно з чітко організованими злочинами, з якими він зіткнувся, розбираючи Enron два десятиліття. тому.

«Це справді старомодна розтрата… Це просто забирання грошей у клієнтів і використання їх у власних цілях — зовсім не витончено», — сказав він солонцям.

Новий гендиректор навіть назвав розкрадання скоєним «відверто прямо на їхніх очах».

Однак, коли його запитали, чи SBF скоював злочини, Рей вагався сказати, що його основною роботою є пошук грошей для тих, хто постраждав, і «Ми намагаємося не засуджувати та не наклеювати ярлики на дії». 

«Очевидно, тут стався величезний провал. Зрештою, я думаю, що інші будуть судити про нього за його діями», він додав.

SEC підтвердила відповідальність SBF

З іншого боку, у цивільній скарзі, поданій Комітетом з цінних паперів і цінних паперів США в Південному окрузі Нью-Йорка, зазначено, що засновник FTX зібрав понад 1.8 мільярда доларів від інвесторів, які купили частку в біржі, сподіваючись, що FTX має належний контроль. та заходи з управління ризиками.

У поданні підкреслено, що клієнти «повірив його брехні» щодо безпечності платформи та надсилання мільярдів доларів FTX.

США Солон називає арешт SBF неправильним часом

До свого арешту Бенкмен-Фрід заявив, що він є «бажання свідчити», Після чого Максін Уотерс, голова комітету Палати представників Палати представників США з фінансових послуг, оголосила про участь Бенкмана-Фріда в першому слуханні з цієї теми, яке мало відбутися 13 грудня минулого року.  

Після цього Вотерс висловила своє невдоволення тим, як правоохоронні органи вибрали час, заявивши, що вони скористалися її можливістю допитати Бенкман-Фрід на слуханні. 

«На жаль, час його арешту позбавляє громадськість можливості отримати відповіді, на які вони заслуговують», – сказав Вотерс.

Ця стаття опублікована на BitPinas: Що сталося далі через кілька днів після арешту SBF?

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

Список подій Crypto, Blockchain і Web3 на Філіппінах

Повідомлення Оновлення FTX: через кілька днів після арешту SBF, що сталося далі? вперше з'явився на BitPinas.