- Уряд Індії через свій підрозділ фінансової розвідки (ПФР) видав дев’яти офшорним криптовалютним біржам повідомлення про дотримання закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
- У березні Індія ввела обов’язкові процедури KYC і реєстрацію в ПФР для криптокомпаній, вимагаючи від постачальників послуг віртуальних активів (VASP), як внутрішніх, так і офшорних, реєструватися як особи, що звітують, і дотримуватися PMLA.
- У той час як 31 організація зареєструвалася в ПФР, деякі офшорні організації, які обслуговують індійських користувачів, не змогли зареєструватися, що призвело до видачі сповіщень про показові причини, які включають блокування URL-адрес за невідповідність.
У четвер уряд Індії через свій Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) при Міністерстві фінансів оголосив про видачу повідомлень про демонстративну причину для дев’яти офшорних криптовалютних бірж відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
Індія заборонить офшорні біржі
У березні Індія зобов’язала криптокомпанії проводити процедури «знай свого клієнта» (KYC) і зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU) у рамках своїх зусиль з інтеграції криптовалюти в традиційний фінансовий сектор.
Згідно з повноваженнями, будь-який постачальник послуг віртуальних активів (VASP), який працює в Індії, як національний, так і офшорний, зобов’язаний зареєструватися як особа, що звітує, і дотримуватися Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
(Докладніше: ознайомтеся з нещодавно зареєстрованими організаціями VASP тут на Філіппінах.)
Згідно зі прес-реліз31 організація вже зареєструвалася в ПФР, однак деякі офшорні організації, які обслуговують значну частину індійських користувачів, не зареєструвалися та не дотримувалися рамок боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT).
Після цього нещодавні повідомлення про причину показу включають блокування URL-адрес за невідповідність.
З іншого боку, у 2022 році Департамент фінансових технологій Резервного банку Індії представила концептуальна записка про цифрову валюту центрального банку (CBDC), яка оголошує про запуск обмеженого пілотного періоду для цифрової рупії (e₹) у конкретних випадках використання. Цифрова рупія розроблена, щоб запропонувати більш зручну, швидшу та економічно ефективну альтернативу існуючим формам грошей.
Три з дев'яти бірж були серед найбільш популярний платформи на Філіппінах.
Дев'ять бірж
Binance
Binance, одна з найбільших і найпопулярніших у світі криптовалютних бірж, була заснована в 2017 році Чанпен Чжао. Обмін нещодавно повідомляє що цього року воно досягло 170 мільйонів користувачів, залучивши 40 мільйонів нових користувачів, що означає зростання майже на 30%.
Нещодавно у відповідь на справу про відмивання грошей, порушену Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), суд США вирішив затверджений значні штрафи проти Binance та її колишнього генерального директора Чанпена Чжао. Суд наклав на Чжао цивільно-правовий штраф у розмірі 150 мільйонів доларів США, а Binance зобов’язана стягнути 1.35 мільярда доларів у вигляді комісії, отриманої незаконним шляхом, а також штраф у розмірі 1.35 мільярда доларів CFTC у рамках врегулювання.
На Філіппінах фірма також стикається з регуляторними проблемами. Після цього комісар Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Келвін Лі уточнені майбутня заборона Binance та інших нерегульованих бірж.
KuCoin
KuCoin, заснована в 2017 році, є глобальною криптовалютною біржею, яка пропонує своїм користувачам різноманітні варіанти торгівлі, включно зі спотовою, маржинальною, ф’ючерсною та P2P торгівлею, а також кредитуванням і ставками. Станом на звіт за другий квартал 2 року біржа має понад 2021 мільйонів зареєстрованих облікових записів.
Huobi
Huobi — криптовалютна біржа, заснована в 2013 році зі штаб-квартирою на Сейшельських островах. Платформа пропонує майже 400 пар для торгівлі криптовалютами та розширена до більш ніж 130 країн. Huobi також має власний токен Huobi Token (HT), який можна використовувати для торгівлі іншими криптовалютами на платформі. Згідно з оглядом Збій криптовалюти, Huobi має понад 20 мільйонів користувачів.
На початку цього року обмін був пов’язаний із проблемою щодо неавторизовані списки $Pi на різних біржах.
Кракена
Kraken, заснована в 2011 році, є третьою за величиною біржею криптовалют, яка обслуговує щоденний обсяг торгів 333 мільйони доларів. Він підтримує понад 200 криптовалют і 600 пар, пропонуючи такі послуги, як позабіржова торгівля та персоналізоване керування рахунками для установ. Користувачі з понад 190 країн мають доступ до Kraken, включаючи Філіппіни.
У лютому обмін виплатив 30 мільйонів доларів до Комісії з цінних паперів і цінних паперів США для врегулювання звинувачень у пропозиції незареєстрованого продажу цінних паперів через її програму ставок як послуг.
