Повернення до історії: Міністерство юстиції США знімає звинувачення в кіберзлочинах на Маунт-Гокс

Повернення до історії: Міністерство юстиції США знімає звинувачення в кіберзлочинах на Маунт-Гокс

Мітка часу: 12 червня 2023 12:58
Перегляд історії: Міністерство юстиції США розкриває звинувачення в кіберзлочинності Mt. Gox PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
by Гола безпека письменника

Пам'ятаєте гору Гокс?

Спочатку це був сайт для торгівлі картками під назвою MTGOX, скорочено Онлайн-біржа Magic The Gathering (у назві взагалі не було сенсу «гора»), але домен змінив власника та змінив призначення на початку існування криптовалюти.

Керована з Японії французьким емігрантом Марком Карпелесом, Mt.Gox швидко стала найбільшою онлайн-біржею біткойнів, але розвалилася в 2014 році, коли компанія була закрита. змушений визнати що він втратив біткойни на суму понад 0.5 мільярда доларів на той час (сьогодні вони коштували б у понад 25 разів більше).

Як ми написали у відповідь потім:

У 2014 році «Великий тато» бірж біткойнів, японська компанія Mt.Gox, оголосила «Вибачте, вони, здається, зникли» про колосальні 650,000 800 біткойнів, вартістю приблизно XNUMX доларів США кожен на той час.

У таємниці зниклих BTC спочатку звинувачували криптографічний недолік у протоколі біткойн, від якого кодери Mt. Gox не захистили належним чином – те, що вони дійсно повинні були зробити, враховуючи, що вони сидять на півмільярда доларів. вартість активів інших людей.

Але ця історія зачепила не всіх, не в останню чергу тих, хто вважав, що будь-яке зловживання відповідним недоліком (це евфемістично відоме як податливість транзакцій, якщо ви хочете це знайти) мало бути помітним, хоча й надто пізно, у запис транзакції.

Деякі люди підозрювали інсайдерів Mt.Gox у тому, що вони просто забрали собі зниклі біткойни (або деякі з них).

За іронією долі, те саме необережне ставлення до кодування, яке зробило б можливим експлойт податливості транзакцій, ймовірно, також дало б змогу негідникам залишитися непоміченими під час великомасштабної крадіжки біткойнів.

Ось якою була історія протягом другої половини 2014 року: сталося щось погане, але ніхто точно не знав, кого звинувачувати.

Але на Новий рік 2015, як ми зазначали в цей звіт, японська газета Yomiuri Shimbun опублікувала драматичну статтю, в якій відкрито заявила, що існує «сильна підозра», що більшість зниклих біткойнів було викрадено зсередини.

Газета припустила, що хоча втрату 7000 BTC можна пояснити кібератакою (іншими словами, шахраї за межами мережі компанії), не було жодних доказів кібератаки щодо решти 643,000 XNUMX BTC.

Коротше кажучи, репортери Yomiuri Shimbun так само добре сказали, що 99% злочинів були внутрішньою роботою.

Карпелес, зі свого боку, врешті-решт отримав умовний термін ув’язнення в Японії, але це сталося тому, що він був визнаний винним у неправдиве відображення свого фінансового становища потенційним інвесторам, а не через відсутність біткойнів.

Не Карпелес

За іронією долі, мабуть, тепер Карпелес має те, що є частковим виправданням у справі багатьох зниклих біткойнів, оскільки Міністерство юстиції США зняло звинувачення, пов’язані з горою Гокс, проти двох названих осіб:

43-річного Олексія Білюченка та 29-річного Олександра Вернера, громадян Росії, звинувачують у змові з метою відмивання приблизно 647,000 XNUMX біткойнів, отриманих від зламу Mt.Gox.

[...]

Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито використовували свій несанкціонований доступ до сервера Mt. Gox, щоб шахрайським шляхом змусити біткоіни перевести з гаманців Mt. Gox на біткоін-адреси, контрольовані Білюченком, Вернером та їхніми співзмовниками.

З вересня 2011 року принаймні до травня 2014 року Білюченко, Вернер та їхні учасники змови ймовірно спричинили крадіжку щонайменше приблизно 647,000 XNUMX біткойнів з Mt. Gox, що становить переважну більшість біткойнів, що належать клієнтам Mt. Gox.

Білюченко, Вернер та їхні співзмовники нібито відмивали основну частину біткойнів, вкрадених через Mt. Gox, головним чином через біткойн-адреси, пов’язані з обліковими записами Білюченка, Вернера та їхніх співзмовників, які контролювали на двох інших онлайн-біржах біткойнів.

Інтригуючи, Білюченко також звинувачується в керуванні однією з цих «двох інших онлайн-бірж біткойнів», сумнозвісною біржею, відомою як BTC-e, разом із третьою особою на ім’я Олександр Віннік.

BTC-e діяв з 2011 року до липня 2017 року, коли його було зламано та закрито правоохоронними органами США.

Винник був обвинувачений тоді судом США за звинуваченнями у відмиванні грошей після арешту в Греції.

(З тих пір Винник перебував під вартою в Греції; був екстрадований до Франції, де його відправили у в'язницю за відмивання грошей; повернувся до Греції після звільнення; а потім екстрадований до США, щоб там пред'явити звинувачення.)

У прес-релізі Міністерства юстиції про ці нові звинувачення, які стосуються злому, якому вже понад 10 років, просто сказано, що Білюченко та Вернер є «громадянами Росії», але не зазначено, у якій країні вони перебувають зараз.

Але прокурор США Ісмаїл Дж. Рамсі все ж записав протокол сказати:

Протягом багатьох років Білюченко та його учасники змови нібито керували обміном цифрових валют, який дозволяв злочинцям у всьому світі, включаючи комп’ютерних хакерів, учасників програм-вимагачів, угруповання наркоторговців і корумпованих державних службовців, відмивати мільярди доларів.

Міністерство юстиції невтомно працюватиме над виявленням кіберзлочинців, де б вони не були.

І Білюченко та його співзмовники дізнаються, що у Міністерства юстиції довгі руки та ще довша пам’ять щодо злочинів, які шкодять нашим громадам.

Що стосується гори Гокс, то процес її ліквідації нарешті підходить до завершення кінцевий термін для визнаних корпоративних кредиторів, щоб подати документи для перевірки, нещодавно продовжено до 2023-06-15, лише через три дні.

Хоч млини Закону мелють повільно/Все ж вони мелють дуже дрібно/Хоч з терпінням стоять, чекаючи/З точністю мелють усі…

…або, принаймні, ми можемо сподіватися, що вони так і будуть.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО BTC-E (І ЯК ЗЛОВИТЬСЯ НА ЗЛОЧІВ DARK WEB)

Ми розмовляємо з відомим автором кібербезпеки Енді Грінберг про його чудову книгу, Трейсери в темряві: Всесвітнє полювання на злочинних володарів криптовалюти.

Нижче немає аудіоплеєра? Слухай безпосередньо на Soundcloud.
Віддаєте перевагу читанню, ніж слуханню? Повний стенограма в наявності.

Часова мітка:

Більше від Гола безпека