Оператор спіралі визнає свою провину у відмиванні біткойнів у розмірі 300 мільйонів доларів

Оператор даркнет-міксера біткойнів Helix визнав себе винним у суді Сполучених Штатів за висунутими проти нього звинуваченнями у змові з відмиванням грошей. Через Helix він перемістив понад 350,000 300 біткойнів на суму близько XNUMX мільйонів доларів на момент транзакцій.

Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції в середу, Ларрі Дін Гармон визнав, що керував компанією Helix з 2014 по 2017 рік, яка функціонувала як Біткойн суміш. Це дозволило злочинцям приховати історію транзакцій біткойнів, отриманих незаконним шляхом.

Він визнав партнерство Helix з кількома даркнет-ринками, включаючи AlphaBay, Evolution і Cloud 9, для послуг з відмивання грошей Bitcoin. Крім того, він вступив у змову з продавцями та адміністраторами темного ринку, щоб відмити біткойни, отримані через незаконний обіг наркотиків.

«Хармон зізнався, що він вступив у змову з постачальниками Darknet для відмивання біткойнів, отриманих через торгівлю наркотиками та іншу незаконну діяльність», — сказав помічник голови Стівен Д'Антуоно з польового офісу ФБР у Вашингтоні.

Тепер Хармон має конфіскувати понад 4,400 біткойнів на суму понад 200 мільйонів доларів та інше арештоване майно, яке було залучено до його управління Відмивання біткойнів бізнес.

Два десятиліття у в'язниці

Тепер йому загрожує максимальний термін ув'язнення до 20 років, а також штраф у розмірі 500,000 XNUMX доларів США або подвійної вартості майна, задіяного в незаконних операціях. Однак дата винесення йому вироку поки не призначена.

Окрім справи Міністерства юстиції проти Гармона, яку вперше було порушено в лютому, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) наклала окрему 60 мільйонів доларів цивільного штрафу на нього за порушення Закону про банківську таємницю з операціями Helix.

Крім того, прокурори США співпрацювали з владою Белізу, щоб побудувати справу проти Гермона.

«Сьогоднішнє визнання провини демонструє прагнення ФБР проникнути та закрити мережі відмивання грошей у криптовалюті, які підтримують кіберзлочинні підприємства», — додав Д'Антуоно.