Як блокчейн-криміналістика та відстеження активів працюють для розслідування шахрайства в екосистемі web3

Як блокчейн-криміналістика та відстеження активів працюють для розслідування шахрайства в екосистемі web3

Мітка часу: 23 березня 2023 р., 2:00
Як блокчейн-криміналістика та відстеження активів працюють для розслідування шахрайства в екосистемі web3 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.
  • Криміналістика блокчейну була заходом безпеки/захисту трейдерів від шахрайства та незаконних транзакцій
  • Відстеження активів також допомагає запобігти незаконним операціям
  • Як саме блокчейн-криміналістика та відстеження активів працюють для захисту трейдерів

Блокчейн-криміналістика — це підмножина цифрової криміналістики, яка розслідує незаконні транзакції, шахрайство та інші види злочинної поведінки за допомогою аналізу даних блокчейну.

Blockchain це розподілена книга, яка записує транзакції прозорим і непроникним способом. Це робить його бажаним інструментом для фінансових операцій та інших застосувань. Його децентралізований і незмінний характер, з іншого боку, робить його привабливим місцем для незаконної діяльності.

Криміналістика блокчейну передбачає використання спеціалізованих інструментів і процедур для вилучення й аналізу даних із блокчейну. Це для того, щоб виявити закономірності та розслідувати незаконну діяльність. Це передбачає дослідження даних блокчейну, таких як транзакції, адреси та інша інформація. Вони також виявляють і вистежують осіб і групи, причетні до незаконної діяльності.

Як працює блокчейн-криміналістика

Точні етапи, необхідні для криміналістики блокчейна, можуть відрізнятися залежно від програми та типу даних, що досліджуються.

Слідчі, з іншого боку, можуть дізнатися важливі подробиці про незаконну діяльність у блокчейні та допомогти боротися з фінансовими злочинами, дотримуючись суворої та організованої процедури. Нижче наведено загальні етапи криміналістики блокчейну:

Збір даних: це передбачає збір усіх відповідних даних блокчейну, пов’язаних із розслідуванням. Це може включати дані блоків, дані транзакцій та іншу інформацію.

Аналіз даних. Експерти використовують такі методи, як кластеризація адрес, аналіз графів транзакцій, сканування даних, аналіз мережі та машинне навчання для дослідження даних. Ці методи можуть допомогти виявити закономірності та зв’язки між транзакціями та адресами, а також вистежити осіб і компанії, причетні до незаконної діяльності.

Візуалізація результатів: завдяки візуалізації дослідники та інші зацікавлені сторони можуть легко зрозуміти результати аналізу даних. Ця група включає діаграми, мережеві діаграми та інші візуальні представлення.

Представлення доказів: Результати аналізу представлені у спосіб, який є прийнятним у судовому чи іншому судовому процесі. Це може включати написання звітів, представлення доказів і надання експертних свідчень.

Закриття розслідування: результати розслідування використовуються для визначення найкращого плану дій. Це може включати звернення до суду, повернення викраденого майна та вжиття інших заходів запобігання фінансовим злочинам.

ЧИТАЙТЕ: Вивчення переваг DeFi над CeFi в управлінні фінансами

Криміналістичні програми блокчейну

Блокчейн-криміналістика – це сфера, яка швидко розвивається, і має численні застосування в сучасній цифровій економіці. Зростаюче використання технології блокчейн для фінансових транзакцій підвищує попит на потужні та ефективні інструменти криміналістичних досліджень. Криміналістика блокчейну може покращити загальну безпеку екосистеми блокчейну, контролювати відповідність, керувати ризиками та розслідувати шахрайство та фінансові злочини.

Одним із основних застосувань блокчейн-криміналістики є розслідування шахрайства та фінансових злочинів. Вивчаючи дані блокчейну для виявлення закономірностей і зв’язків між транзакціями та адресами, слідчі можуть допомогти у виявленні людей і організацій, які займаються незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей і фінансування тероризму. Ці дані можна використовувати для притягнення до відповідальності правопорушників і запобігання вчиненню подібних злочинів у майбутньому.

