У гонитві за податковими шахраями та злочинцями, які ховаються в псевдоанонімному світі Біткойн і криптовалюти відомо, що Служба внутрішніх доходів (IRS) проводить спецоперації.
Розгляд отриманої ухвали про обшук Forbes детально описав одну з таких операцій. Податкове управління США грало в довгу гру, щоб завоювати довіру передбачуваного торговця наркотиками в темній мережі під ім’ям користувача «Lucifallen21».
Після майже року продажу йому криптовалюти за готівку податкова служба змогла зібрати ключові докази для побудови справи.
Багато хто припускає, що злочинці можуть ховатися за допомогою криптовалюти. Але як показує цей випадок, це неправда.
Отримайте свої біткоіни тут
Історія починається на платформі для криптовалютної торгівлі P2P localcryptos.com, як агент під прикриттям з логіном «Mr. Монети» чекає.
Містер Коінс раніше розмістив оголошення на платформі, пропонуючи біткойни та криптовалютні послуги поштою. Більше того, як додатковий стимул містер Коінс встановив ціну, вищу за ринкову.
«У червні минулого року містер Коінс розмістив оголошення про покупку біткоїнів готівкою поштою та за ціною вище ринкової. Продавцям потрібно було лише зв’язатися через зашифровані програми обміну повідомленнями Wickr або WhatsApp».
Невдовзі з ним зв’язався Lucifallen21, якого ідентифікували як Чейза Хайта з Евансвілла, штат Індіана. Однак IRS не прокоментувала, як вони виявили цю інформацію.
Продовжуючи певні дії протягом місяця, Хайт погоджується на угоду, згідно з якою він розмістить трохи більше п’ятнадцяти тисяч доларів в обмін на 1.59 біткойна.
«До липня він погодився купити у містера Коінс, загорнувши 15,040 1.59 доларів готівкою в одяг, поклавши гроші в коробку та відправивши їх агенту в обмін на приблизно XNUMX біткойна, згідно з державним рахунком».
Ще одна угода була укладена в серпні, в результаті чого було отримано 20,000 1.34 доларів США за 45.2 Bitcoin і 65,000 Monero. Це продовжувалося, в результаті чого за наступні місяці було надіслано XNUMX XNUMX доларів США.
Here Comes The Sting
Настав березень 2021 року, і для IRS настав час завершити операцію. Агенти IRS перейшли до створення його останнього готівкового пакету, який становив 28,000 XNUMX доларів США, і оновили його статус відстеження на «втрачений під час транспортування».
Вони спостерігали за лініями обслуговування клієнтів поштового відділення, чекаючи, поки Гайт подзвонить про це по телефону. Коли він це зробив, агенти відстежили номер телефону в обліковому записі на ім’я Хайта.
Під час процесу завоювання його довіри повідомлення Wickr виявили, що Гайт був пов’язаний із торгівлею наркотиками в даркнеті, зокрема продажем кокаїну та марихуани.
Отримавши останній пакет, криміналісти взяли з коробки відбитки пальців і встановили, що вони належать підозрюваному.
Загалом за десять місяців Хайт надіслав до IRS близько 180,000 XNUMX доларів США готівкою в обмін на криптовалюту.
Маючи гору доказів проти Хайта, він був заарештований у липні, але ще не заявив про свою провину.
- 000
- рахунки
- реклама
- агенти
- ВСІ
- додатка
- навколо
- арештований
- Серпня
- Біткойн
- Box
- будувати
- купити
- купити Bitcoin
- готівкові гроші
- погоня
- кокаїн
- Монети
- Зв'язки
- злочинці
- крипто
- crypto trading
- криптовалюта
- Контакти
- Darknet
- угода
- Пропозиції
- DID
- відкритий
- доларів
- наркотик
- обмін
- стежити
- Forbes
- гра
- приховувати
- Як
- HTTPS
- У тому числі
- інформація
- залучений
- IRS
- IT
- липень
- ключ
- останній
- Довго
- березня
- марихуана
- ринок
- обмін повідомленнями
- Monero
- гроші
- місяців
- пропонує
- операції
- p2p
- платформа
- price
- revenue
- огляд
- прогін
- Пошук
- Продавці
- Послуги
- комплект
- Статус
- податок
- час
- торкатися
- Відстеження
- торгові площі
- транзит
- Довіряйте
- чекати
- ВООЗ
- світ
- рік