Після скандалу з JPEX Гонконг розправляється з криптошахрайством

Після скандалу з JPEX Гонконг розправляється з криптошахрайством

Мітка часу: 26 вересня 2023 р., 8:14
Гонконг розправляється з криптошахрайством після скандалу з JPEX PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) оголосила про свій намір рішучим кроком проти шахрайських платформ криптовалютної торгівлі. опублікувати список підозрілих платформи для торгівлі віртуальними активами (VATP). Це оголошення стало слідом за поточним скандалом із криптовалютною біржею JPEX, який суттєво потряс криптоландшафт міста.

Новий порядок денний SFC міститиме вичерпний список, який охоплюватиме всі ліцензовані платформи, платформи для торгівлі віртуальними активами та платформи, що очікують на закриття, що полегшить громадськості ідентифікацію потенційно нерегульованих платформ, що працюють у Гонконгу.

Крім того, регулятор опублікує список «підозрілих ПДВ» на своєму веб-сайті, що є важливим кроком до підвищення відкритості та поінформованості громадськості.

Походження скандалу JPEX

Скандал JPEX, описаний місцевими виданнями як один із найбільш прямих випадків фінансового шахрайства в регіоні, продемонстрував криптобіржу, яка просувала свої послуги жителям Гонконгу без відповідної ліцензії. Отже, SFC включила його до списку попереджень у липні 2022 року через незадовільні відповіді та загадкову поведінку зацікавлених сторін.

Однак, коли SFC отримала офіційну скаргу інвестора в квітні 2023 року, почалося складне розслідування за участю багатьох сторін у різних юрисдикціях. Це розслідування загострилося після примус Указу про боротьбу з відмиванням грошей у червні 2023 року, що зрештою призвело до офіційного попередження 13 вересня та передачі справи до поліції.

Заходи у відповідь на кризу

З фінансовими збитками, оціненими приблизно в 178 мільйонів доларів США, і понад 2,200 скаргами від постраждалих користувачів, сага JPEX підкреслює ризики роботи з нерегульованим ПДВ.

SFC визнала необхідність належного регулювання, щоб зміцнити довіру ринку та захистити інвесторів від подібних шахрайських дій. Отже, у співпраці з місцевою поліцією буде створено спеціальний канал для повідомлення громадян підозрілі дії і можливі порушення законодавства ПДВ.

Крім того, наслідки скандалу з JPEX відбилися за межами Гонконгу. У зв’язку з цим проблемна криптобіржа подала заявку на скасування реєстрації в Австралії, натякаючи на далекосяжні наслідки інциденту.

У той час як регулятори посилили контроль, 11 осіб, включаючи криптоінфлюенсерів, користувачів YouTube і співробітників JPEX, були взяті під варту для допиту, що є серйозною відповіддю на ймовірне шахрайство.

Проактивні кроки SFC розглядаються як довгоочікувана спроба приборкати зростаючу хвилю криптошахрайства, забезпечуючи безпечніше торгове середовище для інвесторів. Ці заходи також, ймовірно, стримають неліцензійні платформи від погляду на прибутковий крипторинок Гонконгу.

Еволюція регулювання в криптопросторі

Скандал із JPEX також підкреслив життєво важливу роль регуляторних органів у забезпеченні стабільності ринку захист інвесторів від недобросовісних учасників криптопростору, що розвивається.

Дії SFC підкреслюють ширший рух до посиленого регуляторного нагляду в криптоландшафті Гонконгу, що відображає глобальну тенденцію, оскільки регулятори борються з проблемами, які створює сектор цифрових активів, що швидко розвивається.

У світлі подій стає очевидним, що нормативно-правовий ландшафт пристосовується до реалій криптовалютної торгівлі. Сага про JPEX, що розгортається, є яскравим нагадуванням інвесторам і торговим платформам про критичну важливість дотримання нормативних вказівок. Завдяки ретельному підходу до виявлення та боротьби з нерегульованими ПДВ Гонконг закладає маркер у своєму прагненні до прозорого та безпечного середовища криптовалютної торгівлі.

Часова мітка:

Більше від МетаНовини