Gate.io
Gate.io — це криптовалютна біржа, яка полегшує торгівлю понад 1,700 криптовалютами. Це одна з перших у світі бірж, яка гарантує 100% підтвердження резервів, що дозволяє користувачам незалежно перевіряти свої депоновані активи.
За оцінками CoinMarketCap, Gate.io має обсяг торгів 1,394,738,370.21 24 12 XNUMX доларів США за останні XNUMX години та понад XNUMX мільйонів користувачів переважно в Європі та Азії. Філіппінські користувачі можуть отримати доступ до цього обміну на момент написання.
Bittrex
Bittrex, заснована в 2014 році, є американською біржею криптовалют, яка відома своїм швидким виконанням торгів, надійними цифровими гаманцями та надійними заходами безпеки. Платформа підтримує понад 250 криптовалют і стабільних монет для купівлі, продажу та торгівлі.
Примітно, що станом на 30 квітня 2023 року всі операції Bittrex у Сполучених Штатах були припинені. Крім того, платформа припинила торгівлю 4 грудня, і клієнтам рекомендується завершити всі транзакції, оскільки після цієї дати будуть доступні лише зняття коштів.
Bitstamp
Bitstamp, заснована в 2011 році зі штаб-квартирою в Європі, є найстарішою у світі біржею криптовалют. Маючи понад 4 мільйони клієнтів у 100 країнах, Bitstamp сприяє торгівлі між фіатними валютами, біткойнами та різними криптовалютами, включаючи долари США, євро, фунти стерлінгів, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar і USD Coin.
У березні Bitstamp оголошений запуск послуги білої мітки «Bitstamp як послуга» для окремих установ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), включаючи Філіппіни. Ця ініціатива спрямована на допомогу різним організаціям, таким як криптобіржі, інвестиційні фірми, банки та платіжні процесори в регіоні, оптимізуючи та спрощуючи їхні послуги цифрових активів.
Глобальний MEXC
MEXC, заснована в 2018 році, є криптовалютною біржею з понад 10 мільйонами користувачів у 170 країнах. MEXC надає різноманітні варіанти торгівлі, підтримуючи понад 1,000 криптовалют і понад 400 торгових пар. Біржа пропонує спотову, маржинальну та ф’ючерсну торгівлю з кредитним плечем до 100x.
MEXC працює по всьому світу та регулюється безпосередньо або через філії у відомих юрисдикціях.
Bitfinex
Bitfinex, заснована в 2012 році в Гонконзі, є криптовалютною біржею, яка пропонує різноманітні цифрові монети для торгівлі, включаючи Bitcoin, Ethereum, Litecoin тощо.
Ця стаття опублікована на BitPinas: Індія заблокує Binance, Kraken та інші неліцензійні біржі
Відмова від відповідальності:
- Перш ніж інвестувати в будь-яку криптовалюту, важливо провести власну належну обачність і отримати відповідну професійну консультацію щодо вашої конкретної позиції, перш ніж приймати будь-які фінансові рішення.
- BitPinas надає вміст для лише для інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Ваші дії є виключно вашою власною відповідальністю. Цей веб-сайт не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести, а також не вимагатиме приписування ваших прибутків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : має
- :є
- : ні
- $ 10 мільйонів
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- МЕНЮ
- доступ
- За
- рахунки
- управління рахунками
- Рахунки
- через
- Діяти
- дії
- Додатково
- рада
- порадив
- Філії
- після
- проти
- Цілі
- Algorand
- ВСІ
- Усі транзакції
- дозволяє
- по
- вже
- Також
- альтернатива
- AML
- серед
- an
- та
- Оголошуючи
- боротьба з відмиванням грошей
- будь-який
- APAC
- відповідний
- квітня
- ЕСТЬ
- стаття
- AS
- Азія
- Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
- активи
- Активи
- допомогу
- залучення
- доступний
- Заборона
- Банк
- Банк Індії
- Банки
- база
- заснований
- BE
- було
- перед тим
- між
- Мільярд
- бінанду
- Біткойн
- Біткін готівкою
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Блокувати
- блокування
- приніс
- BSP
- Купівля
- by
- CAN
- нести
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- Викликати
- CBDCA
- центральний
- Центральний банк
- цифрова валюта центрального банку
- цифрова валюта центрального банку (CBDC)
- Генеральний директор
- CFTC
- проблеми
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- вантажі
- перевірка
- громадянський
- стверджувати
- Монета
- Монети
- комісія
- комісар
- товар
- Компанії
- дотримання
- дотримуватися
- концепція
