Нові дані компанії Chainalysis, що займається ринковою розвідкою, показують, як більшість злочинних крипто-китів накопичили свої незаконні багатства.
У новому звітомринкова аналітична компанія зазначає, що злочинні криптокити збільшують свої баланси переважно за рахунок крадіжки коштів, а також за рахунок транзакцій у темній мережі, шахрайства, шахрайських магазинів і програм-вимагачів.
«Дві речі виділяються найбільше: перша – це величезне збільшення кримінальних балансів у 2021 році – наприкінці року злочинці мали кошти на суму 11 мільярдів доларів з відомих незаконних джерел, у порівнянні з лише 3 мільярдами доларів наприкінці 2020 року. домінують багато вкрадених коштів.
Станом на кінець 2021 року викрадені кошти становлять 93% усіх кримінальних балансів у розмірі 9.8 мільярда доларів. Наступними є фонди ринку Darknet з 448 мільйонами доларів, далі йдуть шахрайство з 192 мільйонами доларів, шахрайські магазини з 66 мільйонами доларів і програмне забезпечення-вимагання з 30 мільйонами доларів».
Chainalysis виявив, що загальна кількість криптоактивів, якими володіють злочинні кити, досягла 25 мільярдів доларів цифрових активів, тобто злочинні кити становлять 3.7% усіх інвесторів із глибокими кишенями.
«Загалом Chainalysis виявив 4,068 злочинних китів, які володіють криптовалютою на суму понад 25 мільярдів доларів. Злочинні кити становлять 3.7% усіх криптовалютних китів, тобто приватні гаманці, що містять криптовалюта на суму понад 1 мільйон доларів».
Криптодослідницька компанія також підкреслює зростаючу швидкість, з якою злочинні кити ліквідують свої активи, особливо тих, хто використовує програмне забезпечення-викуп.
«Справді виділяється те, наскільки скоротився час утримання в усіх категоріях, оскільки середній час утримання в 2021 році щонайменше на 75% коротший, ніж показники за весь час у всіх категоріях.
Оператори програм-вимагачів, зокрема, є прикладом цієї тенденції, оскільки тепер вони зберігають кошти в середньому лише 65 днів до ліквідації. Це може бути відповіддю на зростаючий тиск правоохоронних органів, з яким стикаються зловмисники-вимагачі».
перевірити Price Action
Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Рекомендовані зображення: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
Повідомлення За даними Chainalysis, ось як більшість злочинних крипто-китів отримують свій стан вперше з'явився на Daily Hodl.
- Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
- CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
- Джерело: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- За
- рахунки
- через
- рада
- радник
- філія
- аффилированного маркетингу
- ВСІ
- кількість
- аналітика
- Активи
- середній
- Мільярд
- Біткойн
- рада
- Купівля
- хаіналіз
- компанія
- порівняний
- Кримінальну
- злочинці
- крипто
- Крипто-кити
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Darknet
- дані
- цифровий
- Цифрові активи
- старанність
- дисплей
- Face
- ознаками
- знахідки
- Фірма
- Перший
- шахрайство
- засоби
- Зростання
- високий ризик
- HODL
- тримати
- Як
- HTTPS
- величезний
- зображення
- Augmenter
- Інтелект
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- відомий
- останній
- Останні новини
- закон
- правозастосування
- Робить
- ринок
- Маркетинг
- сенс
- мільйона
- найбільш
- новини
- примітки
- Думки
- тиск
- приватний
- вимагачів
- рекомендувати
- дослідження
- відповідь
- Risk
- шахрайство
- магазинів
- швидкість
- стенди
- вкрали
- торги
- Transactions
- us
- Гаманці
- китів
- Що
- ВООЗ
- вартість