Менеджер хедж-фонду засуджений до семи років за шахрайство з криптовалютами

Окружний суддя США засудив Стефана Хе Ціня до більш ніж семи років ув’язнення за участь в операції з шахрайства з криптовалютами.

Переконавшись у своїх злочинах ще в лютому, Штефан Хе Цинь переконався тепер засуджено Прокуратурою Південного округу Нью-Йорка. За даними прокуратури США, Цінь був засуджений до семи з половиною років ув'язнення штату разом із конфіскацією понад 54 мільйонів доларів. Рішення винесла окружний суддя США Валері Е. Капроні. 

24-річного китайця, громадянина Австралії, звинуватили в неправдивій звітності про доходи його хедж-фонду для фінансування розкішного життя. Фонд, про який йде мова, свого часу контролював кошти інвесторів на суму понад 90 мільйонів доларів. Цинь закінчився тим, що визнав себе винним у звинуваченнях. 

Злочини Цінь

Цін заснував пару криптовалютних інвестиційних фондів у 2016 році, коли йому було лише 19 років, Virgil Sigma та VQR. Згідно з судовими документами, обидві компанії були розташовані в Нью-Йорк, Нью-Йорк. 

За словами прокуратури, Virgil Sigma була створена для «використання стратегії отримання прибутку від можливостей арбітражу на ринку криптовалют». Офіс також повідомляє, що з самого початку Цинь брав участь у схемі вилучення активів із фонду обманюють інвесторів який довіряв Вергілію Сігмі. Цинь зробив це, інвестувавши капітал Вергілія Сігми в особисті рахунки, які використовувалися для «цілей, відмінних від передбачуваних арбітражна торгівля стратегія». Більшість цих коштів була використана на особисті витрати, такі як їжа та квартира в пентхаусі в Нью-Йорку. 

Цинь також обманював інвесторів свого фонду VQR, який «працював різними торгові стратегії і був готовий заробляти або втрачати гроші на основі коливань вартості криптовалюти і не був нейтральним до ринку». Цинь був одноосібним власником VQR і не зміг задовольнити декілька запитів на викуп від фонду ще в грудні 2020 року. Цинь, очевидно, намагався перевести гроші з VQR на особисті рахунки, щоб спочатку він міг погасити подібні запити на викуп від інвесторів Virgil Sigma. Викупи він не зміг здійснити, оскільки кошти вже були вкрадені самим Цинь. Він зробив це всупереч порадам старших трейдерів, які врешті-решт передали контроль над фондом Цинь. 

Відтоді кожен фонд припинив свою діяльність, а суд розпочав ліквідацію та розподіл активів. 

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!