- Проводити
- складати
- зміст
- Зручний
- рентабельним
- країни
- Суд
- крипто
- криптовалютні компанії
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Обмін криптовалют
- криптовалютова торгівля
- валюти
- Валюта
- Клієнти
- Дата
- Грудень
- рішення
- відділ
- депонований
- призначений
- різний
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові монети
- цифрова валюта
- цифрова рупія
- цифрові гаманці
- старанність
- безпосередньо
- Різне
- робить
- Внутрішній
- два
- зусилля
- юридичні особи
- суб'єкта
- істотний
- встановлений
- Ефіріума
- EURO
- Європа
- обмін
- Біржі
- виконання
- існуючий
- розширений
- полегшує
- облицювання
- не вдалося
- швидше
- лютого
- Інформація про оплату
- указ
- валюти
- Філіппінська
- завершити
- фінансування
- Міністерство фінансів
- фінансовий
- Фінансова розвідка
- Відділ фінансової розвідки
- Підрозділ фінансової розвідки (FIU)
- FinTech
- Фірма
- фірми
- Перший
- після
- для
- Колишній
- колишній генеральний директор
- форми
- Заснований
- Рамки
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- прибуток
- ворота
- gate.io
- GBP
- Глобальний
- Глобально
- Уряд
- Зростання
- гарантувати
- було
- рука
- Обробка
- Мати
- зі штаб-квартирою
- тут
- Гонконг
- Гонконг
- ГОДИННИК
- Однак
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Топор Хубіо
- Токіон Хубі (HT)
- impending
- накладений
- in
- включати
- includes
- У тому числі
- самостійно
- Індію
- індійський
- індійський уряд
- Інформаційний
- ініціювання
- Ініціатива
- установи
- інтегрувати
- Інтелект
- в
- інвестування
- інвестиції
- інвестиційні фірми
- видачі
- питання
- Випущений
- IT
- ЙОГО
- JPG
- юрисдикції
- Кельвін
- відомий
- Гонконг
- Кракена
- ЗСК
- Процедури KYC
- найбільших
- останній
- запуск
- Відмивання
- провідний
- Подветренний
- кредитування
- Важіль
- обмеженою
- пов'язаний
- оголошення
- Litecoin
- втрати
- Робить
- управління
- Мандат
- березня
- Маржа
- маркування
- Може..
- заходи
- MEX
- мільйона
- служіння
- Грошові
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- найбільш
- Найбільш популярний
- повинен
- майже
- Нові
- нових користувачів
- дев'ять
- увагу
- of
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- on
- ONE
- тільки
- працює
- операційний
- операції
- Опції
- or
- Інше
- з
- над
- за стійкою
- власний
- p2p
- Тихий океан
- пар
- частина
- оплата
- для
- Персоналізовані
- Філіппіни
- пілот
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- популярний
- частина
- положення
- Попередження
- в першу чергу
- Процедури
- процесори
- професійний
- програма
- видатний
- доказ
- Постачальник
- провайдери
- забезпечує
- опублікований
- цілей
- Q2
- діапазон
- швидко
- досяг
- Читати
- останній
- нещодавно
- про
- регіон
- реєструвати
- зареєстрований
- Реєстрація
- регулюється
- регуляторні
- надійний
- звітом
- Звітність
- вимагається
- Резерв
- резервний банк
- Резервний банк Індії
- резерв
- відповідь
- відповідальність
- відповідальний
- Показали
- огляд
- Пульсація
- міцний
- s
- sale
- SEC
- сектор
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- безпеку
- Заходи безпеки
- Шукати
- обраний
- Продаж
- обслуговування
- Постачальник послуг
- постачальники послуг
- Послуги
- виступаючої
- оселитися
- поселення
- Сейшели
- Показувати
- значний
- спрощення
- виключно
- деякі
- конкретний
- Spot
- Стабільні козини
- Стейкінг
- Штати
- зоряний
- упорядкування
- істотний
- такі
- Підтримуючий
- Опори
- тероризм
- ніж
- Що
- Команда
- Філіппіни
- Резервний банк Індії
- їх
- це
- У цьому році
- через
- четвер, четвер
- до
- знак
- торгувати
- торгові площі
- торгові пари
- обсяг торгів
- традиційний
- традиційні фінанси
- угода
- Операційні збори
- Transactions
- нас
- США SEC
- при
- блок
- United
- Сполучені Штати
- незареєстрований
- URL
- USD
- Монета USD
- використання
- використовуваний
- користувач
- користувачі
- різноманітність
- різний
- VASP
- судин
- перевірити
- Віртуальний
- віртуальний актив
- Постачальник послуг віртуальних активів
- постачальник послуг віртуальних активів (VASP)
- постачальники послуг віртуальних активів
- постачальники послуг віртуальних активів (VASP)
- обсяг
- Гаманці
- було
- веб-сайт
- були
- Чи
- який
- чому
- волі
- з
- Зняття
- світі
- лист
- рік
- Ти
- вашу
- зефірнет
- Zhao