Як Binance допомагає зміцнити безпеку та репутацію індустрії криптовалют

Важлива інформація: Це спонсорована історія. Будь ласка, пам’ятайте, що вартість інвестицій та будь-який дохід від них може падати, а також зростати, щоб ви могли отримати менше, ніж інвестуєте. Якщо ви не впевнені у придатності своєї інвестиції, зверніться за порадою. Податкові правила можуть змінюватися, і вартість будь-яких пільг залежить від індивідуальних обставин.

У перші дні криптовалюти значною мірою використовувалися на ринках даркнету для незаконної діяльності, зокрема в нині неіснуючий Шовковий шлях ринок. Їхнє використання на цих ринках призвело до негативної репутації, яка зберігається й донині Дослідження показують, На незаконну діяльність припадає менше 1% усіх криптовалютних транзакцій.

З цієї невеликої частини транзакцій аналітична фірма блокчейну Chainalysis виявила, що переважна більшість злочинів, пов’язаних із криптовалютою, складається з шахрайства. З іншого боку, фіатні валюти все ще домінують у діяльності з відмивання грошей оцінюється в 1.6 трильйона доларів на рік від ООН.

Тим не менш, все ще існує кримінальна діяльність із залученням криптовалют, яку не можна залишити без уваги. Блокчейни — це, по суті, доступні для пошуку загальнодоступні бази даних, у яких будь-хто може бачити транзакції кожного, тому дуже часто можна підключити конкретні адреси до певних об’єктів, достатньо покопавшись.

 У рамках зобов’язань Binance підтримувати здоров’я та сталість криптовалютної індустрії, вона співпрацює з аналітичними компаніями безпеки та блокчейну, щоб не дати зловмисникам втекти від незаконної діяльності та заплямувати репутацію простору.

Проект Bulletproof Exchanger

Минулого року провідна біржа криптовалют запустила Проект Bulletproof Exchanger Project, покликаний зупинити зловмисників від використання високоризикованих організацій для відмивання незаконно отриманих доходів на Binance або інших біржах криптовалют.

Щоб досягти успіху, команда Binance Sentry та її відділ аналітики, команда Security Data Science, розробляють алгоритми, навчені на історичних даних зловмисників, щоб допомогти помітити потенційно зловмисну ​​активність.

Bulletproof Exchangers — це криптовалютні платформи, які можна використовувати як «пункти виведення готівки для операцій з криптовалютою, пов’язаних із фінансовими злочинами та іншим шахрайством», із м’якою політикою «знай свого клієнта» (KYC) і політикою боротьби з відмиванням грошей (AML).

У рамках проекту Bulletproof Exchanger у серпні 2020 року Binance проаналізувала дані спільно зі стартапом регуляторних технологій TRM Labs, щоб виявити, що на цих біржах велика частка обсягів транзакцій пов’язана з категоріями високого ризику, такими як дії, пов’язані з даркнетом, і хакерські атаки.

Потім команда Binance Sentry об’єдналася з кіберполіцією України, щоб виявити та заарештувати кіберзлочинну організацію, відповідальну за кампанію програм-вимагачів і відмивання понад 42 мільйонів доларів США в криптовалютах.

Коли цим групам ухиляється від відмивання коштів, вони не просто виводять кошти: вони переробляють кошти та інвестують їх назад в інфраструктуру, яка сприяє подальшій їхній діяльності та збільшенню прибутків, отриманих нечесним шляхом. Знищення цих мереж запобігає майбутнім атакам.

Зняття FANCYCAT

Відтоді команда безпеки Binance почала співпрацювати з міжнародними органами в інших розслідуваннях, зокрема з Кібербюро Корейської національної поліції, правоохоронними органами США, Цивільною гвардією Іспанії, Федеральним управлінням поліції Швейцарії тощо.

Співпраця призвела до затримання плідної групи кіберзлочинців, відомої як FANCYCAT, яка здійснювала численні злочинні дії. Група поширювала кібератаки, керувала куленепробивним обмінником і відмивала гроші від операцій у даркнеті та гучних кібератак.

FANCYCAT несе відповідальність за понад 500 мільйонів доларів збитків, пов’язаних із програмами-вимагачами та іншими кіберзлочинами. Binance вдалося виявити операцію FANCYCAT за допомогою розширених можливостей боротьби з відмиванням грошей і аналітичних можливостей, які виявили підозрілу активність на Binance.com.

Виявивши це, команда безпеки виявила підозрілу мережу та працювала з TRM Labs і Crystal, щоб проаналізувати мережеву активність і краще зрозуміти кластер, який вона виявила. Аналіз показав, що FANCYCAT допомагав відмивати кошти від гучних атак програм-вимагачів у кількох юрисдикціях.

Зміцнення безпеки та репутації Crypto

Зрештою, робота Binance призвела до ідентифікації та остаточного арешту FANCYCAT. Співпраця біржі з правоохоронними органами та іншими організаціями допомогла вивести з Інтернету активних злочинців і зробити простір безпечнішим для всіх.

Ці видалення також покращили репутацію простору. Хоча невеликий відсоток крипто-транзакцій є злочинною діяльністю, боротьба з нею за допомогою технології блокчейну та великих даних показує, що криптовалюта безпечна для використання та прийняття.

Джерело: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/