Федеральні регулятори звинуватили колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха в шахрайстві.
У серії скарг, поданих у вівторок, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), так і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) стверджували, що Сінгх змовлявся з метою обману інвесторів і користувачів FTX.
CFTC нібито що Сінгх створив функції в коді біржі, які дозволили Alameda Research отримати несправедливі переваги на FTX, включаючи необмежену кредитну лінію та звільнення від функції автоматичної ліквідації біржі.
Сінгх також перерозподілив 8 мільярдів доларів зобов’язань Alameda на рахунок клієнта в системах FTX, які колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід називають на «дивний корейський обліковий запис». Це фактично зробило від'ємний баланс Аламеди на FTX непомітним, хоча він був на виду.
SEC скарга доповнює ці звинувачення, встановивши, що Сінгх хибно охарактеризував 50 мільйонів доларів США, які були переведені від іншої організації як дохід, за вказівками Бенкмана-Фріда, щоб створити враження, ніби FTX досяг своєї мети в один мільярд доларів річного доходу в 2021 році. Сінгх потім нібито заднім числом шахрайські перекази та фальсифіковані документи на підтвердження цієї брехні.
Незважаючи на те, що він знав про змішування коштів між Alameda та FTX і про «жахливий фінансовий стан» цих двох організацій, Сінгх влітку 2022 року вивів мільйони доларів з FTX для особистого використання, повідомила SEC.
Звинувачення двох регуляторів слідують за тим, як Сінгх визнав себе винним у федеральному суді у вівторок, Reuters повідомляє. Він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в шахрайстві з електронною поштою, трьома пунктами звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті звинувачення у відмиванні грошей і одному пункті звинувачення в змові з метою обману США шляхом порушення законів про фінансування кампанії.
Сінгх сказав, що «неймовірно шкодує» про свою роль і позбавиться всіх доходів від схеми. Він погодився співпрацювати з прокуратурою в їхньому розслідуванні щодо Бенкмана-Фріда, приєднавшись до колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллісон і співзасновника FTX Гарі Ванга.
Бенкман-Фрід не визнав себе винним за дванадцятьма пунктами, за якими йому інкримінували звинувачення, і має постати перед судом у жовтні.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- рахунки
- Додає
- Переваги
- після
- Alameda
- Генеральний директор Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- ВСІ
- нібито
- нібито
- хоча
- та
- щорічний
- РІЧНИЙ ДОХІД
- Інший
- з'являтися
- автоматичний
- Balance
- Банкмен-Смажений
- буття
- між
- Мільярд
- Кампанія
- Керолайн Еллісон
- Генеральний директор
- CFTC
- характеризується
- стягується
- вантажі
- Співзасновник
- код
- комісія
- commit
- товар
- скарги
- Змова
- Суд
- створений
- кредит
- клієнт
- Директор
- документація
- доларів
- фактично
- Еллісон
- Машинобудування
- юридичні особи
- суб'єкта
- обмін
- Face
- риси
- Федеральний
- федеральний суд
- фінансування
- фінансовий
- виявлення
- стежити
- Колишній
- Колишній генеральний директор FTX
- шахрайство
- шахрайський
- від
- FTX
- Генеральний директор FTX
- Співзасновник FTX
- функція
- засоби
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- Gary
- Гері Ван
- мета
- винний
- визнання винним
- хіт
- HTTPS
- in
- У тому числі
- інструкції
- дослідження
- Інвестори
- IT
- приєднання
- корейський
- Відмивання
- Законодавство
- зобов'язання
- лежить
- Лінія
- Ліквідація
- made
- зробити
- мільйона
- мільйони
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- негативний
- Нішад Сінгх
- жовтень
- ONE
- персонал
- одноколірний
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- надходження
- прокурори
- Регулятори
- дослідження
- Reuters
- revenue
- Роль
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- схема
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- комплект
- зір
- літо
- підтримка
- Systems
- Команда
- їх
- три
- до
- торгові площі
- передані
- переклади
- суд
- Вівторок
- нас
- Цінні папери США
- Комісія з цінних паперів та бірж США
- необмежений
- використання
- користувачі
- Порушуючи
- Провід
- Провід в шахрайстві
- б
- зефірнет