Як уряд США конфіскував 119 тисяч біткойнів, криптовалюту легше відстежити?

Пер звітом з Міністерства юстиції Сполучених Штатів влада зупинила двох осіб, які ймовірно змовилися з метою відмивання 119,754 2016 біткойнів (BTC). Кошти були відстежені до злому платформи криптовалютного обміну Bitfinex у XNUMX році.

Пов'язане читання | Чому Wells Fargo вважає біткойн рано, але не «занадто рано»

За даними преси, влада повідомила, що їм вдалося конфіскувати близько 3.6 мільярдів доларів з викрадених коштів. Підозрювані були заарештовані на Манхеттені, Нью-Йорк. Заступник генерального прокурора Ліза Монако назвала арешт одним з найбільших за обсягом фінансових арештів в історії.

У цьому сенсі урядовець заявив, що біткойн і криптовалюти не є «безпечним притулком» для злочинців. Заява суперечить іншим державним службовцям, таким як сенатор Елізабет Уоррен, які наголошували на ймовірному використанні криптовалют у злочинній діяльності. Монако додав:

У марних спробах зберегти цифрову анонімність, підсудні відмивали вкрадені кошти за допомогою лабіринту криптовалютних транзакцій. Завдяки скрупульозній роботі правоохоронних органів відомство вкотре показало, як може і буде слідкувати за грошима, у якому б вигляді вони не були.

Помічник генерального прокурора Кеннет Полит-молодший заявив, що влада США має потужні можливості для відстеження грошей у мережі біткойн. У цьому сенсі, як стверджує Монако, влада, схоже, сповнена рішучості не робити криптовалюту «безпечним притулком для відмивання грошей» і захищати свою фінансову систему. Ввічливий сказав:

Сьогоднішні арешти показують, що ми займемо тверду позицію проти тих, хто нібито намагається використовувати віртуальні валюти у злочинних цілях.

Міністерство юстиції США встановило підозрюваних як Іллю Ліхтенштейна (34) та його дружину Хізер Морган (31). Обидва жили в Нью-Йорку. Підозрюваний нібито забрав викрадений BTC з біржової платформи та перемістив його з 2,000 несанкціонованими транзакціями.

Зловмисники? Як не вкрасти 100 тисяч біткойнів

Після того, як підозрювані нібито володіли вкраденими коштами біткойн, вони надсилали їх на крипто-гаманець, пов’язаний з Ліхтенштейном. Протягом наступних 5 років підозрюваний використовував «складний» процес, як закликав Міністерство юстиції, для переміщення та відмивання коштів.

Близько 25,000 94,000 BTC в кінцевому підсумку були переведені з криптовалютного гаманця, контрольованого одним із підозрюваних, на «фінансові рахунки», пов’язані з Морган та її чоловіком. Решта XNUMX XNUMX BTC були арештовані федеральною владою після отримання доступу до «онлайн-рахунків» або до хмарного сервісу, що містить приватні ключі від викрадених коштів. Прокурор США Метью Грейвс сказав:

Криптовалюта та біржі віртуальної валюти, які торгують на ній, складають частину фінансової системи США, що розширюється, але крадіжки цифрової валюти, здійснені за допомогою складних схем відмивання грошей, можуть підірвати довіру до криптовалюти. Міністерство юстиції та наш офіс готові протистояти цим загрозам, використовуючи методи розслідування 21-го століття, щоб повернути викрадені кошти та притягнути винних до відповідальності.

У крипто-спільноті деякі учасники підкреслили, наскільки «легко» відстежувати кошти, переміщені через деякі блокчейни. Тому, називаючи цифрові активи безпечнішою альтернативою готівці з внутрішнім механізмом переказу коштів, зловмисники відбивають бажання працювати в мережі.

Федеральна влада визнала, що підозрювані нібито змогли зламати потоки транзакцій BTC, але вони все одно могли відстежувати кошти, оскільки особи перебували в США і використовували кілька платформ KYC з відстежуваними IP-адресами.

Пов'язане читання | Дані показують, що хак Bitfinex прокинувся з найбільшим запасом біткойнів за 5 років

Станом на час друку, ціна BTC торгується на рівні 43,307 1.87 доларів США із втратою 24% за останні XNUMX години.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/