FTX US перебуває під пильною увагою Ради з цінних паперів штату Техас

Штат Техас розслідує звинувачення у незареєстрованому розміщенні цінних паперів FTX США та її засновник-мільярдер.

Рада з цінних паперів штату Техас (SBB) і Департамент банківської справи Техасу розпочав розслідування у FTX US та залучених осіб, включаючи її генерального директора Сема Бенкмана-Фріда.

Згідно з додатковою заявою штату, остання справа Voyager Digital викликала сумніви щодо того, чи фірма пропонує незареєстровані цінні папери громадянам США.

FTX US потрапляє в сіру зону

Приєднавшись до SBB, Офіс генерального прокурора Техасу в той же день подав заперечення проти аукціону Voyager Digital.

У звіті про розслідування зазначається, що Voyager Digital і FTX порушують закони Техасу про цінні папери, і що, «Пропонований продаж або наказ про затвердження продажу спрямований на обмеження відповідальності Боржників за протиправну […] поведінку, за яку можуть застосовуватися державні регуляторні штрафи та пеня».

Іншими словами, грошові перекази Voyager є результатом незаконної поведінки, оскільки державі відомо, що він не був зареєстрований у сфері розміщення цінних паперів у Техасі.

Без чіткого шляху

Джозеф Ротунда, Рада з цінних паперів штату Техас, заявив у документі, що він зміг завантажити Торгівля FTX використовуючи свою адресу в Техасі та власну інформацію, і зміг отримати дохід від програми. FTX Trading не є зареєстрованою компанією в Сполучених Штатах, на відміну від програми FTX US.

Ротунда заявила, що криптобіржа запропонувала надати інвесторам прибуток від їхніх інвестицій в обмін на їхні криптоінвестиції в компанію.

Насправді ряд інших штатів, окрім Техасу, досліджують Voyager та подібних постачальників послуг. Органи влади, у тому числі в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), стверджують, що продаж незареєстрованих цінних паперів є незаконною діяльністю, якій бракує прозорості, а також створює потенційні ризики для інвесторів.

Питання в тому, чи порушила FTX будь-який із чинних законів, як повідомляється в заявці.

На момент написання статті FTX не опублікувала жодних коментарів і не відреагувала на цей інцидент. Voyager — одна з компаній, яка взяла на себе зобов’язання винагороджувати інвесторів в обмін на криптовалюту, яку вони внесли на платформу.

На додаток до псевдоніму Voyager, інша компанія Celsius також бере участь у розслідуванні, пов’язаному з продажем незареєстрованих акцій клієнтам.

Грубий ринок

Voyager Digital є однією з проблемних платформ кредитування, яка перебуває під сильним впливом спаду ринку та фінансової кризи. У липні брокер подав заяву про банкрутство.

У цей час суд США з питань банкрутства Південного округу Нью-Йорка розглядає заяву компанії про банкрутство.

Гері Ван, який також є співзасновником і головним технічним директором FTX, і Нішад Сінгх, який є директором з розробки FTX, обидва згадуються в декларації. Розслідування техаського регулятора цінних паперів, здається, не вплинуло на зростання компанії.

17 жовтня Bankman-Fried оголосив, що компанія отримала ліцензію на роботу в Дубаї. Ця подія стала важливою віхою після успішної реєстрації в Органі регулювання віртуальних активів Дубая.

Нове прийняття розширить присутність компанії. Генеральний директор сказав, що FTX дуже радий, «Співпраця з регуляторними органами, які взяли на себе провідну роль у створенні нормативної бази для цифрових активів, захисту клієнтів і сприяння інноваціям».

Нормативна база для цінних паперів цифрових активів

Coinbase, ще одна компанія, яку раніше розслідувала SEC за ймовірну торгівлю незареєстрованими цінними паперами, висловила розчарування через відсутність правової бази для цінних паперів цифрових активів.

Coinbase's Головний юридичний директор Пол Грюол закликав до інклюзивної та прозорої нормативної бази в петиції проти звинувачення.

Дискусія навколо регулювання криптовалюти набирає обертів у всьому світі, а Сполучені Штати та Європейський Союз швидко рухаються до регулювання цього сектора. Однак розробити структуру, від якої кожен може отримати вигоду, є важким завданням для законодавців.

З іншого боку, багато учасників галузі вважають, що регуляторний підхід придушить зростання криптовалюти.