Згідно з новим звітом Chainalysis, ось де відбувається найбільше криптошахрайства

Новий звіт аналітичної фірми Chainalysis проливає світло на те, де в усьому світі відбувається найбільше криптошахрайства.

Звіт зосереджений на злочинах, пов’язаних із криптовалютою, у Східній Європі, яка, за словами Chainalysis, є другою за кількістю незаконних криптовалют після Африки.

Фірма збирає дані, які вказують на ступінь впливу адрес у кожному регіоні на незаконні адреси.

Chainalysis зазначає, що Східна Європа надсилає більше криптовалюти на нелегальні ринки даркнету, ніж де-небудь ще, головним чином через Hydra Market, найбільший у світі ринок даркнету, який обслуговує російськомовних жителів регіону.

Але загалом більшість незаконних криптовалютних транзакцій у Східній Європі пов’язані з шахрайством, а не з онлайн-чорними ринками.

«Як і у випадку з усіма регіонами, шахрайство становить найбільшу частку коштів, надісланих зі Східної Європи на незаконні адреси – ми можемо припустити, що більшість цієї діяльності представляє жертви, які надсилають гроші шахраям. З червня 2020 року по липень 2021 року адреси зі Східної Європи надіслали на шахрайство 815 мільйонів доларів, поступаючись лише Західній Європі».

Chainalysis також каже, що Східна Європа спрямовує найбільшу кількість веб-трафіку на шахрайські веб-сайти, пов’язані з криптовалютою, за нею йдуть Центральна та Південна Азія та Латинська Америка.

Фірма називає Україну країною, яка найбільше відвідує веб-сайти криптошахраїв, перевершуючи Сполучені Штати, незважаючи на скромне населення приблизно в 44 мільйони.

Chainalysis стверджує, що левову частку шахрайства, пов’язаного з криптографією, захоплює російська компанія Finiko, яку російський центральний банк визнав схемою Понці та бачив її засновника. арештований в липні. Стверджується, що Фініко отримав понад 1.5 мільярда доларів у біткойнах (BTC) через понад 800,000 XNUMX окремих депозитів.

Фініко є одним із майже дюжини зловмисників, які Chainalysis визначає в списку 5 найпопулярніших криптовалютних шахраїв у кожному регіоні світу.

Ви можете прочитати повний звіт Chainalysis тут.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Boligolov Andrew

Джерело: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/