Моніторинг відповідності є критично важливим застосуванням розслідувань блокчейну. Транзакції, що базуються на блокчейні, можуть підпадати під дію низки нормативних вимог, у тому числі законодавства «Знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML). Відстежуючи рух коштів і активів у блокчейні, інструменти криміналістики блокчейну можуть допомогти компаніям і окремим особам дотримуватися цих стандартів. Вони також можуть попередити регулятори про будь-яку підозрілу поведінку.

Блокчейн-криміналістику також можна використовувати для контролю ризиків у транзакціях на базі блокчейну. Криміналістика блокчейну може допомогти підприємствам виявити та зменшити ризики, пов’язані з відмиванням грошей, шахрайством та іншою незаконною діяльністю, дозволяючи їм виявити шаблони та зв’язки між транзакціями та адресами. Це може допомогти захистити окремих осіб і компанії від фінансових втрат і шкоди репутації.

Як працює відстеження активів на блокчейні

Відстеження активів у блокчейні — це процес запису та спостереження за рухом активів у блокчейні з метою підвищення прозорості та підзвітності.

Наведені нижче методи демонструють, як працює відстеження активів у блокчейні на прикладі біткойнів (BTC).

Створення та реєстрація Bitcoin

Коли мережа генерує новий біткойн, вона призначає йому унікальний ідентифікатор, відомий як ідентифікатор транзакції (TxID). Потім блокчейн записує цей TxID. За допомогою цієї ідентифікації BTC можна відстежувати під час його руху мережею блокчейну.

Переказ Bitcoin

Криміналісти блокчейну відстежують усі перекази біткойнів між користувачами. Створення запису про володіння BTC та історії транзакцій є наслідком технології блокчейн. Наприклад, коли користувач A переказує 1 BTC користувачеві B, блокчейн записує транзакцію та призначає новий TxID.

Перевірка та перевірка

У будь-якій точці маршруту блокчейн-запис може підтвердити легітимність і право власності на біткойн. Це зменшує шахрайство та запобігає подвійній витраті та підробці біткойнів. Наприклад, коли користувач B отримує біткойн, він може перевірити транзакцію блокчейну, щоб переконатися, що отримані ним BTC справжні та не були витрачені раніше.

Аналітика та звітність

Крім того, запис блокчейну може генерувати звіти та аналітику про рух BTC. Це, наприклад, сума переказаних біткойнів або загальна кількість транзакцій BTC. Це може допомогти підприємствам визначити закономірності та покращити свої фінансові процеси.

Переваги та обмеження відстеження активів у блокчейні

Відстеження активів у блокчейні має значні обмеження щодо масштабованості, сумісності та відсутності галузевих норм, але переваги підвищення ефективності, безпеки та прозорості роблять його привабливим вибором для багатьох компаній.

Технологія Blockchain забезпечує численні переваги для моніторингу активів, включаючи підвищення ефективності, безпеки та прозорості. Однією з головних переваг блокчейну є те, що він забезпечує захищений від несанкціонованого втручання журнал усіх дій, що значно ускладнює шахрайство. Кілька вузлів мережі підтверджують кожну транзакцію в блокчейні, підвищуючи безпеку та знижуючи ризик шахрайства.

Криміналістика блокчейнів також дозволяє відстежувати активи в режимі реального часу, що може покращити управління ланцюгом поставок і зменшити ймовірність втрати або крадіжки товарів. Ще однією перевагою моніторингу активів на блокчейні є можливість підвищити ефективність фінансових процедур. Транзакції можна здійснювати швидше та за менші гроші. Це пояснюється тим, що моніторинг активів на основі блокчейну усуває потребу в посередниках, таких як банки чи розрахункові центри. Компанії можуть заощадити час і гроші, одночасно покращивши свій фінансовий потік.

Часова мітка:

Більше від Web 3 Африка